证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-025 杭州高新材料科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并报表未分配利润为-29,069.25 万元，实收股本为 12,667.3 万元，公司未 弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损主要原因 2018年和2019年公司计提了大额的减值损失，导致巨额亏损，计提大额减值 损失的事项主要是：1、公司原实际控制人高长虹违规占用公司资金、对外担保； 2、公司出售杭州奥能电源设备有限公司的股权转让款及分红款未能按时 ...

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月25日 在中国证监会指定信息披露网站上披露了2024年年度报告及相关公告。为了让广 大投资者能进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2025年5月7日（星期三） 下午15:00 -17:00举行公司2024年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长胡宝泉先生，总经 理陈亚洲先生，董事会秘书王春江先生，独立董事许强先生。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-023 杭州高新材料科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 杭州高新材料科技股份有限公司 2025年4月25日 董 事 会 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告人：胡宝泉 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定， 全面认真贯彻股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理机制，建立健全公司 内部管理和控制制度，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 38,376.64 万元，较上年同期下降 1.23%；归 属于上市公司股东的净利润-2,433.54 万元，较上年同期下降 202.91%；扣除非 经常性损益的净利润-2,544.11 万元，较上年同期减亏 35.55%。 2024 年，公司重点完成了以下几个方面的工作： 1、完成换届选举工作 鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，经公司第四届董事会第三十次 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-018 杭州高新材料科技股份有限公司 关于公司开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司以自有资金开展最高保证金金额 不超过人民币500万元的期货套期保值业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 本次期货套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次期货套期保值事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售。PVC（树脂）、塑料 （PE树脂）是公司主要原材料，为了有效防范生产经营中使用的原材料PVC（树 脂）、塑料（PE树脂）的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低原材料 价格波动 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-021 杭州高新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展和生产 经营的需要，公司及控股子公司拟与福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称 "太阳电缆"）在高分子橡塑材料销售、房屋及设备租赁方面建立合作，预计2025 年度与太阳电缆发生日常关联交易18,927.71万元。 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会 议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司 董事会独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。本次日常关联交易预计事项不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部 门批准。 （一）基本情况 企业名称：福建南平太阳电缆股份 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-020 杭州高新材料科技股份有限公司 关于接受关联方向公司提供财务资助和担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开了第五届董事会第十次会议，审议通过《关于接受关联方向公司提供财务资助 和担保暨关联交易的议案》，关联董事胡宝泉先生、张国强先生对该议案回避表 决，公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了该议案。现就本次关联交易 的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1.交易基本情况 为了支持公司业务发展，满足公司业务经营的资金需求，公司于 2025 年 4 月 24 日与控股股东浙江东杭控股集团有限公司（以下简称"东杭集团"）签署 相关财务资助协议，东杭集团向公司提供额度不超过 3 亿元的财务资助，本次财 务资助以借款方式提供，借款额度在有效期内可以循环使用，随借随还，额度有 效期为自本事项审批通过之日起 3 年，年利率不超过 6%。 公司董事长胡宝泉先生为公司向浙商银行股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-019 与本次授信融资相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由 此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 杭州高新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请 2025 年综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请 2025年综合授信额度的议案》，公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了 本议案，尚需提交公司股东会审议。现将具体事宜公告如下： 根据公司的经营发展需要，同意公司及子公司向有关银行申请不超过 10 亿 元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保 函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种，公司及子公司可以自 有土地、房产、机器设备等资产在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务 提供担保，具体内容以本公司与债权人（贷款银行）签订的担保合同为准。具体 融资金额将视公司运 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规及公司《章程》、《监事会议事规则》的要求，积极履行监事会职责， 对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监 督，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告 如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 | 时间 | 会议届次 | 会议议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 29 | 日 | 第四届监事会第二十四次会议 | 1、《关于公司监事会换届选举暨提名 | | | | 第五届监事会非职工代表监事候选人 | | | | | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | | | | 2、《关于向公司 | 2023 | 年限制性股票 | | | | | | | | ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-027 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议通过，决 定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，现将 召开本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日 7、会议出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分 ...

杭州高新材料科技股份有限公司监事会 杭州高新材料科技股份有限公司 监事会 2025年4月25日 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基 本规范》《公司章程》等相关规定，结合杭州高新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制有关制度，公司董事会对公司内部控制有效性进行了评 价，并出具《2024年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表核查意见如下： 公司已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合 国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有 效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范 和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效 开展，维护了公司及股东的利益。《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 ...