一、情况概述 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现营业收入 23398.67 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 -20194.82 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-70332.37 万元，未弥 补亏损金额为 70332.37 万元，实收股本总额 27525.86 万元，未弥补的亏损超过 实收股本总额三分之一。 二、亏损原因 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-027 万向新元科技股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下： 报告期内，公司实现营业总收入 2.34 亿元，同比下降 58.76%；归属于上市 公司股东的净利润-2.02 亿元。截止 2023 年 12 月 31 日， ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-020 万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召 开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席 公司会议的董事 7 人。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式送达。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经表 决形成如下决议： 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 议案二、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公 司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作 发挥了积极作用。 公司独立董 ...

万向新元科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 万向新元科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证监会于 2020 年 09 月 27 日核发的《关于同意万向新元科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2382 号）核准，公司 已向周付一、张鹏伟、陈道清、李薇、杭州晓帆企业管理合伙企业（有限合伙）、 深圳市深壕科技企业（有限合伙）、德清晟泽企业管理合伙企业（有限合伙）、 抚州格云思迈商业项目策划中心（有限合伙）共 8 家定向发行合计 59,628,202 股（以下称"本次发行"），共募集资金人民币 465,099,975.60 元，扣除券商 承销费用和保荐费用合计 9,800,000.00 元（此处为含税金额），公司实际收到 募集资金 455,299,975.60 元，公司为本次股票发行累计发生 1,400,000.00 元的 其他发行费用（此处为含税金额，包括验资费 250,000.00 元、律师费 1,000,000.00 元以及信息披露费 150,000.00 元），扣除 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-024 万向新元科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下： （2）保证公司维持正常经营和长远发展的资金需求； 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -201,948,161.08 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为 -231,875,460.18 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 -703,323,723.49 元、母公司未分配利润为-508,716,734.84 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-026 万向新元科技股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。 （1）根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第八章规定，激励 对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理， 已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购 注销。鉴于公司 5 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对 其已授予但尚未解除限售的 34.5 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.64 元/股，回购金额合计为 194.58 万元。资金来源为自有资金。 （2）根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第八章规定，激励 对象若因公司裁员等原因被动离职的且不存在绩效 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-029 万向新元科技股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 对外担保额度预计的议案》。 为满足公司及控股子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授 信或其他经营业务顺利开展，预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间 拟提供不超过 6 亿元的担保额度，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或 者续保。期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召 开之日为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵 押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文 件记载的担保金额为准。 上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期 限内新设立或纳入合并范围的子公司），其中资产负债率为 7 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-033 万向新元科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，万向新元科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%股票的相关事宜，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、具体内容 1、发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 ...

现将公司的财务决算情况汇报如下： 一、报告期末公司资产负债及所有者权益情况（单位：万元） 公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准 无保留意见审计报告。会计师的审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了新元科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023 年 12 月 31 | 日 | 2022 年 12 | 月 31 | 日 | 同比增长率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 97,669.60 | | | 99,883.55 | | -2.22% | | 资产总额 | 162,385.04 | | | 174,640.35 | | -7.02% | | 流动负债 | 83,651.99 | | | 68,261.47 | | 22.55% | | 负债总额 | 103,982.04 | | | 95,037.12 | | 9.41% | | 所有者权益 | 5 ...

本人苟娟琼，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任北 京交通大学助教、讲师、副教授，现任北京交通大学经济管理学院信息管理学教 授、信息化办公室主任、公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 万向新元科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《万向新 元科技股份有限公司独立董事工作制度》《万向新元科技股份有限公司独立董事 专门会议工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，认真行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人就 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-038 万向新元科技股份有限公司 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十一次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024年5月15日（星期三） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一） 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月20日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20 日9:15—15:00期间的任意时间。 2023 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十一次会议决议，公司定于2024年5 ...