万向新元科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 万向新元科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《万 向新元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中，独立董事至少 2 名。 第五条 薪酬与考核 ...

万向新元科技股份有限公司 关联交易管理制度 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原则 上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易， 应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决时，应当 回避表决； 万向新元科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为保证万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《万向新元科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的 ...

万向新元科技股份有限公司 独立董事工作制度 万向新元科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护全 体股东特别是中小股东的合法利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指 引》"）等法律、法规、规范性文件以及《万向新元科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按国 家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，维护本公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害 ...

万向新元科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进万向新元科技股份有限公司(以下简 称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《万向新元科 技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事至少每半年召开一次独立董事专门会议。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）上市公司及 ...

第一章 总则 万向新元科技股份有限公司 审计委员会实施细则 万向新元科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一条 为强化万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《万 向新元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作，同时对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实 性和完整性等情况进行检查监督。 审计工作组应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部 门合署办公。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监 ...

万向新元科技股份有限公司 章程 章 程 二零二三年十二月 1 万向新元科技股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 48 | | 第一节 | 监事 48 | | 第二节 | 监事会 50 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | 财务会计制度 51 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-074 万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开，本 次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 6 人，实际出席公司会 议的董事 6 人。本次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式送达。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一、审议《关于修改<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-075 万向新元科技股份有限公司 关于修改公司章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第四届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》、 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》、《关于修改公司<关联交易管理 制度>的议案》、《关于修改公司<战略委员会实施细则>的议案》等议案，现将 相关事项公告如下： （一）对《公司章程》的修改 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 增加： 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定， | | | 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党 | | | 组织的活动提供必要条件。 | | 第三十二条 公司董事、监事、高级管理人员、 | 第三十二条 公司董事、监事、高级管理人员、 | | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 | | 本 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-076 万向新元科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 特此公告。 万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事刘 毅先生的辞职报告，刘毅先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘毅先生持有公司股权激励 限制性股票 46500 股。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘毅先生辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，刘毅先生的辞职将不会导致公司董事会成 员低于法定人数，不会影响公司正常经营。 刘毅先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对刘毅先 生在任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢。 二、补选非独立董事的情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于补选非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 经董事会提名委员会资格审查，公司第 ...

万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日披露 了《关于公司股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：临-2023-041）， 公司董事刘毅先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞 价方式减持本公司股份合计不超过 15,500 股（占本公司总股本比例 0.006%）， 窗口期不减持。 近日，公司收到刘毅先生出具的《股份减持计划告知函》。截至目前，刘毅 先生减持股份计划已完成，具体减持情况如下： 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2023-073 万向新元科技股份有限公司 关于公司部分股东减持计划实施完毕的公告 股东刘毅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东持股情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元/股) | （股） | 例 | | 刘毅 | 集中竞价交易 ...