杭州高新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情时，实行统一领导、统一组织、快速反应、协同 应对，注重相关部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和 效率。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人付淑威,作为杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第 五届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求,忠实履行独立董事 的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护了公司整体利益,维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益,较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年 度独立董事履行职责的工作情况汇报如下; 一、独立董事基本情况 本人付淑威,1969年出生,中国国籍,硕士。高级会计师、高级审计师、 国际项目管理师、国际注册内部审计师、浙江省女职工建功立业标兵。现为安达 风控研究中心杭州分院院长,兼任浙江大学客座教授、浙江财经大学客座教授、 上海国家会计学院浙江工商大学研究生导师等, 2021 年 6 月至今任公司独立董 事。 任职期间,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 二、2024年出席董事会及股东大会情况 1、2024年度,公司共召开 8 次董事会,5 次股东大会,本人积极参加公司 召开的董事会, ...

本人许强,作为杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第五 届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求,忠实履行独立董事的 职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护了公司整体利益,维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益,较好地发挥了独立董事作用。现将 2024年度 独立董事履行职责的工作情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 本人许强,1971年生,中国国籍,无永久境外居留权,博士。现任浙江工 业大学管理学院工商管理系教授,博士生导师,企业战略研究所所长。浙江省高 校中青年学科带头人,兼任中国企业管理研究会知识管理专业委员会副会长、浙 江省企业管理研究会理事、浙江省国有资产管理协会常务理事、余姚市人民政府 咨询委员等职。2024年2月至今任公司独立董事。 任职期间,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 二、2024年出席董事会及股东大会情况 1、2024年度任职期间,公司共召开7次董事会,3次股东大会,本人积极 参加公司召开的董事会,认真审阅会议材料,积极参与各议 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1、2024年度任职期间,公司共召开7次董事会,3次股东大会,本人积极 参加公司召开的董事会,认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论,为公司做 出科学决策起到了积极的作用。在 2024年度任职期间,我对提交董事会的全部 议案经认真审议,均投出赞成票,没有反对、弃权的情形。同时,公司对于我的 工作也给予了极大支持,没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。 2、报告期内,本人出席了所有应出席的董事会会议,对董事会会议审议的 相关议案均投了同意票。 | | 应出席次数 | 现场出席 -- | 以通讯表并方 | 100 00 000 000 | 5 Concession of the control of | 1 | 14-12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 尔本 | | | | | | 吴波震 | 17 | | | | | | 否 | 3、报告期任职期间，公司共召开了 3 次股东大会，本人出席了 3 次会议。 经查阅相关会议资料,本人认为本年度公司董事会和股东大会的 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人吴长顺,作为杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第 四届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求,忠实履行独立董事 的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护了公司整体利益,维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益,较好地发挥了独立董事作用。现将 2024年 度独立董事履行职责的工作情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 本人吴长顺,1960年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,教 授级高级工程师,2017年11月至2024年2月担任公司独立董事。 任职期间,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 二、2024年履职情况 (一) 出席股东大会的情况 2024年度任职期间,公司共召开 2 次股东大会,本人均出席。 (二) 出席董事会会议情况 2024 年度任职期间,公司召开的 1 次董事会会议,出席会议情况如下: | 姓名 | 应出席次数 | 现场出席 以通讯表决方 | 委托出席 | 缺席次 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，杭州高新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月19日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次 会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，2024年5月 10日召开的2023年年度股东大会审议通过了该议案，同意续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。 三、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《 ...

杭州高新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《杭州高新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立 性自查情况报告》，杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事付淑威女士、吴波震先生、许强先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述三位独立董事未 在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公 司的主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，且在 2024年度履职工作中始终保持高度的独立性。因此，董事会认为公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事 独立性的相关要求。 董事会 2025年4月25日 杭州高新材料科技股 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 杭州高新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州高新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 杭州高新材料科技股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-024 杭州高新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和 公司实际经营情况，公司制定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 公司于2025年4月24日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会 议，分别审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的议案》、《关于公司高级管 理人员2025年度薪酬的议案》、《关于公司监事2025年度薪酬的议案》，董事、 高级管理人员薪酬方案经第五届董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表 决。董事、高管薪酬方案关联董事回避表决，监事薪酬方案关联监事回避表决， 董事、监事薪酬方案直接提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限： 1. 董事、监事薪酬方案自公司2024年年度股东大会审议通过后生效，至新 的薪酬方案通过后自动失效。 2. 高级 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期内，杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）继续聚焦 橡塑高分子产品的生产、研发、市场拓展，紧紧围绕公司整体战略目标，坚持以 客户需求为导向，加强产品的质量管理和技术更新，持续提升公司的产品质量和 服务水平。 一、2024 年度财务报表审计情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为本公司会计报表所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现金流量。 二、主要会计数据和财务指标 2024 年度，公司实现营业收入 38,376.64 万元，较上年同期下降 1.23% ； 归属于上市公司股东的净利润 2,433.54 万元，较上年同期下降 202.91%；扣除 非经常性损益的净利润-2,544.11 万元，较上年同期减亏 35.55%。 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 变动比例 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 383,766,449.33 | 38 ...