神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董 事会 2023 年第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总 监的议案》《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。会议审议通过的高级管理人员、董 事会秘书聘任情况如下： 总经理：丁鑫 神思电子技术股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-082 财务总监：臧雪丽 副总经理：焦静 副总经理、董事会秘书：李宏宇 上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形， 不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受 到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定（简历见附件）。 上述高级管理人员的任职期限自本次董事会审议通过之 ...

北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：神思电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以 下简称"本所"）接受神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师通过现场和远程视频方式列席公司 2023 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并在此基础上 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-078 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 经全体董事同意豁免提前通知，2023 年 12 月 20 日神思电子技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会 2023 年第一次会议以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，关华建先生以通讯方式参会。会议由闫龙先生召集和主 持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1.2 提名委员会 选举李培栋、闫龙、王乃孝为公司第五届董事会提名委员会委员，李培栋任主任委员。 经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举闫龙为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满。 详见公司于信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司章程》 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-079 会议认真审议了提交的议案，经投票表决，决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 选举孙祯祥为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五 届监事会届满。 第五届监事会2023年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经全体监事同意豁免提前通知，2023 年 12 月 20 日，神思电子技术股份有限公司（简 称"公司"）第五届监事会 2023 年第一次会议在公司会议室召开。会议由孙祯祥召集和主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公 司章程》规定。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 神思电子技术股份有限公司监事会 神思电子技术股份有限公司 二〇二三年十二月二十日 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-077 二〇二三年十二月二十日 神思电子技术股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 19 日召开神思电子技术股份有限公司 第五届职工代表大会 2023 年第十一次会议，选举刘艳秋女士（简历见附件）为公司第五届 监事会职工代表监事。刘艳秋女士将与公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生的两名非 职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 特此公告 神思电子技术股份有限公司监事会 附件： 神思电子技术股份有限公司 非职工代表监事简历 刘艳秋：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海出版印刷高等专科学校图文信 息专业毕业。曾任北大方正济南分公司平面设计师，自2004年公司设立至今任公司平面设计 工程师，2018年11月至今任公司职工代表监事。 截至目前，刘艳秋女士直接持有公司股份100股，与公司控股 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-075 神思电子技术股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 16 日收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2020〕3388 号），同意神思电子向特定对象发行股票的注册申请，目前 公司已完成向特定对象发行人民币普通股（A 股）27,433,628 股，每股发行价格为人民币 11.30 元，发行后公司的总股本由 169,607,237 股增加至 197,040,865 股，公司注册资本由 人民币 169,607,237 元增加至 197,040,865 元。本次发行募集资金总额为 309,999,996.40 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,311,699.07 元，实际募集资金净额人民币 301,688,297.33 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特 ...

关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司于 2023 年 12 月 3 日召开第四届监事会 2023 年第九次会议，审议通过了 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。 根据《公司章程》规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意公司控股股东济南能源环保科技有限公司提名董秀 红为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；公司 5%以上股东山东神思科技投资有限公 司提名孙祯祥为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。第五届非职工代表监事将由公司 2023 年第五次临时股东大会采用累积投票制选举产生，任期自股东大会通过之日起三年。 为保障监事会的正常运行，第四届监事会在新一届监事会选举产生前，仍将继续依照法 ...

神思电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东神思科技投资有限公司现就提名王树昆为神思电子技术股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为神思电子技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过神思电子技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 一、本人已经通过神 思 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 神思电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人王树昆作 为神 思 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 第五届董事会独立 董 事 候 选 人 ，已 充 分 了 解 并 同 意 由提名 人山东神思科技投资有限公司提名为 公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-072 神思电子技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告 神思电子技术股份有限公司董事会 二〇二三年十二月五日 附件： 第五届董事会董事候选人简历 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司于 2023 年 12 月 3 日召开第四届董事会 2023 年第十次会议，审议通过《关 于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名， 独立董事 3 名。董事会同意公司控股股东济南能源环保科技有限公司提名闫龙、闵万里、丁 鑫为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王乃孝、李培栋为公司第五届董事会独立董 事候选人；公 ...