万向新元科技股份有限公司 独立董事工作制度 万向新元科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 1 万向新元科技股份有限公司 独立董事工作制度 或者，具备注册会计师资格的人士；或者，具有经济管理方面高级职称，且在会 计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。） 第一条 为完善万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护全 体股东特别是中小股东的合法利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指 引》"）等法律、法规、规范性文件以及《万向新元科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第 ...

万向新元科技股份有限公司 股东会议事规则 万向新元科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、 法规、规范性文件及《万向新元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一 百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

万向新元科技股份有限公司 董事会议事规则 万向新元科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为明确万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权限， 规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会的规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作 指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《万向新元科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会的委托，负责经营 和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构和执行机构。董事会对股东会负责，在《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名 ...

万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为 适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营 效率，现对公司组织架构进行调整。现将调整后的公司组织架构图公告如下： 特此公告。 证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-128 万向新元科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 26 日 万向新元科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-124 万向新元科技股份有限公司 关于补选非独立董事和独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月25日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于 补选独立董事的议案》，具体情况如下： 万向新元科技股份有限公司董事会 2025年9月26日 附件：董事候选人简历 1、朱业胜，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航 天大学工程硕士，清华大学CIMS中心EMBA，正高级工程师。曾就职于化工部北 京橡胶工业研究设计院，2003年起就职于本公司，现任公司终身名誉董事长。 一、补选非独立董事的情况 经公司控股股东、实际控制人提名，公司拟选举朱业胜先生、朱绍卿先生、 朱敏先生、范燕君女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事。上述非独 立董事候选人的任职生效还需经公司股东会表决通过，其任期为自股东会审议通 过之日起至公司第五届董事会届满为止。 本次补选非独立董事将在公 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-125 万向新元科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月25日召开第五 届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关 制度的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业 板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，拟取消监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。根据本次取消监事会事项， 并结合公司治理情况，公司拟对《公司章程》及部分公司治理制度作出相应修订。 本次修订的制度包括：《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会秘书工作制度》。 上述修订后的制度全文于同日披露在巨潮资讯网，其中 ...

万向新元科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 提名人朱业胜、曾维斌、姜承法、宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合 伙）现就提名章棽涵为万向新元科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为万向新元科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

万向新元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人章棽涵作为万向新元科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人朱业胜、曾维斌、姜承法、宁波世纪万向企业管 理合伙企业（有限合伙）提名为万向新元科技股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST新元 公告编号：临-2025-127 万向新元科技股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 除上述内容变更外，公司注册地址、网址、联系方式、电子邮箱等其他信息 均保持不变。上述变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025年 9月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日 搬迁至新办公场所，现将有关变更事项公告如下： | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 北京市朝阳区望京东园四区11号楼41 | 北京市海淀区阜成路58号新洲商务大 | | | 层4101室 | 厦409室 | | 邮政编码 | 100102 | 100142 | ...

万向新元科技股份有限公司 承诺人(签名): 2025年9月25日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性 文件的要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加深圳证券交易所 组织的最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的培训证明。 特此承诺！ 第五届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函 朱业胜、曾维斌、姜承法、宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合 伙）提名本人为万向新元科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 截至本次股东会通知发出日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事培训证明。 ...