关于神思电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—14 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （三）注册会计师证书复印件 ………………………………第 12-14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4-73 号 神思电子技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的神思电子技术股份有限公司（以下简称神思电子公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供神思电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为神思电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 神思电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

神思电子技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （6）《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 一、对公司 2024 年度经营管理和业绩的基本评价 2024 年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规、公司规章制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。 监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司建立了较为完善的内部控制制度，经营 班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，未发现经营中存在违规操作行为。 二、监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开了八次会议，会议情况如下： 1.第五届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 9 日召开，会议审议通过： （1）《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2.第五届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 3 月 28 日召开，会议审议通过： （1）《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 （7）《关于〈2024 年度监事薪酬方案〉的议案》 （8）《关于公司<募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》 （9）《关于公司<20 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等要求，神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事王树昆、王乃孝、李培栋的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事王树昆、王乃孝、李培栋的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神思电子技术股份有限公司董事会 2025年3月27日 ...

神思电子股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2020〕]3388 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限 公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 2743.3628 万股，发 行价为每股人民币 11.30 元，共计募集资金 31,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 684.25 万元后的募集资金为 30,315.75 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日汇入本公 ...

神思电子技术股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬事项继续按公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制 度》执行，主要内容如下： 公司高级管理人员的薪酬实行年薪制。薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分： （一）基础年薪：根据高级管理人员所任职位、责任、能力、行业薪酬水平等因素， 由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，报董事会决定。 （二）绩效年薪：根据公司每年度为高级管理人员设定的绩效考核指标，由董事会 薪酬与考核委员会在每年年末或次年年初组织实施绩效考核，并根据绩效考核结果拟定 绩效年薪，报董事会决定。 上述人员年薪标准继续执行现行标准，不做调整。 神思电子技术股份有限公司董事会 二○二五年三月二十七日 ...

神思电子技术股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 03 月 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕4-53 号 | | 注册会计师姓名 | 向晓三、王立丽、张盼盼 | 审计报告正文 神思电子技术股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了神思电子技术股份有限公司（以下简称神思电子公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神思电子公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 （二）形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 ...

公司职工监事实行津贴制，职工监事津贴标准为 2.4 万/年，按季度发放。 2025 年度监事薪酬方案 公司监事的薪酬事项继续按公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，主 要内容如下： 公司监事会对监事进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。 公司监事薪酬实行年薪制，按其在公司管理岗位任职领取薪酬外，不再领取监事津贴； 未在公司担任其他职务的监事不在公司领取报酬； 神思电子技术股份有限公司 公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 上述薪酬、津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 神思电子技术股份有限公司监事会 二○二五年三月二十七日 ...

神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及摘要已于 2025 年 3 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为 更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟安排 召开 2024 年度业绩网上说明会。具体安排如下： 公司定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15:00～17:00 召开 2024 年度业绩网上说明 会，本次网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平 台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席公司 2024 年度业绩说明会的人员包括：公司董事长闫龙，独立董事王乃孝，董事、 财务总监臧雪丽，副总经理、董事会秘书李宏宇，具体以当天实际参会人员为准。 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-019 神思电子技术股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗 ...

神思电子技术股份有限公司 | 第一百五十六条 公司设置、调整管理机构、经营机 | | --- | | 构时，根据工作需要和党员人数，同步建立、调整党 | | 的基层组织。党的基层组织承担中国共产党党章规定 | | 的任务，执行上级党组织的决定，发挥战斗堡垒作用 | | 和党员的先锋模范作用，凝聚职工群众力量，落实各 | | 项工作任务。 | | 第一百五十七条 公司党组织设纪律检查委员，在同 | | 级党组织和上级纪律检查委员会双重领导下开展工 | | 作，履行党风廉政建设监督责任。 | | 第一百五十八条 公司为党组织开展工作提供人员、 | | 经费等必要条件。 | 本次《公司章程》删除第十二条、新增第八章及相应条款（一百五十二条至一百五十八 条），故后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变,变更后《公司章程》有关条款以 市场监督管理机构核定为准。 神思电子技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 《公司章程》修订对照表 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第二次会议审 议通过《关于公司增加经营 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-022 神思电子技术股份有限公司 关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日召开第五届董事 会 2024 年第十次会议、第五届监事会 2024 年第八次会议，审议通过《关于公司 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，同意公司根据业务实际情况，2025 年度公司及控股子公司在 日常经营中预计与关联方济南能源集团有限公司（以下简称"济南能源集团"）及其控股子 公司发生关联销售不超过人民币 24,000.00 万元，发生关联采购不超过人民币 3,000.00 万 元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。本事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会 审议通过。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会 2025 年第二次会议、第五届监事会 2025 年 第一次会议审议通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案 ...