1.通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 同意公司《2024 年第三季度报告》。详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网发布的 公告。 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-053 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 10 月 25 日发出 的《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第八次会议通知》，2024 年 10 月 29 日公司第五届董事会 2024 年第八次会议以现场及通讯相结合方式召开，其中董事刘拥力、 李培栋通过线上方式参会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长闫龙召 集和主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 本次公司增加担保额度后，2024 年度为全资子公司神思医疗担保额度合计不超过人民 币 9,000 万元。公司为子公司提供担保筹措资金、开展业务，符合公司 ...

中信建投证券股份有限公司关于 神思电子技术股份有限公司 终止募投项目并永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神思电子"）2021 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对神思电子终止募投项目并永久补充流 动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3388 号），公司向特定对象发行 27,433,628 股普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 11.30 元， 募集资金总额为人民币 309,999,996.40 元，扣除各项发行费用不含税 8,311,699.07 元，实际募集资金净额为人民币 301,688, ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 38,434,768.76, a decrease of 45.34% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 35,348,033.55, representing a 3.90% increase in loss year-over-year[3] - Basic earnings per share for Q3 2024 was -0.1794, a decrease of 3.88% compared to the same period last year[3] - The total profit for the year-to-date was a loss of CNY 119,284,676.29, a 93.32% increase in loss compared to the previous year[7] - The company's sales revenue decreased by 97.79% compared to the same period last year, resulting in a net profit of -118,513,479.45 RMB[9] - The net loss for the period was CNY 300,286,787.75, compared to a loss of CNY 187,648,728.38 in the previous year[17] - The net profit for Q3 2024 was -118,513,479.45 CNY, compared to -59,918,261.12 CNY in Q3 2023, indicating a significant increase in losses[19] - The operating profit for Q3 2024 was -119,536,654.93 CNY, compared to -61,875,351.90 CNY in the same quarter last year, reflecting a worsening operational performance[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was a negative CNY 250,761,727.88, a decrease of 233.97% compared to the previous year[3] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -250,761,727.88 CNY, worsening from -75,084,804.23 CNY in Q3 2023[21] - Total cash inflow from operating activities was 349,481,655.56 CNY, while total cash outflow was 600,243,383.44 CNY, resulting in a cash flow deficit[21] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -14,827,904.10 CNY, compared to -4,532,479.92 CNY in the previous year[22] - Cash flow from financing activities showed a net inflow of 233,455.69 CNY, a decrease from 507,801.95 CNY in Q3 2023[22] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were 257,264,930.21 CNY, down from 325,071,700.14 CNY at the beginning of the period[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,332,337,862.32, a decrease of 0.37% from the end of the previous year[3] - The total assets decreased slightly to CNY 1,327,413,363.57 from CNY 1,332,337,862.32, a decrease of 0.4%[17] - The total liabilities increased to CNY 890,782,904.46 from CNY 779,969,369.60, an increase of 14.2%[17] - Accounts receivable decreased to CNY 158,484,077.13 from CNY 202,428,252.97, representing a reduction of 21.7%[15] - The company reported a significant increase in contract liabilities to CNY 412,072,693.85 from CNY 318,039,307.33, an increase of 29.6%[16] Inventory and Operating Costs - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 114.42% to CNY 540,886,910.18 due to ongoing project construction[7] - Cash paid for purchasing goods and services rose by 166.35% to 373,033,003.44 RMB, reflecting higher expenditures for project construction[9] - Total operating costs amounted to CNY 228,383,714.94, down from CNY 283,465,260.51, reflecting a reduction of 19.5%[18] Shareholder Information - The top shareholder, Shandong Shensi Technology Investment Co., holds 15.42% of the shares, while the second-largest shareholder, Jinan Energy Environmental Technology Co., holds 11.40%[10] - A share transfer agreement is in progress, where Shandong Shensi Technology Investment Co. plans to transfer 10,252,872 shares, representing 5.20% of the total share capital[13] - The company is currently awaiting compliance confirmation from the Shenzhen Stock Exchange regarding the share transfer[14] Government Support and Projects - The company received government subsidies amounting to CNY 3,115,413.64 during the reporting period[4] - The company has signed contracts worth approximately 928.55 million RMB that are expected to be recognized as revenue in 2024-2025[12] - The company is actively involved in the "Digital Jinan Project," focusing on the construction of a comprehensive monitoring and early warning platform[12] Research and Development - Research and development expenses for the quarter were CNY 55,934,039.79, slightly up from CNY 55,588,876.89[18]

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-055 神思电子技术股份有限公司 关于公司终止募投项目并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第八次会议、 第五届监事会 2024 年第六次会议审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》，拟终止公司 2020 年度向特定对象发行股份募集资金项目中的 "远距离、 大场景、全天候智能视频监控系统技术升级与产业化项目""神思云脑升级研发与建设项目" 和 "研究开发体系升级建设项目"，并将剩余募集资金 13,130.89 万元 （含银行存款利息收 入扣除银行手续费等的净额，最终金额以转出当日银行专户实际余额为准）用于永久补充流 动资金。本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资金事项尚需经公司股东大会审议通过 后方可实施，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]3 ...

