证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-025 现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）下午14:30开始。 网络投票时间：2025年4月25日。其中： 神思电子技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2025年第二次会议审议通过，公司董事会提议于 2025年4月25日（星期五）下午14:30召开2024年年度股东大会，会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会的召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （三）会议时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-014 神思电子技术股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据 2025 年 3 月 17 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届监事会 2025 年第一 次会议的通知》，2025 年 3 月 27 日神思电子技术股份有限公司（简称"公司"）第五届监 事会 2025 年第一次会议以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议 由监事会主席孙祯祥召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规 定。 会议逐项审议了提交议案，经投票表决会议决议如下： 一、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 监事会经认真审核，同意《2024 年度监事会工作报告》，详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网的相关公告。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-013 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 3 月 17 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第二次会议通知》，2025 年 3 月 27 日 公司第五届董事会 2025 年第二次会议以现场及通讯相结合方式召开，董事关华建以通讯方 式参会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长闫龙召集和主持。公司监 事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果， 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 审议通过《2024 年度董事会工作报告》，公司独立董事向本次董事会递交并 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-018 神思电子技术股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事 会 2025 年第二次会议和第五届监事会 2025 年第一次会议，审议通过《关于公司<2024 年度 利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公 告如下： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,300,848.51 | -69,327,447.43 | -115,830,864.56 | | 研发投入（元） | 79,696,816.06 | 79,966,088.98 | 59,846,355.01 | | 营业收入 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0800 | -0.3500 | 122.86 | -0.5879 | | 每股净资产（元） | 0 | 2.71 | -100 | 3.19 | | 每股公积金(元) | 2.69 | 2.69 | 0 | 2.69 | | 每股未分配利润(元) | -0.87 | -0.95 | 8.42 | -0.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.12 | 4.15 | 119.76 | 3.8 | | 净利润(亿元) | 0.16 | -0.69 | 123.19 | -1.16 | | 净资产收益率(%) | 3.00 | -11.92 | 125.17 | -16.72 | 前十大流通股东累计持有： 6811.65万股，累计占流通股比： 34.58%，较上期变化： -379.83万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥911,521,635.69, representing a 119.86% increase compared to ¥414,591,951.33 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥16,300,848.51, a significant increase of 123.51% from ¥69,327,447.43 in 2023[16] - Basic earnings per share for 2024 improved to ¥0.08, compared to -¥0.35 in 2023, marking a 122.86% increase[16] - The company reported a net profit of 10,211,095.39 yuan for the current period, a slight decrease from 10,539,098.52 yuan in the previous year[22] - The company recognized government subsidies amounting to 8,143,114.39 yuan, down from 10,785,826.26 yuan in the previous year[22] - The company achieved a revenue of 911.52 million yuan in 2024, representing a growth of 119.86% compared to the previous year, and net profit attributable to shareholders was 16.30 million yuan, marking a turnaround from losses[78] - The AI + smart city business generated a revenue of 791.19 million yuan, an increase of 218.82% year-over-year, while the smart medical business saw a revenue decline of 40.72% to 62.80 million yuan[78] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥5,791,149.38, a decrease of 102.89% compared to ¥200,226,502.81 in 2023[16] - Operating cash inflow totaled ¥871,519,022.69, a 4.89% increase from 2023, while cash outflow surged by 39.11% to ¥877,310,172.07[108] - Investment activities generated a net cash flow of -¥35,480,525.99, a significant decrease of 281.54% attributed to increased fixed asset investments[108] - Financing activities resulted in a net cash outflow of -¥14,443,068.14, a decline of 318.10% compared to the previous year[108] - The total investment during the reporting period was ¥37,556,910.29, a substantial increase of 200.42% compared to ¥12,501,516.61 in the same period last year[118] Strategic Focus and Development - The company is focused on sectors such as smart cities, smart energy, smart healthcare, and identity verification, leveraging AI technology for digital transformation[25] - The company is committed to building a robust ecosystem for AI applications, focusing on urban safety and emergency management through advanced technology solutions[35] - The company is advancing digital transformation in urban infrastructure to create resilient cities with strong adaptive capacity and rapid recovery capabilities by 2024[31] - The company aims to enhance public safety governance by integrating monitoring and early warning systems, transitioning from human and technical defenses to intelligent defenses by 2025[31] - The company is focused on the "one body, two wings" development strategy, targeting smart cities, smart energy, smart healthcare, and identity authentication sectors[135] Research and Development - The company has established a comprehensive and scientific R&D system with a high proportion of investment in R&D, ensuring efficient and stable progress in technological innovation[74] - R&D investment amounted to ¥79,696,816.06 in 2024, representing 8.74% of operating revenue, a decrease from 19.29% in 2023[105] - The number of R&D personnel