关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司于 2023 年 12 月 3 日召开第四届监事会 2023 年第九次会议，审议通过了 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。 根据《公司章程》规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意公司控股股东济南能源环保科技有限公司提名董秀 红为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；公司 5%以上股东山东神思科技投资有限公 司提名孙祯祥为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。第五届非职工代表监事将由公司 2023 年第五次临时股东大会采用累积投票制选举产生，任期自股东大会通过之日起三年。 为保障监事会的正常运行，第四届监事会在新一届监事会选举产生前，仍将继续依照法 ...

神思电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东神思科技投资有限公司现就提名王树昆为神思电子技术股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为神思电子技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过神思电子技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

神思电子技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善神思电子技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更 好地维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《神思电子技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《神思 电子技术股份有限公司独立董事制度》等规定，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门 审议本制度和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公 司章程》所规定的有关事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨 询或者核查； （二）向董事会提议召开临时 ...

神思电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人李培栋作 为神 思 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 第五届董事会独立 董 事 候 选 人 ，已 充 分 了 解 并 同 意 由提名 人济南能源环保科技有限公司提名为 神 思 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过神 思 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

提名人济南能源环保科技有限公司现就提名王乃孝为神思电子技术股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为神思电子技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过神思电子技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 神思电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-070 神思电子技术股份有限公司 第四届董事会 2023 年第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 12 月 1 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第四届董事会 2023 年第十次会议通知》，2023 年 12 月 3 日 公司第四届董事会 2023 年第十次会议以现场及通讯相结合方式召开，关华建先生、蔡庆虹 女士、孙毅先生以通讯方式参会。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长 闫龙先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照 ...

神思电子技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进神思电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东， 特别是中小股东的合法权益不受侵害，参照中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》和《神思电子技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当保障独立董事依法履职，独立董事对公司 及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关的法律 法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若 发现所审议事项存在影响其独立性的情形时，应当向公司申明并 ...

神思电子技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全神思电子技术股份有限公司董事 （指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《神思电子技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工 作联络及会议组织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日 常办事机构，负责薪酬与考核委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 — 1 — 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届 满，连选可以连任。薪酬与考核委员会委员任期届满前， ...

神思电子技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范神思电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟 通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别 是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当 注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的 市场生态。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行 信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性 文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-074 神思电子技术股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2023年第十次会议审议通过，公司董事会提议于 2023年12月20日（星期三）下午14:30召开2023年第五次临时股东大会，会议有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会的召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （三）会议时间： 现场会议召开时间：2023年12月20日（星期三）14:30开始。 网络投票时间： 2023年12月20日。其中： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月20日 9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...