证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2024-096 万向新元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋德启作为万向新元科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南新辉控股集团有限公司提名为万向新元科技 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万向新元科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-091 万向新元科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议决议，公司定于2025年8月29日召开2025年第三次临时股东会，现将有 关事项通知如下： 一、召开本次股东会的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符 合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日： 2025年8月25日（星期一） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月29日（星期五）14:00 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议地点：万向新元科技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-089 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 公司董事会提请关注以下内容： 董事长吴贤龙：1、因本次会议更改时间（5 日上午十点改为 6 日，后又改 为 5 日下午），需全体董事一致同意。对上述更改时间，两名董事未同意。因 此，对于本次董事会是否有效，两名董事持否定意见。 2、对于借入共益债事宜，因为归还责任人不明确，且未论证对全体债权 人、中小股东属于有益事项。本次表决弃权，待后续论证后再提交表决。 非独立董事赵秋丽：1、因本次会议更改时间（5 日上午十点改为 6 日，后 又改为 5 日下午），需全体董事一致同意。对上述更改时间，两名董事未同 意。因此，对于本次董事会是否有效，两名董事持否定意见。2.本人反对议案 一中的 1.01，理由如下：成笠萌自 2020 年 9 月以来一直担任上市公司董事 会证券事务代表，负责上市公司信息披露的事项。曾担任上市公司董事。对上 市公司信息披露存在不可推卸的责任。鉴于在 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-088 万向新元科技股份有限公司 关于公司预重整事项的进展公告 本公司除董事长吴贤龙以外，其他董事会成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、抚州中院暂未正式受理对公司的重整申请，公司能否进入重整程序存在 不确定性。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日收到 江西省抚州市中级人民法院（以下简称"抚州中院"）送达的《决定书》[（2025） 赣 10 破申 1 号、（2025）赣 10 破申 1 号之一]，抚州中院决定对公司启动预重 整，并指定上海市锦天城律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。抚州中 院决定对公司启动预重整，不代表抚州中院会最终受理对公司的重整申请，公司 后续是否进入重整程序存在不确定性。如果公司预重整成功，法院将依法审查是 否受理重整申请，公司能否进入重整程序存在不确定性，公司将及时披露有关事 项的进展情况。 公司于 2025 年 3 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会")下发的《立案告知书》，因涉嫌 ...

万向新元科技股份有限公司 关于董事会收到监事会提议召开临时股东会提议函的公告 本公司除董事长吴贤龙和董事赵秋丽以外，其他董事会成员保证信息披 露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 21 日收到公司监事会发来的《第五届监事会第六次会议决议》和相关材料，主要内 容见公司 2025 年 7 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《第五届监事会第六次会议决 议》（公告变编号：临-2025-085）。 关于监事会提交的《第五届监事会第六次会议决议》和相关材料，经董事会 讨论决定，公司董事会 6 名董事中 4 名董事张光华、韩佳益、彭易梅、刘纳新同 意召开临时股东会，2 名董事吴贤龙和赵秋丽未发表意见。董事会同意于近期召 开临时股东会审议相关议案。4 名董事意见如下： 董事张光华：本人依法依规任职履职，根据规则要求，就监事会 7 月 21 日 提出的召开临时股东大会的议案，发表意见如下： 证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-087 1）同意召开临时股东大会，但相关补选董事和独立董事的议案，须 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025- 086 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1、抚州中院暂未正式受理对公司的重整申请，公司能否进入重整程序存在 不确定性。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日收到江 西省抚州市中级人民法院（以下简称"抚州中院"）送达的《决定书》[（2025） 赣 10 破申 1 号、（2025）赣 10 破申 1 号之一]，抚州中院决定对公司启动预重 整，并指定上海市锦天城律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。抚州中 院决定对公司启动预重整，不代表抚州中院会最终受理对公司的重整申请，公司 后续是否进入重整程序存在不确定性。如果公司预重整成功，法院将依法审查是 否受理重整申请，公司能否进入重整程序存在不确定性，公司将及时披露有关事 项的进展情况。 2、公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查，最终调查结果未出， 重整推进存在重大不确定性。 公司于 2025 年 3 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会")下 ...

New Stock Listings - Tech Source Group issued shares at a price of 10.88 CNY[1] - Shanda Power issued shares at a price of 14.66 CNY[1] Market Alerts - ST Zitian reported an equity date on July 21, 2025, with a link to the announcement[1] - Guangshengtang experienced severe abnormal fluctuations, with an announcement on July 17, 2025[1] - Huayin Power had an announcement on July 15, 2025, regarding market conditions[1] - Multiple companies including Shangwei New Materials, China Power Construction, and Jiangnan Chemical had announcements on July 23, 2025, regarding market activities[1] Abnormal Fluctuations - Companies such as ST Weier and ST Huadong reported significant fluctuations with announcements on July 21, 2025[2] - ST Jinyi and ST Yundong also reported abnormal fluctuations with announcements on July 17, 2025[2]

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-085 万向新元科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案二：《关于提议董事会召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》 具体议案如下： 2.1《关于同意彭易梅女士撤回辞职后恢复独立董事身份的议案》 2.2《关于选举高慧杰先生为第五届董事会非独立董事的议案》 2.3《关于选举李新平先生为第五届董事会独立董事的议案》 2.4《关于选举蒋德启先生为第五届董事会独立董事的议案》 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）证券部于2025年7月21日 收到公司监事会发来的《第五届监事会第六次会议决议》和相关材料，得知第五 届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）已于2025年7月18日以通讯表决 方式召开，具体情况如下： 本次会议由监事会主席李雅婷女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席 会议的监事3人。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 议案一：《关于豁免临时监事会会议 ...

董事张光华对该议案投反对票，反对理由如下：鉴于公司已收到占股 4.36%股东张燕宁提交的董事及独立董事提名人，为维护全体股东特别是中小股 东合法权益，应平等对待股东提交的提名议案，将控股股东和张燕宁股东的董 事和独立董事提名议案全部提交至本次董事会审议，或者全部延缓提交董事会 审议，而非只审议控股股东的提名人。 独立董事彭易梅对该议案投反对票，反对理由如下：鉴于公司已收到 4.36%股东张燕宁提交的董事及独立董事提名人，为维护全体股东特别是中小股 东合法权益，应平等对待股东提交的提名议案，将控股股东和张燕宁股东的董 事和独立董事提名议案全部提交至本次董事会审议，或者全部延缓提交董事会 审议，而非只审议控股股东的提名人。 证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025- 084 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司除董事长吴贤龙和董事赵秋丽以外，董事会其他成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 11 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-083 万向新元科技股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）对万向新元 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制出具了否定意见的内 部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.4 条第（四） 项规定，公司股票交易被实施其他风险警示。 2、公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且 最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性；根据《深圳证 券交易所股票上市规则》9.8.1 条第（七）条规定，公司股票交易被实施其他风 险警示。 3、公司因主要银行账户被冻结，导致部分款项收支产生影响。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第（六）条规定，公司股票交易被实施其他 风险警示。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票 交易被实施退市风险警 ...