increased by 5.90% to 323 in 2024, with a higher proportion of master's degree holders rising by 22.03% to 72[104] - The company completed multiple R&D projects focused on AI applications, enhancing its core competitiveness and product line expansion[104] Governance and Management - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and has conducted ten board meetings during the reporting period[153] - The company has maintained a stable governance structure with no reported resignations or dismissals among board members during the reporting period[160] - The company has actively engaged with investors through various communication channels, enhancing transparency and interaction[150] - The company has implemented a "Quality and Return Dual Improvement" action plan, although details on its disclosure status were not provided[148] Market and Industry Trends - The software and information technology service industry is recognized as a strategic and foundational sector, with significant growth potential driven by technological innovation[26] - The government is promoting the digital economy's high-quality development, focusing on the integration of digital technology and the real economy, with an emphasis on AI and big data applications[30] - The low-altitude economy is projected to reach a market scale of over one trillion yuan by 2030, with significant government support and local initiatives underway[29] Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 747, with 494 in the parent company and 253 in major subsidiaries[179] - The total employee compensation for the reporting period amounts to 171.58 million yuan, accounting for 19.58% of the company's total costs[181] - The company emphasizes the importance of employee training and development to maintain its leading position in the technology sector[183] - The company has implemented a talent cultivation program to support business development and ensure a competitive edge in the market[183] Risk Management - The company has acknowledged uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the recent audit report[17] - The management has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[3] - The company faces risks related to rapid technological upgrades and intensified competition in the AI and big data sectors, necessitating increased R&D investment[140] Social Responsibility and Sustainability - The company actively engages in social responsibility initiatives, including charitable donations and blood donation drives[200] - Environmental protection and energy conservation are prioritized, aligning with the company's commitment to green and sustainable practices[200] - The management team emphasized a commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[167]

（二）对外投资审批程序 本次对外投资设立合资公司事项已经公司 2025 年 3 月 20 日召开的第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司股东大会审议。 神思电子技术股份有限公司 关于对外投资成立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 基于神思电子技术股份有限公司（以下简称"神思电子"或"公司"）的长期发展战略 规划，为深度赋能智慧监管行业，加速推进公司人工智能、大数据、云计算以及物联网等技 术在该领域的应用与落地，公司计划充分整合各方优势资源，进一步拓展监所领域的业务范 围，为监管行业由数字化向智能化升级提供服务支持，提升公司盈利能力，拟与汇才（海南） 科技有限公司（以下简称"汇才科技"）签订《合资合作协议》，成立神思数智（山东）技 术有限公司（以市场监督管理部门的核准登记结果为准，以下简称"合资公司"）。合资公 司注册资本为 2,000 万元，其中神思电子认缴出资 1,020 万元，占合资公司注册资本的 51%； 汇才科技认缴出资 980 万元， ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-011 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 3 月 18 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次会议通知》，2025 年 3 月 20 日 公司第五届董事会 2025 年第一次会议以现场及通讯相结合方式召开，董事关华建以通讯方 式参会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事刘拥力因工作安排请假。会议由董 事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 一、通过《关于对外投资成立合资公司的议案》 基于公司的长期发展战略规划，为赋能智慧监管行业，加速推动公司人工智能、大数据、 云计算以及物联网等技术在该领域的应用与落地，公司将充分整合各方优势资源，进一步拓 展监所领域的业务范围，为监管行业由数字化向智能化升级提供服务支持，提升公司盈利能 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-010 神思电子技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、担保情况概述 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会 2024 年第二次会议、2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司为全资子 公司提供 2024 年度担保额度的议案》，2024 年因全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责 任公司（以下简称"神思医疗"）业务发展的需要，同意公司为其向金融机构申请综合授信提 供不超过 6,000 万元的连带责任担保额度，担保范围包括但不限于综合授信、贷款、保理、供 应链金融等业务，该议案自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会 2024 年第八次会议、2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司增加为全资子公司提供 2024 年度担保额 ...

Financial Performance - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of 12 million RMB in 2024, a significant turnaround from a loss of 69.33 million RMB in the same period last year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 3.5 million RMB, compared to a loss of 79.87 million RMB in the previous year[2]. - Non-recurring gains and losses are expected to positively impact net profit by approximately 8.5 million RMB, mainly from government subsidies[5]. Revenue Growth - The substantial increase in revenue is attributed to the focus on the main business and the expansion of the "smart city" initiative, particularly the "Digital Jinan Urban Comprehensive Perception and Early Warning Network Project"[4]. Forecast and Caution - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not yet been audited by the accounting firm[3]. - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors due to the preliminary nature of the performance forecast[8].