如上期审计报告中"形成保留意见的基础"段所述，杭州高新原实际控制人 高长虹在未经公司内部审批流程及相关决策程序的情况下以杭州高新的名义与 债权人签订了借款合同和担保合同。2019 年至 2021 年，相关债权人对杭州高新 提起诉讼。根据判决或调解结果，杭州高新需要向债权人归还借款或承担担保责 任，后续实际支付时即被认定为高长虹资金占用。截至 2022 年 12 月 31 日，杭 州高新尚未收回高长虹原资金占用利息 1,495.40 万元，杭州高新因支付的代偿 款或偿还款而形成高长虹资金占用本金 4,571.99 万元。因杭州高新存在资金占 用且截至审计报告日尚未整改完毕，我们无法判断上述事项对杭州高新财务状况、 经营成果和现金流量可能产生的影响。 杭州高新材料科技股份有限公司董事会 关于公司 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项影 响消除情况的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对杭州高新材料科技股份有限公司（以 下简称杭州高新）2022 年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》（天健审 〔2023〕4498 号）（以下简称上期审计报告）。公司董事会现就 2022 年度审计报 告中非标准审计意见所涉 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州高新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事 独立性自查情况表》，杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司2023年末在任独立董事陈元志先生、吴长顺先生、付淑威女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈元志先生、吴长顺先生、付淑威女士的任职经历以及其签 署的相关自查文件等内容，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事、董事会 专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务， 与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，且在 2023 年度履职工作中始终保 持高度的独立性。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《公司章程 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-039 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第五届董 事会第三次会议通知于2024年4月9日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议 于2024年4月19日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下几项议案： 《公司2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指 定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司第四届董事会独立董事吴长顺、陈元志、付淑威向董事会递交了《独立 董事述职报告》，独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职，具体内容 详见公司于2024年4月20日在中国证监会指定的信息披 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-040 杭州高新材料科技股份有限公司 一、2023年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为 2364.70 万元，公司母公司实现净利润 2382.94 万元。截 至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表累计可供分配的利润为-266,35.70 万元。截 止 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 4303.81 万元。 因公司 2023 年末可供分配利润为负，结合公司当前经营情况和未来发展战 略规划，基于满足公司日常经营和投资需要，保障公司中长期发展战略的顺利实 施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维 护全体股东的长远利益考虑，经董事会研究，公司 2023 年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、2023年度不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定；同时 根据《公司章程》规定 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 1、2023 年度，公司共召开 10 次董事会，3 次股东大会，本人积极参加公司 召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论，为公司做出科学决 策起到了积极的作用。在 2023 年度任职期间，我对提交董事会的全部议案经认 真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给 予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。 2、报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，对董事会会议审 议的相关议案均投了同意票。 | 姓名 | 应出席次数 | 现场出席 | 以通讯表决方 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 式参加次数 | 次数 | 数 | 两次未出 | | | | | | | | 席会议 | | 陈元志 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3、报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，本人亲自出席了 3 次会议。 经查阅相关会议资料，本人认为本年度公司董事会和股东大会的召开符合法 律法规和公司章程的规定，重大 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"） 继续聚焦橡塑高分子产品的生产、研发、市场拓展，紧紧围绕公司整体战略目标， 坚持以客户需求为导向，加强产品的质量管理和技术更新，持续提升公司的产品 质量和服务水平。 一、2023 年度财务报表审计情况 经天健会计师事务所审计，认为本公司会计报表所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2023 年度经营成果和现金流量。 二、主要会计数据和财务指标 2023 年度，公司实现营业收入 38,856 万元，较上年同期增长 5.64% ；归属 于上市公司股东的净利润 2,364.7 万元，较上年同期增加 209.2%；扣除非经常 性损益的净利润-3,947.53 万元，较上年同期下降 21.94%。 1 2 | 交易性金融 | 20,435.00 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 负债 | | | | | | 应付票据 | 10,162,306.88 | 1,28 ...

