杭州高新材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月17日召 开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司2025年第一次临时股东 大会审议，公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会对拟聘任会计师事务所 不存在异议。现将具体情况公告如下： 一、2025年拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-034 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | | 组织形式 | | 特 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-033 杭州高新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月17日召 开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规和规范性文件 的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，除统一将《公司章 程》中的"股东大会"表述修改为"股东会"以外，其余修订内容如下： | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人 | | --- | --- | | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | | 财务总监、总工程师。 | 财务总监。 | | 新增 | 第十三条 公司根据中国共产党章程的 | | | 规定，设立共产党组织、开展党的活动。 | | | 公司为党组织的活动提供必要条件。 | | 第十九条 公司的 ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-037 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议通过， 决定于 2025 年 7 月 4 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将召开 本次会议相关事项通知如下： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日下午 14:30 （2）网络投票时间：202 ...

第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-036 杭州高新材料科技股份有限公司 此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 2、审议《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议通知于2025年6月12日以短信、微信、电话等方式向各位监事送达，会议 于2025年6月17日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到 监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关 规定。 此次会议由监事会主席赵文琴女士主持，会议审议并通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知于2025年6月12日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025 年6月17日上午10：00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会 议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下几项议案： 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等法律法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修订<公司章程>的公告》。 表决 ...

杭州高新（300478）公告，公司董事倪云康因个人原因辞职，辞去董事、战略委员会委员等职务。倪云 康辞职后不在公司担任其他职务。倪云康的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司 日常经营产生不利影响。倪云康的原定董事任期为2024年2月19日至2027年2月18日。截至公告披露日， 倪云康未持有公司股份。 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-032 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司连续十二个月累计 发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为1,014.05万元，占公司最近一期经审计归 属于母公司净资产的14.93%。其中，单笔涉案金额500万元以上的案件共1件，涉 案金额为634.59万元。累计诉讼、仲裁事项具体情况详见附表。 截至本公告披露日，公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审 计归属于母公司净资产绝对值10%以上且涉案金额超过1,000万元的重大诉讼、仲 裁事项，不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 对于公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极采取诉讼等法律手 段，加强相关款项的回收工作，确保经营活动的正常开展，积极改善公司经营业 绩；对于公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理， 依法保护公司、业务相关方及广大投资者的合法权益。 杭州高新材料科 ...

Core Viewpoint - Hangzhou High-tech Zone (Binjiang) integrates party building with industrial development, fostering economic growth through the "Pioneer Bin·Chain Event" brand and achieving a GDP of 77.5 billion yuan in Q1 2025, with industrial added value increasing by 17% year-on-year, the highest in the city [1]. Group 1: Organizational Development - The establishment of a comprehensive party committee for the smart IoT industry ecosystem integrates 12 functional departments and 8 research and financial institutions, enhancing resource coordination and addressing major issues through quarterly meetings [2]. - Industry chain party committees have been formed to include representatives from leading and small enterprises, facilitating monthly meetings to address enterprise needs and promote deep cooperation among businesses [2]. Group 2: Enterprise Services - The "Red Chain Housekeeper Team" provides policy consultation and business assistance, having visited over 2,300 enterprises and resolved more than 410 issues, with a 99.3% resolution rate for enterprise-related problems [3]. - A "benefit package" has been created, consolidating 50 policies and 70 services, including the issuance of innovation vouchers and investment funds, benefiting over 200 enterprises and facilitating 2.35 billion yuan in financing [4]. Group 3: Talent and Innovation - The zone has attracted 9,418 young university graduates in Q1 2025, leading the city in talent acquisition [5]. - A mechanism has been established to address enterprise challenges through party and community collaboration, resulting in the formation of 11 joint laboratories and 91 horizontal contracts worth 63.8 million yuan since 2024 [5].

Mergers and Acquisitions - Bohai Automotive plans to acquire 51% equity stakes in Beijing Beiqi Moulding Technology Co., Ltd. and other companies through a combination of issuing shares and cash payment, indicating a significant asset restructuring [1] - Zhejiang Longsheng intends to purchase 37.57% of the shares in Desida Global Holdings for a total consideration of $697 million [2] - Hangzhou High-tech's subsidiary aims to acquire assets worth 19.29 million yuan, including machinery and electronic equipment, to support its business development [3] Shareholding Changes - Wuhan Tianyuan's major shareholder, Konka Group, plans to reduce its holdings by up to 19.90 million shares, representing 3% of the total share capital [4] - Xiaoming Co. announces that its shareholder, Xiamen Chentu, along with its concerted parties, intends to reduce their holdings by up to 5.57 million shares, accounting for 2.97% of the total share capital [5] - Dianzhi Technology's board member and supervisor plan to sell a small number of shares for personal financial needs, with reductions of 5,000 shares and 40,000 shares respectively [6] Risk Matters - ST Tianyu is under investigation by the police for alleged fund misappropriation involving its actual controller, which may impact investor confidence [7] - ST Jinglan has been subjected to an investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected information disclosure violations, although it claims this will not significantly affect its operations [9] - ST Yazhen warns of potential stock trading anomalies due to a significant price increase of 93.14% over a short period, indicating possible irrational market behavior [10]

杭州高新（300478）公告，公司控股子公司福建南平太阳高新电缆材料有限公司拟向福建南平太阳电缆 （002300）股份有限公司购买生产经营有关的机器设备、车辆及电子(其他)设备等资产，交易金额合计 为1929.22万元(含税)。本次交易资金来源为太阳高新自筹资金，旨在满足其业务发展和生产经营需要， 有助于其长远发展。交易已履行审批程序，并签署买卖合同。交易定价由交易各方根据评估价值进行协 商，遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司和股东利益情形。 ...