神思电子技术股份有限公司章程 神思电子技术股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 股东的一般规定 第一节 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 ………………………………………………………………………………… 20 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 24 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 38 董事会 . | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 ……………………………………………………… 50 | | 第七章 党建工作 . | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 55 | | 第一节 财务会计制度 55 | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

神思电子技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护神思电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股东合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《神思电 子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家 的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司 董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》《公 司章程》规定的范围内依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规则第六条所述情 形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 ...

神思电子技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确神思电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股 东会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重 大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任 公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二 年； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事， 期限尚未届满； （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 董事在任职期间出现本条款第一项至第六项情形的，相关董 事应当立即停止履职并由公司按相应规定 ...

神思电子技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应神思电子技术股份有限公司战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《神思电子技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会下设战 略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负 责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职责。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第四条 战略委员会五名委员组成，委员由董事担任，其中 应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 ...

神思电子技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范神思电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所规定或者要求披 露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息 披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法 行为。公司应当自行审慎判断暂缓、豁免情形的应披露信息， 并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后 监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围及管理 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明 拟披露 ...

第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本办法的 有关规定外，还需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的其他规定。 第二章 关联方 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的 关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； 神思电子技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证神思电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等有关法律、法规、规范性文件及《神思电子技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，参照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"），制定本办法。 （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人或者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控 制的，或担任董事（不含同为双方的 ...

神思电子技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）搭建的投资者关系互动平台（以下简称"互动易平台"）， 规范神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过 互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制， 持续提升公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》等规定和《神思电子技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问， 应当注重诚信，严格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投 资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，营造健康良好的市场生态； 第三条 公司在互动易平台信息发布及回复内容的规范 要求： （一）不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披 露事项的，公司可以对投资者 ...

神思电子技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范神思电子技术股份有限公司董事和高级管理 人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《神思电子技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职 责。 第三章 职责权限 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络 及会议组织。公司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构， 负责提名委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其 中两名委员为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可 以连选 ...

第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证 的过程： 神思电子技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对神思电子技术股份有限公司（以下 简称"公司"）内部各部门、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司及其人员的管理和监督，规范内部审计工作，提 高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和 有关规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或 人员，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司设立内部审计部门，对公司的业务活动、 风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。内部 审计部门对董事会审计委员会负责（以下简称"审计委员 会"），向审计委员会报告工作。内部审计机构在对公司业务 活 ...

神思电子技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善神思电子技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好 地维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件和《神思电子技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《神思电子技术股份有 限公司独立董事制度》等规定，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门 审议本制度和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司 章程》所规定的有关事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询 或者核查； （二）向董事会提议召开临时 ...