Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥911,521,635.69, representing a 119.86% increase compared to ¥414,591,951.33 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥16,300,848.51, a significant increase of 123.51% from ¥69,327,447.43 in 2023[16] - Basic earnings per share for 2024 improved to ¥0.08, compared to -¥0.35 in 2023, marking a 122.86% increase[16] - The company reported a net profit of 10,211,095.39 yuan for the current period, a slight decrease from 10,539,098.52 yuan in the previous year[22] - The company recognized government subsidies amounting to 8,143,114.39 yuan, down from 10,785,826.26 yuan in the previous year[22] - The company achieved a revenue of 911.52 million yuan in 2024, representing a growth of 119.86% compared to the previous year, and net profit attributable to shareholders was 16.30 million yuan, marking a turnaround from losses[78] - The AI + smart city business generated a revenue of 791.19 million yuan, an increase of 218.82% year-over-year, while the smart medical business saw a revenue decline of 40.72% to 62.80 million yuan[78] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥5,791,149.38, a decrease of 102.89% compared to ¥200,226,502.81 in 2023[16] - Operating cash inflow totaled ¥871,519,022.69, a 4.89% increase from 2023, while cash outflow surged by 39.11% to ¥877,310,172.07[108] - Investment activities generated a net cash flow of -¥35,480,525.99, a significant decrease of 281.54% attributed to increased fixed asset investments[108] - Financing activities resulted in a net cash outflow of -¥14,443,068.14, a decline of 318.10% compared to the previous year[108] - The total investment during the reporting period was ¥37,556,910.29, a substantial increase of 200.42% compared to ¥12,501,516.61 in the same period last year[118] Strategic Focus and Development - The company is focused on sectors such as smart cities, smart energy, smart healthcare, and identity verification, leveraging AI technology for digital transformation[25] - The company is committed to building a robust ecosystem for AI applications, focusing on urban safety and emergency management through advanced technology solutions[35] - The company is advancing digital transformation in urban infrastructure to create resilient cities with strong adaptive capacity and rapid recovery capabilities by 2024[31] - The company aims to enhance public safety governance by integrating monitoring and early warning systems, transitioning from human and technical defenses to intelligent defenses by 2025[31] - The company is focused on the "one body, two wings" development strategy, targeting smart cities, smart energy, smart healthcare, and identity authentication sectors[135] Research and Development - The company has established a comprehensive and scientific R&D system with a high proportion of investment in R&D, ensuring efficient and stable progress in technological innovation[74] - R&D investment amounted to ¥79,696,816.06 in 2024, representing 8.74% of operating revenue, a decrease from 19.29% in 2023[105] - The number of R&D personnel increased by 5.90% to 323 in 2024, with a higher proportion of master's degree holders rising by 22.03% to 72[104] - The company completed multiple R&D projects focused on AI applications, enhancing its core competitiveness and product line expansion[104] Governance and Management - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and has conducted ten board meetings during the reporting period[153] - The company has maintained a stable governance structure with no reported resignations or dismissals among board members during the reporting period[160] - The company has actively engaged with investors through various communication channels, enhancing transparency and interaction[150] - The company has implemented a "Quality and Return Dual Improvement" action plan, although details on its disclosure status were not provided[148] Market and Industry Trends - The software and information technology service industry is recognized as a strategic and foundational sector, with significant growth potential driven by technological innovation[26] - The government is promoting the digital economy's high-quality development, focusing on the integration of digital technology and the real economy, with an emphasis on AI and big data applications[30] - The low-altitude economy is projected to reach a market scale of over one trillion yuan by 2030, with significant government support and local initiatives underway[29] Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 747, with 494 in the parent company and 253 in major subsidiaries[179] - The total employee compensation for the reporting period amounts to 171.58 million yuan, accounting for 19.58% of the company's total costs[181] - The company emphasizes the importance of employee training and development to maintain its leading position in the technology sector[183] - The company has implemented a talent cultivation program to support business development and ensure a competitive edge in the market[183] Risk Management - The company has acknowledged uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the recent audit report[17] - The management has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[3] - The company faces risks related to rapid technological upgrades and intensified competition in the AI and big data sectors, necessitating increased R&D investment[140] Social Responsibility and Sustainability - The company actively engages in social responsibility initiatives, including charitable donations and blood donation drives[200] - Environmental protection and energy conservation are prioritized, aligning with the company's commitment to green and sustainable practices[200] - The management team emphasized a commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[167]