（一）股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-057 神思电子技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024年第八次会议审议通过，公司董事会同意于 2024年11月19日（星期二）下午14:30召开2024年第三次临时股东大会，会议有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （三）会议时间： 现场会议召开时间：2024年11月19日（星期二）14:30开始。 网络投票时间：2024年11月19日。其中： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-056 神思电子技术股份有限公司 关于增加为全资子公司提供2024年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"神思电子"或"公司"）为满足全资子公司 神思（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称"神思医疗"）业务发展的需要，公司 拟2024年度增加为其向金融机构申请综合授信提供不超过3,000万元的连带责任担保额度， 上述担保事项已经第五届董事会 2024 年第八次会议审议通过，本事项尚需提交 2024 年第三 次临时股东大会审议。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露的《关于为全资子公司提供 2024 年度担保额 度的公告》（公告编号：2024-020） 2.本次拟增加的担保额度情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会 2024 年第八次会议审议通过《关于公司增 加为全资子公司提供 2024 年度担保额度的议案》，因全资子公司神思医疗业务发展的需要， 董事会同意 2024 年度增加为其向金融机构申请综 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-054 神思电子技术股份有限公司 第五届监事会 2024 年第六次会议决议的公告 监事会经认真审核，认为：报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果， 报告内容无重大错误或遗漏。 详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 监事会经认真审核，认为：公司本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资金，有利 于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。上述事项不存在损害股东利益的情 况，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，同意公司终止募集资金投资项目并永久补充 流动资金事项。详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（简称"公司"）监事会 2024 年 10 月 25 日发出的《神 思电子技术股份有限公司第五届监事会 202 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-050 一、本次协议转让交易背景 为完成 2022 年 4 月 22 日山东神思科技投资有限公司（以下简称"神思投资"）与济南 能源环保科技有限公司（以下简称"能源环保"）签订的《股份转让协议》相关后续交易安 排，促进神思电子技术股份有限公司（以下简称"神思电子"）在人工智能及大数据领域的 发展，提高公司盈利能力，2024 年 5 月 31 日神思投资与能源环保签订《股份转让协议之补 充协议》，约定能源环保指定其关联方济南大数据有限公司（以下简称"大数据公司"）作 为收购方履行《股份转让协议》收购神思电子 10,252,872 股股份（占公司股本总额的 5.20%）， 神思投资同意将上述股份转让给大数据公司；自大数据公司本次收购的标的股份过户登记之 日起，神思投资委托给能源环保行使的神思电子 10,252,872 股股份（占公司股本总额的 5.20%）的表决权终止。同日，大数据公司与神思投资签订《股份收购协议》，约定大数据 公司以协议转让方式收购神思投资持有的神思电子 10,252,872 股股份（占公司股本总额的 5.20%，以下简称"标的股份 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-048 经会议审议和投票，表决决议如下： 1.通过《关于公司变更董事会审计委员会委员的议案》 近日，公司收到刘拥力先生辞去第五届董事会审计委员会委员职务的申请，为保障审计 委员会规范运作，同意补选关华建先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本次变更后公司第五届董事会审计委员会委员为王乃孝先生、关华建先生、李培栋先生， 王乃孝先生为主任委员。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告 神思电子技术股份有限公司董事会 神思电子技术股份有限公司 关于第五届董事会 2024 年第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 9 月 26 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第七次会议通知》，2024 年 9 月 29 日 公司第五届董事会 2024 年第七次会议以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 ...

神思电子技术股份有限公司 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-049 本次变更后公司第五届董事会审计委员会委员为王乃孝先生、关华建先生、李培栋先生， 王乃孝先生为主任委员。 特此公告 神思电子技术股份有限公司董事会 二〇二四年九月三十日 关于公司变更董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到刘拥力先生因个人原 因辞去第五届董事会审计委员会委员职务的申请，刘拥力先生辞去第五届董事会审计委员会委 员职务后，仍担任公司董事。 为保障审计委员会规范运作，公司于 2024 年 9 月 29 日召开第五届董事会 2024 年第七次会 议，审议通过《关于公司变更董事会审计委员会委员的议案》，同意补选关华建先生担任第五 届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 ...