神思电子技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 神思电子技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025-017 2025 年 3 月 1 神思电子技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人闫龙、主管会计工作负责人臧雪丽及会计机构负责人(会计主 管人员)李冰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述的，均不构成公司 对投资者的实质承诺，其能否实现取决于内外部环境变化等多种因素影响， 存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | A | | --- | --- | | | 4 | ...

（二）对外投资审批程序 本次对外投资设立合资公司事项已经公司 2025 年 3 月 20 日召开的第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司股东大会审议。 神思电子技术股份有限公司 关于对外投资成立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 基于神思电子技术股份有限公司（以下简称"神思电子"或"公司"）的长期发展战略 规划，为深度赋能智慧监管行业，加速推进公司人工智能、大数据、云计算以及物联网等技 术在该领域的应用与落地，公司计划充分整合各方优势资源，进一步拓展监所领域的业务范 围，为监管行业由数字化向智能化升级提供服务支持，提升公司盈利能力，拟与汇才（海南） 科技有限公司（以下简称"汇才科技"）签订《合资合作协议》，成立神思数智（山东）技 术有限公司（以市场监督管理部门的核准登记结果为准，以下简称"合资公司"）。合资公 司注册资本为 2,000 万元，其中神思电子认缴出资 1,020 万元，占合资公司注册资本的 51%； 汇才科技认缴出资 980 万元， ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-011 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 3 月 18 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次会议通知》，2025 年 3 月 20 日 公司第五届董事会 2025 年第一次会议以现场及通讯相结合方式召开，董事关华建以通讯方 式参会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事刘拥力因工作安排请假。会议由董 事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 一、通过《关于对外投资成立合资公司的议案》 基于公司的长期发展战略规划，为赋能智慧监管行业，加速推动公司人工智能、大数据、 云计算以及物联网等技术在该领域的应用与落地，公司将充分整合各方优势资源，进一步拓 展监所领域的业务范围，为监管行业由数字化向智能化升级提供服务支持，提升公司盈利能 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-010 神思电子技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、担保情况概述 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会 2024 年第二次会议、2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司为全资子 公司提供 2024 年度担保额度的议案》，2024 年因全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责 任公司（以下简称"神思医疗"）业务发展的需要，同意公司为其向金融机构申请综合授信提 供不超过 6,000 万元的连带责任担保额度，担保范围包括但不限于综合授信、贷款、保理、供 应链金融等业务，该议案自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会 2024 年第八次会议、2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司增加为全资子公司提供 2024 年度担保额 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-009 神思电子技术股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2.业绩预告情况：扭亏为盈 2.敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告 | 项 目 | | | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 盈利:1,200 | 万元 | — | 1,560 | 万元 | 亏损:6,932.74 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的净 利润 | 盈利:350 | 万元 | — | 710 | 万元 | 亏损:7,986.65 | 万元 | 注：本公告中的"元"均指人民币元。 二、与会计师事务所沟通情况 2.本报告期，非经常性损益预计对公司净利润的影响金额约为 850 万元，主要为政府补助。 四、风险提示 1.本次业绩 ...

二〇二五年一月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 4 | | --- | | 二、出席本次股东大会的人员资格 5 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 5 | | 四、结论意见 6 | 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：神思电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受神思电子技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并在此基础上出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： （一）现行有效的《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）； （二）公司于 2025 年 1 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 第五届董事会 2024 年第 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-007 神思电子技术股份有限公司 2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大会于2025 年1月16日（星期四）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投 票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2025年1月16日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2025年1月1日以公告形 式披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 参加本次会议议案表决的股东及股东代表（或代理人）（以下简称"股东"）共计228 名，代表公司股份64,833,321 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-001 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 一、通过《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》 同意公司因中标关联方济南热电集团有限公司"2×66 万千瓦先进燃煤机组供热项目智 慧电厂建设"项目，与该关联方发生关联交易并签订相关合同。关联董事闫龙回避表决。 详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决情况：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 二、通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 同意公司根据业务实际情况，2025 年度公司及控股子公司在日常经营中预计与关联方 济南能源集团有限公司（以下简称"济南能源集团"）及其控股子公司发生关联销售不超过 人民币 24,000.00 万元，发生关联采购不超过人民币 3,000.00 万元，具体交易金额及内容 以签订的合同为准。 公司预计发生的日常关联交易符合公司实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规以 及《 ...

会议审议了提交的议案，经投票表决会议决议如下： 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-002 神思电子技术股份有限公司 第五届监事会 2024 年第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（简称"公司"）监事会 2024 年 12 月 27 日发出的《神 思电子技术股份有限公司第五届监事会 2024 年第八次会议的通知》，2024 年 12 月 31 日公 司第五届监事会 2024 年第八次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议 3 人，监事董秀红通讯方式参会。会议由监事会主席孙祯祥召集和主持。会议召集和召开 程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、审议通过《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》 监事会经认真审核，认为：本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，履行了公开招 标程序，定价公允合理。本次关联交易不会对上市公司的财务状况和独立性产生不利影响， 不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。本议案关联监事董秀红回避表决。 表决情况：2 票赞成、0 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-062 神思电子技术股份有限公司 关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次协议转让概述 为完成 2022 年 4 月 22 日山东神思科技投资有限公司（以下简称"神思投资"）与济 南能源环保科技有限公司（以下简称"能源环保"）签订的《股份转让协议》相关后续交 易安排，促进神思电子技术股份有限公司（以下简称"神思电子"）在人工智能及大数据 领域的发展，提高公司盈利能力，2024 年 5 月 31 日神思投资与能源环保签订《股份转让 协议之补充协议》，约定能源环保指定其关联方济南大数据有限公司（以下简称"大数据 公司"）作为收购方履行《股份转让协议》收购神思电子 10,252,872 股股份（占公司股本 总额的 5.20%，以下简称"标的股份"），神思投资同意将上述股份转让给大数据公司； 自大数据公司本次收购的标的股份过户登记之日起，神思投资委托给能源环保行使的神思 电子 10,252,872 股股份（占公司股本总额的 5.20%）的表决权终 ...