二〇二五年一月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 4 | | --- | | 二、出席本次股东大会的人员资格 5 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 5 | | 四、结论意见 6 | 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：神思电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受神思电子技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并在此基础上出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： （一）现行有效的《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）； （二）公司于 2025 年 1 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 第五届董事会 2024 年第 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-007 神思电子技术股份有限公司 2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大会于2025 年1月16日（星期四）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投 票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2025年1月16日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2025年1月1日以公告形 式披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 参加本次会议议案表决的股东及股东代表（或代理人）（以下简称"股东"）共计228 名，代表公司股份64,833,321 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-001 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 一、通过《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》 同意公司因中标关联方济南热电集团有限公司"2×66 万千瓦先进燃煤机组供热项目智 慧电厂建设"项目，与该关联方发生关联交易并签订相关合同。关联董事闫龙回避表决。 详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决情况：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 二、通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 同意公司根据业务实际情况，2025 年度公司及控股子公司在日常经营中预计与关联方 济南能源集团有限公司（以下简称"济南能源集团"）及其控股子公司发生关联销售不超过 人民币 24,000.00 万元，发生关联采购不超过人民币 3,000.00 万元，具体交易金额及内容 以签订的合同为准。 公司预计发生的日常关联交易符合公司实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规以 及《 ...

会议审议了提交的议案，经投票表决会议决议如下： 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-002 神思电子技术股份有限公司 第五届监事会 2024 年第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（简称"公司"）监事会 2024 年 12 月 27 日发出的《神 思电子技术股份有限公司第五届监事会 2024 年第八次会议的通知》，2024 年 12 月 31 日公 司第五届监事会 2024 年第八次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议 3 人，监事董秀红通讯方式参会。会议由监事会主席孙祯祥召集和主持。会议召集和召开 程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、审议通过《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》 监事会经认真审核，认为：本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，履行了公开招 标程序，定价公允合理。本次关联交易不会对上市公司的财务状况和独立性产生不利影响， 不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。本议案关联监事董秀红回避表决。 表决情况：2 票赞成、0 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-062 神思电子技术股份有限公司 关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次协议转让概述 为完成 2022 年 4 月 22 日山东神思科技投资有限公司（以下简称"神思投资"）与济 南能源环保科技有限公司（以下简称"能源环保"）签订的《股份转让协议》相关后续交 易安排，促进神思电子技术股份有限公司（以下简称"神思电子"）在人工智能及大数据 领域的发展，提高公司盈利能力，2024 年 5 月 31 日神思投资与能源环保签订《股份转让 协议之补充协议》，约定能源环保指定其关联方济南大数据有限公司（以下简称"大数据 公司"）作为收购方履行《股份转让协议》收购神思电子 10,252,872 股股份（占公司股本 总额的 5.20%，以下简称"标的股份"），神思投资同意将上述股份转让给大数据公司； 自大数据公司本次收购的标的股份过户登记之日起，神思投资委托给能源环保行使的神思 电子 10,252,872 股股份（占公司股本总额的 5.20%）的表决权终 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-061 一、会议召开和出席情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大会于2024 年11月19日（星期二）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投 票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2024年11月19日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2024年10月30日以公告 形式发布了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 参加本次会议议案表决的股东（其中，涉及公司公告过的表决权委托已做合并计算处理） 及股东代表（或代理人）（以下简称"股东"）共计 268 名，代表公司股份 64,354,725 股， 占公司总股本的 32.6606%。其中，现场出席股东大会的股东共计 3 名，代表公司股份 61,998,525 股，占公司总股本的 31.4648%；通过网络投票出席的股东 265 名，代表公司股 份 ...

二〇二四年十一月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会的人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 3 | | 四、结论意见 4 | 法律意见书 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 关于神思电子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：神思电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受神思电子技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并在此基础上出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： （一）现行有效的《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）； （二）公司于 2024 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的第五届董事会 2024 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-058 同意公司因中标关联方济南智慧城市运营服务有限公司"数字济南城市综合感知预警网 络工程应用促进中心建设项目信息化设备采购、安装及服务"项目，与该关联方发生关联交 易并签订相关合同。关联董事闫龙先生回避表决。 详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决情况：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 11 月 1 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第九次会议通知》，2024 年 11 月 4 日 公司第五届董事会 2024 年第九次会议以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 一、通过《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-059 神思电子技术股份有限公司 第五届监事会 2024 年第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（简称"公司"）监事会 2024 年 11 月 1 日发出的《神 思电子技术股份有限公司第五届监事会 2024 年第七次会议的通知》，2024 年 11 月 4 日公 司第五届监事会 2024 年第七次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议 3 人，会议由监事会主席孙祯祥召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公 司章程》规定。 会议审议了提交的议案，经投票表决会议决议如下： 一、审议通过《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》 监事会经认真审核，认为：本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，履行了公开招 标程序，定价公允合理。本次关联交易不会对上市公司的财务状况和独立性产生不利影响， 不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。本议案关联监事董秀红回避表决。 表决情况：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-060 关于公司中标关联方项目暨关联交易的公告 神思电子技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 近日，济南市公共资源交易中心发布神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 中标"数字济南城市综合感知预警网络工程应用促进中心建设项目信息化设备采购、安装及 服务"项目（以下简称"本项目"）的中标公告，中标金额 6,921.00 万元，招标人济南智 慧城市运营服务有限公司（以下简称"智慧城市公司"）与公司为同一控制下的关联方，本 次交易构成关联交易。目前，公司已收到中标通知书，本项目关联交易合同将在各方履行完 毕审批程序后签署。鉴于智慧城市公司采用公开招标方式确定中标人，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》相关规定，可以豁免提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 | 企业名称 | 济南智慧城市运营服务有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 9137010 ...