证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-055 香农芯创科技股份有限公司 第四届监事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日以电 话与口头方式发出通知，通知公司全体监事于 2024 年 5 月 9 日以通讯方式召开 第四届监事会第三十八次（临时）会议。经全体监事一致同意豁免本次会议通 知时间要求。会议由监事会主席宋建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出 席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的要求。 经审议，监事会认为：本次关联交易有利于满足公司日常经营需要，有利 于补充公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产 生不利影响，因此，监事会同意接受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方 为公司全资子公司联合创泰科技有限公司、全资子公司联合创泰（深圳）电子 有限公司、全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司新增提供不超过人民币 5 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-052 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保 暨接受关联方关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额人民币 500 万元计算，公 司及子公司累计担保（含反担保）合同金额为 21.95 亿元（不含子公司对公司的 担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。美元合同汇率按照 2024 年 5 月 9 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1028 元人民币计 算。下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例 83.55%。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 14 日、 1 月 31 日召开第四届董事会第三十八次（临时）会议、2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于申请授信并提供担保的议案》，同意公司 ...

一、业绩说明会召开时间和地点 召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00。 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-053 香农芯创科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为便于广大投 资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 15 日（星期三） 召开 2023 年年度业绩网上说明会，具体安排如下： 四、投资者参与方式 召开地点：约调研微信小程序。 二、业绩说明会召开方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行。 三、公司出席人员 计划出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理李小红先生，董事、副总 经理、财务总监苏泽晶先生，独立董事郭澳先生，董事会秘书曾柏林先生，保荐 代表人田之禾女士。 微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入约调 ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company [5][22]. Core Views - The company experienced a revenue decline of 18.19% in 2023, with a total revenue of 11.268 billion yuan, but achieved a net profit of 378 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 20.29% [5]. - In Q1 2024, the company reported a revenue of 2.303 billion yuan, a significant year-on-year growth of 46.86%, although the net profit decreased by 83.49% to 14 million yuan [5]. - The company is focusing on new product development in storage modules, aiming to create a new growth curve through a "distribution + product" strategy [5][6]. - The stock price has increased by 193.45% year-on-year, with a current market capitalization of 16.9 billion yuan [5]. Financial Forecast - The company’s revenue is projected to reach 15.556 billion yuan in 2024, 17.822 billion yuan in 2025, and 20.321 billion yuan in 2026, with growth rates of 38.1%, 14.6%, and 14.0% respectively [3][22]. - The diluted earnings per share (EPS) are expected to be 0.85 yuan in 2024, 1.01 yuan in 2025, and 1.15 yuan in 2026 [3][22]. - The return on equity (ROE) is forecasted to be 13.6% in 2024, 14.9% in 2025, and 15.7% in 2026 [3][22]. Key Investment Points - The recovery in the storage industry is driving demand for storage devices, particularly in mobile, PC, and server applications, contributing to the company's revenue growth [5]. - The company has optimized its equity structure and introduced an employee stock incentive plan, reflecting its commitment to transformation [5][6]. - The company is developing high-end storage products, including eSSD and DRAM modules, to enhance its market position [5].

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-042 香农芯创科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十七次会议审议通过《关于提 请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚需提 交股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关事宜，授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现将 有关情况公告如下： 一、本次授权事宜 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易 ...

审 计 报 告 众环审字（2024）0100441 号 香农芯创科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了香农芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 香农芯创 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于香农芯创，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事 ...

香农芯创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭澳作为香农芯创科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人香农芯创科技股份有限公司董事会提名为香农芯创 科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过香农芯创科技股份有限公司事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细 ...

香农芯创科技股份有限公司 关于授权公司管理层处置对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-043 本次授权处置对外投资事项尚未确定交易对手，也未签署相关协议。 三、标的资产基本情况 1、好达电子股份 企业名称：无锡市好达电子股份有限公司 类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 法定代表人：刘平 注册资本：7625 万人民币 经营期限：永续 1 住所：无锡市滨湖经济技术开发区高运路 115 号 经营范围：电子元件及组件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及 技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一、概述 2024 年 4 月 23 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关 于授权公司管理层处置对外投资的议案》，同意授权公司管理层在符合规则的情 况下，根据市场实际情况择机出售公司及子公司持有的无锡市好 ...

香农芯创科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人香农芯创科技股份有限公司董事会现就提名郭澳为香农芯创科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为香农芯创科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过香农芯创科技股份有限公司董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查 ...

华安证券股份有限公司 关于香农芯创科技股份有限公司 | 保荐机构名称：华安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：香农芯创 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：田之禾 | 联系电话：0551-65161771 | | 保荐代表人姓名：王晨 | 联系电话：0551-65161771 | 一、保荐工作概述 2023 年度跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | | ...