出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长胡宝泉先生，总经 理陈亚洲先生，副总经理倪云康先生，董事会秘书王春江先生，独立董事许强先 生。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-047 杭州高新材料科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月20日 在中国证监会指定信息披露网站上披露了2023年年度报告及相关公告。为了让广 大投资者能进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2024年5月9日（星期四） 下午15:00 -17:00举行公司2023年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。参与本 次业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 杭州高新材料科技股份有限公司 董 事 会 2024年4月20日 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人吴长顺，作为杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年 度独立董事履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人吴长顺，1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教 授级高级工程师。现任国际大电网绝缘电缆中国研究委员会副主任，西安交通大 学外聘教授，德威新材独立董事、恒飞电缆股份有限公司董事、远程电缆股份有 限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2023 年出席董事会及股东大会情况 经查阅相关会议资料，本人认为本年度公司董事会和股东大会的召开符合法 律法规和公司 ...

目 录 一、前控股股东及前实际控制人非经营性资金占用及清偿情况 和违规借款及解除情况的专项审计说明………………………第 1—2 页 二、前控股股东及前实际控制人非经营性资金占用及清偿情况表… 第 3 页 三、违规借款及解除情况表…………………………………………… 第 4 页 前控股股东及前实际控制人非经营性资金占用及 清偿情况和违规借款及解除情况的专项审计说明 天健审〔2024〕2678 号 杭州高新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称杭州高新 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的杭州高新公司管理层编制的 2023 年度《前控股股东及前实际控制人 非经营性资金占用及清偿情况表》和《违规借款及解除情况表》（以下简称资金 占用和违规借款情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭州高新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 ...

一、上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项 保留意见所涉及事项 如上期审计报告中"形成保留意见的基础"段所述，杭州高新公司原实际控 制人高长虹在未经公司内部审批流程及相关决策程序的情况下以杭州高新公司 的名义与债权人签订了借款合同和担保合同。2019 年至 2021 年，相关债权人对 杭州高新公司提起诉讼。根据判决或调解结果，杭州高新公司需要向债权人归还 借款或承担担保责任，后续实际支付时即被认定为高长虹资金占用。截至 2022 年 12 月 31 日，杭州高新公司尚未收回高长虹原资金占用利息 1,495.40 万元， 杭州高新公司因支付的代偿款或偿还款而形成高长虹资金占用本金 4,571.99 万 元。因杭州高新公司存在资金占用且截至审计报告日尚未整改完毕，我们无法判 断上述事项对杭州高新公司财务状况、经营成果和现金流量可能产生的影响。 第 1 页 共 2 页 目 录 一、上期审计报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况 的专项说明………………………………………………………第 1—2 页 关于对杭州高新材料科技股份有限公司 2022 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告 所涉及事项在 2023 年度消 ...

具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，不得借予他人。自相应 银行通过授信起 1 年内有效，在授信期限内，额度可循环使用。与本次授信融资 相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律、经济 责任全部由本公司承担。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）于2024 年4月19日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 向银行申请2024年综合授信额度的议案》，该议案已经审计委员会审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下： 一、基本情况 根据公司的经营情况需要，同意公司及子公司向有关银行申请不超过 5 亿元 的综合授信额度，分别向中信银行余杭支行等商业银行申请综合授信额度；授信 种类包括各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票、信用证、 进口押汇、出口保理等融资品种（包含但不限于上述融资品种），公司及子公司 可以自有土地、房产、机器设备等资产在有关业务项下对债权人（贷款银行）所 负债务提供担保，具体内容以本公司与 ...

一、独立董事基本情况 本人付淑威，1969 年 1 月出生，中国国籍，南京审计大学本科学历，在读 中南财经政法大学 EMBA。无境外永久居留权。高级会计师、高级审计师、国际 项目管理师、国际注册内部审计师、浙江省女职工建功立业标兵。曾任中国铝业 股份有限公司河南分公司审计负责人、华立控股集团高级审计分析师、德意控股 集团审计监察总监、波司登羽绒服有限责任公司审计法务总监；浙江省内审实务 专家、浙江省内审协会副秘书长等。现任博地控股集团审计法务总监、浙江大学 特聘讲师、浙江工商大学研究生导师等，公司独立董事。 杭州高新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人付淑威，作为杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年 度独立董事履行职责的工作情况汇报如下： 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州高新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州高新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-044 杭州高新材料科技股份有限公司 关于接受关联方财务资助转移暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）于2024 年4月19日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于接受关联方财务资 助转移暨关联交易的议案》，关联董事胡宝泉先生、张国强先生对该议案回避表 决，公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了该议案。现就本次关联交易 的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1.交易基本情况 公司于 2022 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关 于公司关联方向公司提供财务资助授信额度展期暨关联交易的议案》，公司与东 杭集团实际控制人、公司实际控制人胡敏先生就 2 亿元财务资助授权额度进行展 期并签订《借款展期协议》，期限为股东大会审议通过之日起 3 年，借款年利率 不超过 6%，公司以持有的自有房产、土地作抵押担保，担保范围为双方签署的 《借款合同》项下的借款本金及相应利息。具体详见公司于 ...

（二）预计投入金额 杭州高新材料科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"杭州高新"或"公司"）主营业务为线 缆用高分子材料的研发、生产和销售。PVC（树脂）、塑料（PE树脂）是公司主要原材料， 为了有效防范生产经营中使用的原材料PVC、PE树脂的价格波动风险，保证产品成本的相对稳 定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司使用自有资金开展PVC（树脂）、塑料 （PE树脂）期货套期保值业务。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 （一）期货套期保值交易品种 公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的PVC（树脂）、塑料 （PE树脂）期货品种，严禁进行以盈利为目的的任何投机交易。 根据实际情况，公司拟自本次董事会审议通过之日起12个月内，总计投入保证金不 超过500万元。 期货套期保值业务工作小组将根据市场情况分批投入保证金，不会对公司经营资金 产生较大影响。 （三）资金来源 公司将利用自有资金进行PVC（树脂）、塑料（PE树脂）期货套期保值业务。 三、开展商品期货套期保值业务的可行性分析 PV ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-046 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）第五届监 事会第三次会议通知于2024年4月9日以短信、微信、电话方式向各位监事送达， 会议于2024年4月19日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议 应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 1、审议《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《2023年度监事会工作报告》。 此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。 2、审议《公司2023年度财务决算报告》 具体内容详见公司于2024年4月 ...