杭州高新材料科技股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2022 年度审计报告中保留意见 涉及事项影响消除情况的专项说明》的意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对杭州高新材料科技股份有限公司（以 下简称杭州高新）2022 年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》（天健审 〔2023〕4498 号）。公司董事会就 2022 年度审计报告中保留意见所涉及事项影 响消除进行了专项说明，公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，并提出 如下审核意见： 经审核，监事会认为公司董事会出具的《董事会关于 2022 年度审计报告中 保留意见涉及事项影响消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关 法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所出具的专项说明表示认可， 公司 2022 年度审计报告中保留意见所涉及事项影响已消除。今后公司监事会将 加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 杭州高新材料科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 20 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥388,560,853.95, representing a 5.64% increase from ¥367,805,472.55 in 2022[15] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥23,647,032.67, a significant turnaround from a loss of ¥21,653,341.50 in 2022, marking a 209.21% increase[15] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.1867, compared to a loss of ¥0.1709 per share in 2022, reflecting a 209.25% improvement[15] - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥341,239,268.99, a 2.21% increase from ¥333,873,733.33 at the end of 2022[15] - The net assets attributable to shareholders increased by 34.46% to ¥92,270,846.44 in 2023, up from ¥68,623,813.77 in 2022[15] - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥34,613,264.63 for 2023, a slight improvement from -¥35,022,668.96 in 2022[15] - The company's weighted average return on equity was 29.39% in 2023, a significant increase from -28.55% in 2022[15] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥39,475,336.60 for 2023, compared to -¥32,373,861.62 in 2022, indicating a 21.94% decline[15] Revenue and Market Trends - In Q1 2023, the company's operating revenue was CNY 71,542,269.82, which increased to CNY 115,050,496.94 by Q4 2023, showing a growth of approximately 61% over the year[21] - The company received government subsidies amounting to CNY 1,058,750.20 in 2023, compared to CNY 778,984.04 in 2022, indicating a year-over-year increase of approximately 35.9%[22] - The company reported a total of CNY 63,122,369.27 in non-operating income for 2023, a significant increase from CNY 10,720,520.12 in 2022[22] - The cable industry is experiencing structural adjustments and technological innovations driven by the rise of new energy and infrastructure investments, which the company is strategically positioned to capitalize on[28] - The demand for new cable products is driven by the development of clean energy and low-carbon economy, particularly in wind, solar, and nuclear energy sectors[34] Research and Development - The company has obtained 33 patents in polymer materials, including 7 invention patents[40] - R&D expenses increased by 21.77% to ¥23,891,232.99 in 2023 from ¥19,620,673.33 in 2022, reflecting a focus on technological innovation[52] - The proportion of R&D investment to operating revenue rose to 6.15% in 2023 from 5.33% in 2022[53] - The company is developing several new products, including a high-temperature resistant cable and a low-smoke halogen-free cable, expected to enhance product offerings and sales[52] Governance and Compliance - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining a balanced governance structure[75] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring effective oversight and decision-making[75] - The company emphasizes transparent information disclosure and investor relations management to protect shareholder rights and maintain communication[76] - The company has established a complete and independent financial accounting system, complying with accounting regulations and maintaining separate bank accounts[80] Strategic Initiatives - The company plans to enhance R&D capabilities and increase investment in new product development, focusing on high-performance, environmentally friendly cable materials[66] - The company is actively pursuing the recovery of 77 million yuan in equity transfer payments that remain unpaid due to legal disputes[71] - The company is committed to retaining high-quality talent, recognizing that talent competition will intensify as the polymer materials industry expands[70] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a focus on companies specializing in sustainable materials[84] Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes clean production and adheres to environmental laws and regulations, implementing measures to reduce carbon emissions and improve resource utilization efficiency[126] - The company emphasizes the protection of employee rights, providing various social insurances and a safe working environment[129] - The company has donated 100,000 yuan to the Jing Mountain Town Common Prosperity Development Fund on April 6, 2023[131] - The company has actively participated in community welfare activities, contributing to social harmony and stability[130] Shareholder and Market Dynamics - The company plans to hold its first temporary shareholders' meeting of 2023 as approved on April 4, 2023[96] - The company reported a significant management turnover, with multiple executives resigning for personal reasons, including the Vice General Manager and the General Manager[86] - The company has a total debt repayment obligation of 12.31 million yuan, which has been settled as of July 20, 2023[137] - The company has no violations regarding external guarantees during the reporting period[138] Risks and Challenges - The company faces industry risks due to the mature state of the cable industry, with traditional demand stabilizing and new growth areas like wind power and photovoltaics emerging[69] - There is a risk of declining sales and gross margins as the company primarily serves traditional cable customers in a competitive market, with potential price decreases due to new capacity[70] - Raw material costs, particularly for PVC, PE, and EVA resin, significantly impact production costs, and fluctuations in these prices pose a risk to short-term profitability[70] Financial Management - The company has maintained a strong cash position, with cash reserves of 500 million as of the end of 2023[84] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[84] - The company has a comprehensive salary and performance evaluation system for its directors, supervisors, and senior management[94] - The company has implemented an annual training plan focusing on new employee orientation and systematic business skills enhancement[112]

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-045 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议通过，决 定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将 召开本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 ...

2023 年度董事会工作报告 报告人：胡宝泉 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》 的规定，全面认真贯彻股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理机制，建立 健全公司内部管理和控制制度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责， 维护公司利益，提升公司治理水平。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一.2023 年度公司总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 38,856 万元，较上年同期增长 5.64% ；归属 于上市公司股东的净利润 2,364.7 万元，较上年同期增加 209.2%；扣除非经常 性损益的净利润-3,947.53 万元，较上年同期下降 21.94%。 杭州高新材料科技股份有限公司 2023 年 12 月 22 日，上述债权被杭州耐德机电设备有限公司拍得。 2024 年 1 月 5 日，公司已收到全部拍卖款项。 3、股权激励实施情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事 会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股 ...