证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-022 香农芯创科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司的收入主要来源于半导体分销业务，同时公司正在大力发展半导体产 品业务。因上述业务开展涉及外币交易，在保证公司正常经营资金需要的情况 下，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，降低 财务成本，公司及合并报表范围内子公司计划在董事会授权下开展外汇衍生品 交易业务。 （二）交易金额 外汇衍生品交易业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金） 上限不超过人民币 1.32 亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约 价值不超人民币 14.68 亿元或等值其他外币金额。上述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）不应超过已审议额度。在上述额度范围内，资金可循环使用。如 单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 （三）交易方式 ...

一、拟聘任会计师事务所的情况说明 中审众环是一家具有资质的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方约 定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性和稳定性， 公司拟继续聘任中审众环为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年,并授权经营管 理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。 2024 年度，中审众环的审计费用为 125 万元。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-019 香农芯创科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"、"香农芯创"）于 2025 年 4 月 3 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-026 香农芯创科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议了《关于购买董监高责 任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司 董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保 障公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等相关规定，拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。保 险方案如下： 一、保险方案 1、投保人：香农芯创科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签 订的保险合同为准）。 3、赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任人民币上限 5,000 万元（具 体以最终签订的保险合同为准）。 4、保险费用：不超过人民币 25 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。 5、保险期限： ...

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 关于香农芯创科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计香农芯创科技股份有限公司 2024 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 众环专字（2025）0100698 号 为了更好地理解香农芯创公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 香农芯创科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了香农芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基 ...

香农芯创科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场的风 险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司及合并报表 范围内子公司拟与具有相关业务经营资质金融机构开展外汇衍生品交易业务。现 将相关事项可行性分析如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的及必要性 公司的收入主要来源于半导体分销业务，同时公司正在大力发展半导体产品 业务。因上述业务开展涉及外币交易，在保证公司正常经营资金需要的情况下， 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，降低财务成 本，公司及合并报表范围内子公司计划在董事会授权下开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、主要币种及业务品种：公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的， 只限于公司及合并报表范围内子公司日常生产经营所使用的主要结算货币相同 的币种，主要外币币种包括美元、港币等。 外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、 外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品 2、业务规模及期限：外汇衍生品 ...

香农芯创科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对 股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公 司监事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和 董事会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公 司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规、规 范性文件赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将 2024 年监事 会主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，会议的召开程序、议事内容符 合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况为： | 时间 | 会议 | 议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于申请授信并提供担保的议案》 | | | | 2、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管 | | | | 理制度>的议案》 | | | | 3、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 | | 2024年 | 第四届监事会第 | 4、《关于<香农芯创科技 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-021 类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 香农芯创科技股份有限公司 关于授权公司管理层处置对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2025 年 4 月 3 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于授权公司 管理层处置对外投资的议案》，同意授权公司管理层在符合规则的情况下，根据 市场实际情况择机出售公司全资子公司深圳市聚隆景润科技公司（以下简称"聚 隆景润"）持有的无锡市好达电子股份有限公司（以下简称"好达电子"）、上海 壁仞科技股份有限公司（以下简称"壁仞科技"）的股权，授权事项包括但不限 于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关交易文件等，授权 期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。本议案尚需提交股东大会审议。 本次授权目前预计不构成关联交易，后期交易如构成关联交易将重新按照关 联交易规则履行决策程序和披露义务。本次事项亦不构成《上市公司重大资产重 组管 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 香农芯创科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 香农芯创科技股份 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-025 香农芯创科技股份有限公司 关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第八次（临时）会议及第五届 监事会第八次（临时）会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交 易的议案》，同意接受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司及合并范 围内子公司新增提供不超过人民币 105 亿元（或等值外币）的增信措施。增信措 施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女 士及其关联方支付本次增信费用，也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。 详见公司于 2024 年 12 月 12 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易 的公告》（公告编号：2024-132）、《华安证券股份有限公司关于公司接受关联 方提供增信措施暨关联交易的核查意见》。 2025 年 4 月 3 日，公司召开第五届董事会 ...

经核查，独立董事郭澳先生、徐平先生、沙风先生未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《《上市公司独立董事管理办法》、《《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 香农芯创科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 香农芯创科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《《2024 年度独立董事关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事郭澳先生、徐平先生、沙风先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...