中密控股股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部 门规章、规范性文件及中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工 作制度》的相关要求，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着实 事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者认真负责的态度，就公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十四次会议的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 （以下无正文） 经审阅我们认为，公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》 等部门规章、规范性文件和公司《募集资金管理制 度》的有关要求，对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露的原则， 不存在违规存放和使 ...

中密控股股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况、 公司对外担保事项的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部 门规章、规范性文件及中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工 作制度》的相关要求，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着实 事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者认真负责的态度，就 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保事项发表如下 专项说明和独立意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和 独立意见 经核查我们认为，2023 年半年度公司控股股东及其他关联方不存在违规占 用公司资金的情形，也不存在以前年度延续至 2023 年 6 月 30 日的违规占用公司 资金的情况。 二、关于公司对外担保事项的专项说明和独立意见 经核查我们认为，2023 年半年度公司不存在对外担保情形，也不存在以前 年度延续至 2023 年 6 月 30 日的对外担保事 ...

| | 四 川 省 川 机 工 程 技 | 实际控制人 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 术 有 限 公 | 的全资子公 司 | 其他应收款 | - | 5.00 | - | - | 5.00暂付款 | 经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 四 川 振 兴 | 其他与上市 | | | | | | | | | | 融 创 企 业 | 公司有特殊 | 其他应收款 | - | 3.00 | - | 1.19 | 1.81暂付款 | 经营性往来 | | | 管 理 有 限 | 关系的关联 | | | | | | | | | | 公司 | 方 | | | | | | | | | | 小计 | | | | 8.00 | - | 1.19 | 6.81 | | | | 四 川 日 机 密 封 件 有 限 责 任 公 | | | | | - | 581.00 | 销 售 商 2,50 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-050 中密控股股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，中密 控股股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中密控股股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3235 号）同意，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）11,494,252 股，发行价格 40.02 元/股，募集资金总额 4 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议通 知及相关资料已于2023年8月17日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体 董事，并于2023年8月28日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其 中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持， 全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下 决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会董事认为，公司《2023年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确地 反映公司2023年上半年度的经营管理情况，公司的董事、监事和高级 ...

一、监事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议通 知及相关资料已于 2023 年 8 月 17 日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全 体监事，并于 2023 年 8 月 28 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持，董事会 秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-047 中密控股股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会监事认为，公司 2023 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《公司章程》及公司制定的《未来 三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》的有关规定，符合公司和股东的利益并 有利于公司持续稳定发展。具体内容 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 光大证券：陈佳宁；农银汇理：刘荫泽、戴蔚霖；诺安基金： | | 人员姓名 | 张伟民 | | | 时 间 | 2023 年 7 月 24 日、2023 | 年 7 月 25 日 | | 地 点 | 线上会议、公司四楼会议室 | | | 上市公司接待人 | | 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 | | 员姓名 | 董事会办公室主任兼证券事务代表 | 梁玉韬 | | | 1 | 、 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|------------------------------| | | 特定对象调研 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 汇华理财：陆达之；中信证券： | | 人员姓名 | 陶波、曹鸿生 | | 时 间 | 2023 年 7 月 19 日、2023 | | 地 点 | 公司四楼会议室 | | 上市公司接待人 | | | | | | 员姓名 | | | | 1、公司产品的交货期？ | | | | | | | | | 机械密封一般 6~8 | | | | | | 货期比较短，一般只需要 | | | 2 | | 投资者关系活动 | | | | | | 主要内容介绍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | |-------------------- ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | RBC Global Asset Management | ：陈思果；大成基金：曾大鹏、 | | 人员姓名 | 戴军；博时基金：林博鸿 | | | 时 间 | 2023 年 7 月 11 日、 | 2023 年 7 月 12 日 | | 地 点 | 线上会议、公司四楼会议室 | | | 上市公司接待人 | | | | | | 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 | | 员姓名 | | | | | | 1、今年上半年上游石化领域资本 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------|----------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 培；国海证券：杨龙；奇盛基金：李飞廉；中泰证券：殷通 时 间 2023 年 7 月 7 日 地 点 公司四楼会议室 上市公司接待人 员姓名 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 1、公司目前增量业务情况如何？ 答：公司目前增量业务还不错，主要得益于国际业务的快 速增长和石油石化领域中小型装置的增加。 2、公司未来业绩的增长空间主要来自于哪些方面？ 答：从现阶段的情况来看，今年主要的增长点，第一是对 于公司具有传统优势的石油化工领域，由于经济 ...