证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-083 万向新元科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司于 2023 年 12 月 28 日召开公司第四届董事会第 二十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的 议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目"废旧轮胎循环利用智慧工厂项 目"的建设期延长至 2024 年 12 月，本次募投项目延期事项在董事会的审批权限 范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万向新元科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2382 号）核准，公司向特定 对象发行人民币普通股股票 59,628,202 股，每股发行价格为人民币 7.80 元，募 集资金总额为人民币 465,099,975.60 元。截至 2021 年 2 月 26 日止，公司 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-081 万向新元科技股份有限公司 自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设工作，并结合 实际需要，审慎规划募集资金的使用，公司募集资金投资的"废旧轮胎循环利用 智慧工厂项目"在前期已经过了充分的可行性论证，市场前景和经济效益向好。 但实际执行过程中由于公共卫生事件影响到工程进度和审批程序，募投项目进度 有一定程度延迟。为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，提升 募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，维护全体股东的利益，公司决定在 募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生 变更的前提下，将"废旧轮胎循环利用智慧工厂项目"的建设期延长至 2024 年 12 月。 表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-082 万向新元科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 28 日在公司以通讯表决方式召开， 本次会议由监事会主席双国庆先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人。本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式送达，会议召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事 认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一：《关于募投项目延期的议案》 自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目建设工作，并结合 实际需要，审慎规划募集资金的使用，公司募集资金投资的"废旧轮胎循环利用 智慧工厂项目"在前期已经过了充分的可行性论证，市场前景和经济效益向好。 但实际执行过程中由于公共卫生事件影响到工程进度和审批程序，募投项目进度 有一定程度延迟。为了使募投项目 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-079 万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》等相关规定，郑以治先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 其辞职申请自送达公司董事会时生效，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定完成董事的补选工作。 郑以治先生作为公司第四届董事会非独立董事的原定任期为 2021 年 10 月 13 日至 2024 年 10 月 12 日。截至本公告披露日，郑以治先生未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 郑以治先生在公司担任董事期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公 司发展所作的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-080 万向新元科技股份有限公司 关于公司股东减持股份计划期限届满的公告 股东张玉生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日披露 了《关于公司股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：临-2023-041）， 公司股东张玉生先生计划自本公告发布之日起3个交易日后的6个月内以集中竞 价方式或大宗交易等方式减持本公司股份不超过 3,245,166 股。 近日，公司收到股东张玉生先生出具的《告知函》。截至目前，张玉生先生 减持股份计划期限届满，具体减持情况如下： 一、股东持股情况 股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 (元/股) 减持股数 （股） 占总股本比 例（%） 张玉生 集中竞价交 易 2023.6.27-2023.12.26 9.5 278,500 0.10% 1、股东减持股份情况 2、股东本次减持前后持股情况 | 股东名 | | | 本次减持前持有股 ...

北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 670 号 致：万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2023 年 12 月 27 日在万向新元科技股份有限公司会议室召开。北京市天 元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会 现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《万向新元科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《万向新元科技股份有限公司第四届董事 会第二十八次会议决议公告》、《万向新元科技股份有限公司 2023 年第二次临时 股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-078 万向新元科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）14：00 网络投票时间：2023年12月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年12月27日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新 元科技股份有限公司第二会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长朱业胜先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席现场会议和通过网 ...

万向新元科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 万向新元科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《万向新元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1 名，组员若干名。 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第三章 职责权限 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或 ...

万向新元科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 万向新元科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《万向新元科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和总经理的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 三分之一的提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-077 万向新元科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十八次会议决议，公司定于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2023年12月22日（星期五） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月27日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所 ...