万向新元科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 万向新元科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《万向新元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1 名，组员若干名。 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第三章 职责权限 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或 ...

万向新元科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 万向新元科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《万向新元科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和总经理的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 三分之一的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-077 万向新元科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十八次会议决议，公司定于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2023年12月22日（星期五） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月27日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所 ...

万向新元科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 万向新元科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《万 向新元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中，独立董事至少 2 名。 第五条 薪酬与考核 ...

万向新元科技股份有限公司 关联交易管理制度 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原则 上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易， 应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决时，应当 回避表决； 万向新元科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为保证万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《万向新元科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的 ...

万向新元科技股份有限公司 独立董事工作制度 万向新元科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护全 体股东特别是中小股东的合法利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指 引》"）等法律、法规、规范性文件以及《万向新元科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按国 家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，维护本公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害 ...

万向新元科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进万向新元科技股份有限公司(以下简 称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《万向新元科 技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事至少每半年召开一次独立董事专门会议。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）上市公司及 ...

第一章 总则 万向新元科技股份有限公司 审计委员会实施细则 万向新元科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一条 为强化万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《万 向新元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作，同时对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实 性和完整性等情况进行检查监督。 审计工作组应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部 门合署办公。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监 ...

万向新元科技股份有限公司 章程 章 程 二零二三年十二月 1 万向新元科技股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 48 | | 第一节 | 监事 48 | | 第二节 | 监事会 50 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | 财务会计制度 51 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-074 万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开，本 次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 6 人，实际出席公司会 议的董事 6 人。本次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式送达。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一、审议《关于修改<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件 ...