证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-061 一、会议召开和出席情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大会于2024 年11月19日（星期二）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投 票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2024年11月19日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2024年10月30日以公告 形式发布了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 参加本次会议议案表决的股东（其中，涉及公司公告过的表决权委托已做合并计算处理） 及股东代表（或代理人）（以下简称"股东"）共计 268 名，代表公司股份 64,354,725 股， 占公司总股本的 32.6606%。其中，现场出席股东大会的股东共计 3 名，代表公司股份 61,998,525 股，占公司总股本的 31.4648%；通过网络投票出席的股东 265 名，代表公司股 份 ...

二〇二四年十一月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会的人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 3 | | 四、结论意见 4 | 法律意见书 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 关于神思电子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：神思电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受神思电子技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并在此基础上出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： （一）现行有效的《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）； （二）公司于 2024 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的第五届董事会 2024 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-058 同意公司因中标关联方济南智慧城市运营服务有限公司"数字济南城市综合感知预警网 络工程应用促进中心建设项目信息化设备采购、安装及服务"项目，与该关联方发生关联交 易并签订相关合同。关联董事闫龙先生回避表决。 详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决情况：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 11 月 1 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第九次会议通知》，2024 年 11 月 4 日 公司第五届董事会 2024 年第九次会议以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 一、通过《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-059 神思电子技术股份有限公司 第五届监事会 2024 年第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（简称"公司"）监事会 2024 年 11 月 1 日发出的《神 思电子技术股份有限公司第五届监事会 2024 年第七次会议的通知》，2024 年 11 月 4 日公 司第五届监事会 2024 年第七次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议 3 人，会议由监事会主席孙祯祥召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公 司章程》规定。 会议审议了提交的议案，经投票表决会议决议如下： 一、审议通过《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》 监事会经认真审核，认为：本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，履行了公开招 标程序，定价公允合理。本次关联交易不会对上市公司的财务状况和独立性产生不利影响， 不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。本议案关联监事董秀红回避表决。 表决情况：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-060 关于公司中标关联方项目暨关联交易的公告 神思电子技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 近日，济南市公共资源交易中心发布神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 中标"数字济南城市综合感知预警网络工程应用促进中心建设项目信息化设备采购、安装及 服务"项目（以下简称"本项目"）的中标公告，中标金额 6,921.00 万元，招标人济南智 慧城市运营服务有限公司（以下简称"智慧城市公司"）与公司为同一控制下的关联方，本 次交易构成关联交易。目前，公司已收到中标通知书，本项目关联交易合同将在各方履行完 毕审批程序后签署。鉴于智慧城市公司采用公开招标方式确定中标人，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》相关规定，可以豁免提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 | 企业名称 | 济南智慧城市运营服务有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 9137010 ...

1.通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 同意公司《2024 年第三季度报告》。详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网发布的 公告。 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-053 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 10 月 25 日发出 的《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第八次会议通知》，2024 年 10 月 29 日公司第五届董事会 2024 年第八次会议以现场及通讯相结合方式召开，其中董事刘拥力、 李培栋通过线上方式参会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长闫龙召 集和主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 本次公司增加担保额度后，2024 年度为全资子公司神思医疗担保额度合计不超过人民 币 9,000 万元。公司为子公司提供担保筹措资金、开展业务，符合公司 ...

中信建投证券股份有限公司关于 神思电子技术股份有限公司 终止募投项目并永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神思电子"）2021 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对神思电子终止募投项目并永久补充流 动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3388 号），公司向特定对象发行 27,433,628 股普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 11.30 元， 募集资金总额为人民币 309,999,996.40 元，扣除各项发行费用不含税 8,311,699.07 元，实际募集资金净额为人民币 301,688, ...

神思电子技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-052 神思电子技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 神思电子技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|-------------- ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-055 神思电子技术股份有限公司 关于公司终止募投项目并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第八次会议、 第五届监事会 2024 年第六次会议审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》，拟终止公司 2020 年度向特定对象发行股份募集资金项目中的 "远距离、 大场景、全天候智能视频监控系统技术升级与产业化项目""神思云脑升级研发与建设项目" 和 "研究开发体系升级建设项目"，并将剩余募集资金 13,130.89 万元 （含银行存款利息收 入扣除银行手续费等的净额，最终金额以转出当日银行专户实际余额为准）用于永久补充流 动资金。本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资金事项尚需经公司股东大会审议通过 后方可实施，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]3 ...

（一）股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-057 神思电子技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024年第八次会议审议通过，公司董事会同意于 2024年11月19日（星期二）下午14:30召开2024年第三次临时股东大会，会议有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （三）会议时间： 现场会议召开时间：2024年11月19日（星期二）14:30开始。 网络投票时间：2024年11月19日。其中： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...