华安证券股份有限公司 关于香农芯创科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等法律法规的相关规定，对香农芯创开展外汇衍生品交易业务事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司的收入主要来源于半导体分销业务，同时公司正在大力发展半导体产品 业务。因上述业务开展涉及外币交易，在保证公司正常经营资金需要的情况下， 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，降低财务成 本，公司及合并报表范围内子公司计划在董事会授权下开展外汇衍生品交易业务。 外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、 外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品。 （四）交易期 ...

香农芯创科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （沙风） （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 香农芯创科技股份有限公司全体股东： 作为香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，在工作中勤勉 尽责，忠实履行职责，出席董事会，认真审议董事会议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，发挥了独立董事的 独立性和专业性作用。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 沙风，男，1970 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中南财 经政法大学民商法专业硕士。现任安徽敬亭山律师事务所律师、合伙人。历任安 徽省宣城市中级人民法院书记员、助理审判员，上海市北方律师事务所律师助理， 上海市君悦律师事务所律师。2013 年 4 月获得上海证券交易所颁发的《独立董 事资格证书》。2021 年 1 月至今，担任安徽 ...

香农芯创科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 香农芯创科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务报告审计机构。 根据（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董事 会对中审众环 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司董事会认 为中审众环资质等方面合规有效，审计过程中坚持以客观的态度进行独立审计， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 1）机构名称：中审众环会计师事务所 特殊普通合伙） 2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众 环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3）组织形式：特殊普通合伙企业 4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《 上市公司治理 准则》、《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《 公司章程》等规 定和要求，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） 香农芯创科技股份有限公司 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环 具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址： ...

香农芯创科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规，认真履行 《公司章程》赋予的各项职责，围绕公司发展战略切实开展各项工作,严格执行 股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构， 恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度公 司董事会工作汇报如下： 一、2024 年度公司情况概述 （一）公司所处行业情况 （三）公司主要财务数据和指标 2024年，受人工智能（AI）等相关半导体需求持续激增和电子产品复苏的推 动，全球半导体市场呈现较强的增长态势。美国半导体行业协会（SIA）公布的 数据显示，2024年全球半导体销售额约为6276亿美元，同比增长19.1% ，其中存 储产品的销售额额达到1651亿美元，同比增长78.9%。 虽然全球通货膨胀、地缘政治和经济不确定性仍在持续，但以手机、个人电 脑等为代表的国内外消费电子市场开始逐步复苏。国际数据公司（IDC）的报告 显示，2024年全球智能手机市场出货量约 12.4 亿台 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-014 香农芯创科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号） 的相关要求作出的变更。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议， 具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因及日期 财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称 "解释 17 号"），自 2024 年 1 月 1 日起实施。 财政部于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称 "解释 18 号"），自发布之日起实施。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企 ...

香农芯创科技股份有限公司 2024 年度外汇衍生品交易情况的专项报告 2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第三 十七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意全资子公 司联合创泰（深圳）电子有限公司、全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司 以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的开展外汇衍生品交易业务。 外汇衍生品交易业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限 不超过人民币 1.88 亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值 不超人民币 13.13 亿元或等值其他外币金额。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）不得超过已审议额度。在上述额度范围内，资金可循环使用。公司董事会 授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策 权，由公司财务部负责具体实施事宜。该议案已经独立董事专门会议审议通过， 保荐机构华安证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

经审计，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对香农芯创科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。根据一年来 公司经营情况和财务状况，公司财务部门以合并报表数据为基础编制了 2024 年度财务 决算报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、总体经营情况 2024年，受人工智能（AI）等相关半导体需求持续激增和电子产品复苏的推动，全 球半导体市场呈现较强的增长态势。根据美国半导体行业协会（SIA）公布的数据显示， 2024年全球半导体销售额约为6276亿美元，同比增长19.1% ，其中存储产品的销售额额 达到1651亿美元，同比增长78.9%。 虽然全球通货膨胀、地缘政治和经济不确定性仍在持续，但以手机、个人电脑等为 代表的国内外消费电子市场开始逐步复苏。国际数据公司（IDC）的报告显示，2024年 全球智能手机市场出货量约 12.4 亿台，同比增长 6.4%。2024年中国智能手机市场出货 量约2.86亿台，同比增长5.6%。2024年全球传统个人电脑（含台式机、笔记本电脑和工 作站）整体出货量约2.63亿台，同比增长1%。另一方面，全球AI服务器 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-023 香农芯创科技股份有限公司 关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、截至本公告日，以本次拟对全资子公司新增提供最高担保额度 82.4 亿元 （或等值外币）计算，公司为全资子公司、控股子公司累计提供担保额度为 85.4 亿元（含反担保，不含子公司提供的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一 次，下同），占公司 2024 年度经审计归母净资产的比例为 290.74%。待股东大会 审议通过后，由 2024 年第六次临时股东大会审议通过的 55.1 亿元担保额度提前 终止。 2、本次被担保主体中，全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司（以下 简称"新联芯"）、宁国聚隆减速器有限公司（以下简称"聚隆减速器"）、联 合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称"创泰电子"）截至 2024 年 12 月 31 日的资产负债率分别为 98.34%、73.95%、97.76%，本次公司为新联芯、聚隆减速 器、创泰电子合计新增提供担保金额为 11.4 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-015 香农芯创科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》的规定，香农芯创科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司 2024 年度对相关资产计提了信用减值准备及资产减值准备 合计 150,455,965.32 元，本次计提已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及子公司于 2024 年末对存货、 应收账款、其他非流动资产、其他应收款、长期股权投资、固定资产及商誉等 资产进行了全面清查，并进行分析和评估，经减值测试，公司认为部分资产存 在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司及子公司对可能发生减值的资产计 提减值准备。 二、本次计提减值准备的资产范围和总金额 经过对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产，范 ...