2024 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、第五届董事会 2024 年第五次会 议、第五届监事会 2024 年第四次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公 司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健事务所为公司 2024 年度财务报告 审计机构和内控审计机构。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结 合公司2024年年报工作安排，天健事务所对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控 股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母 公司经营成果和现金流量；天健事务所认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。天健事务所出具了 标准无保留意见的审计报告。 神思电子技术股份有限公司 ...

神思电子技术股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报告审计情况 1.公司 2024 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。 2.主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 期末数 | | 期初数 | | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | | 流动资产合计 | 1,058,612,132.87 | 84.02% | 1,163,489,440.12 | 87.33% | -9.01% | | 非流动资产合计 | 201,308,219.42 | 15.98% | 168,848,422.20 | 12.67% | 19.22% | | 资产合计 | 1,259,920,352.29 | 100.00% | 1,332,337,862.32 | 100.00% | -5.44% | 2024 年末公司总资产额为 1,259,920,352.29 元，比上年末减少 72,417,510.03 元，下降 5.44%。流动 资产年末余额 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-026 神思电子技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，该所担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立 审计准则》及审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，天 健事务所具备从事证券服务业务资格，公司董事会同意续聘天健事务所为公司 2025 年度审 计机构。2025 年年度报告审计费 82 万元（含税），其中财务报告审计费用 72 万元，内部控 制审计费用 10 万元。 二、拟聘任会计师事务所情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 编制单位：神思电子技术股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期 初占用资 金余额 2024年度占用累 计发生金额（不 含利息） 2024年度占 用资金的利 息（如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期 末占用资 金余额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及 其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期 初占用资 金余额 2024年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2024年度往 来资金的利 息（如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期 末往来资 金余额 往来 形成 原因 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） 控股股东、实际 控制 人及其附 属 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等要求，神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事王树昆、王乃孝、李培栋的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事王树昆、王乃孝、李培栋的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神思电子技术股份有限公司董事会 2025年3月27日 ...

神思电子技术股份有限公司 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-024 2.账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的财务状况 及经营情况，根据《企业会计准则》以及会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则， 公司及合并报表范围内子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，共计 提减值准备 44,068,316.17 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年 1 月 1 日 | 本期计提 | 本期核销或转销 | 其他 | 2024 年 12 月 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 日 | | 应收账款坏账 | 52,080,608.94 | 11,043,717.76 | 60,100.50 | 198,813.00 | 6 ...

关于神思电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第1—2页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第3—9页 三、附件……………………………………………………………第10—14页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第10页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第11页 （三）注册会计师证书复印件 ………………………………第12-14页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 第 1 页 共 14 页 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕4-72号 神思电子技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了神思电子技术股份有限公司（以下简称神思电子公司 ）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的神思 ...

神思电子技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 神思电子技术股份有限公司全体股东： 公司董事会认为：公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以 有效执行，不存在重大缺陷；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、董事会声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求，结合本公 司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部 控制进行监督；经理层负责组织实施公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理 ...

公司职工监事实行津贴制，职工监事津贴标准为 2.4 万/年，按季度发放。 2025 年度监事薪酬方案 公司监事的薪酬事项继续按公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，主 要内容如下： 公司监事会对监事进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。 公司监事薪酬实行年薪制，按其在公司管理岗位任职领取薪酬外，不再领取监事津贴； 未在公司担任其他职务的监事不在公司领取报酬； 神思电子技术股份有限公司 公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 上述薪酬、津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 神思电子技术股份有限公司监事会 二○二五年三月二十七日 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-022 神思电子技术股份有限公司 关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日召开第五届董事 会 2024 年第十次会议、第五届监事会 2024 年第八次会议，审议通过《关于公司 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，同意公司根据业务实际情况，2025 年度公司及控股子公司在 日常经营中预计与关联方济南能源集团有限公司（以下简称"济南能源集团"）及其控股子 公司发生关联销售不超过人民币 24,000.00 万元，发生关联采购不超过人民币 3,000.00 万 元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。本事项已经公司 2025 年第一次临时股东大会 审议通过。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会 2025 年第二次会议、第五届监事会 2025 年 第一次会议审议通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案 ...