（二）对外投资审批程序 本次对外投资设立合资公司事项已经公司 2025 年 3 月 20 日召开的第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司股东大会审议。 神思电子技术股份有限公司 关于对外投资成立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 基于神思电子技术股份有限公司（以下简称"神思电子"或"公司"）的长期发展战略 规划，为深度赋能智慧监管行业，加速推进公司人工智能、大数据、云计算以及物联网等技 术在该领域的应用与落地，公司计划充分整合各方优势资源，进一步拓展监所领域的业务范 围，为监管行业由数字化向智能化升级提供服务支持，提升公司盈利能力，拟与汇才（海南） 科技有限公司（以下简称"汇才科技"）签订《合资合作协议》，成立神思数智（山东）技 术有限公司（以市场监督管理部门的核准登记结果为准，以下简称"合资公司"）。合资公 司注册资本为 2,000 万元，其中神思电子认缴出资 1,020 万元，占合资公司注册资本的 51%； 汇才科技认缴出资 980 万元， ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-011 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 3 月 18 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次会议通知》，2025 年 3 月 20 日 公司第五届董事会 2025 年第一次会议以现场及通讯相结合方式召开，董事关华建以通讯方 式参会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事刘拥力因工作安排请假。会议由董 事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 一、通过《关于对外投资成立合资公司的议案》 基于公司的长期发展战略规划，为赋能智慧监管行业，加速推动公司人工智能、大数据、 云计算以及物联网等技术在该领域的应用与落地，公司将充分整合各方优势资源，进一步拓 展监所领域的业务范围，为监管行业由数字化向智能化升级提供服务支持，提升公司盈利能 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-010 神思电子技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、担保情况概述 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会 2024 年第二次会议、2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司为全资子 公司提供 2024 年度担保额度的议案》，2024 年因全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责 任公司（以下简称"神思医疗"）业务发展的需要，同意公司为其向金融机构申请综合授信提 供不超过 6,000 万元的连带责任担保额度，担保范围包括但不限于综合授信、贷款、保理、供 应链金融等业务，该议案自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会 2024 年第八次会议、2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司增加为全资子公司提供 2024 年度担保额 ...

Financial Performance - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of 12 million RMB in 2024, a significant turnaround from a loss of 69.33 million RMB in the same period last year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 3.5 million RMB, compared to a loss of 79.87 million RMB in the previous year[2]. - Non-recurring gains and losses are expected to positively impact net profit by approximately 8.5 million RMB, mainly from government subsidies[5]. Revenue Growth - The substantial increase in revenue is attributed to the focus on the main business and the expansion of the "smart city" initiative, particularly the "Digital Jinan Urban Comprehensive Perception and Early Warning Network Project"[4]. Forecast and Caution - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not yet been audited by the accounting firm[3]. - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors due to the preliminary nature of the performance forecast[8].

二〇二五年一月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 4 | | --- | | 二、出席本次股东大会的人员资格 5 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 5 | | 四、结论意见 6 | 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于神思电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：神思电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受神思电子技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并在此基础上出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： （一）现行有效的《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）； （二）公司于 2025 年 1 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 第五届董事会 2024 年第 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-007 神思电子技术股份有限公司 2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大会于2025 年1月16日（星期四）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投 票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2025年1月16日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2025年1月1日以公告形 式披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 参加本次会议议案表决的股东及股东代表（或代理人）（以下简称"股东"）共计228 名，代表公司股份64,833,321 ...

会议审议了提交的议案，经投票表决会议决议如下： 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-002 神思电子技术股份有限公司 第五届监事会 2024 年第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（简称"公司"）监事会 2024 年 12 月 27 日发出的《神 思电子技术股份有限公司第五届监事会 2024 年第八次会议的通知》，2024 年 12 月 31 日公 司第五届监事会 2024 年第八次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议 3 人，监事董秀红通讯方式参会。会议由监事会主席孙祯祥召集和主持。会议召集和召开 程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。 一、审议通过《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》 监事会经认真审核，认为：本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，履行了公开招 标程序，定价公允合理。本次关联交易不会对上市公司的财务状况和独立性产生不利影响， 不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。本议案关联监事董秀红回避表决。 表决情况：2 票赞成、0 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-001 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经会议审议和投票表决，会议决议如下： 一、通过《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》 同意公司因中标关联方济南热电集团有限公司"2×66 万千瓦先进燃煤机组供热项目智 慧电厂建设"项目，与该关联方发生关联交易并签订相关合同。关联董事闫龙回避表决。 详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决情况：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 二、通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 同意公司根据业务实际情况，2025 年度公司及控股子公司在日常经营中预计与关联方 济南能源集团有限公司（以下简称"济南能源集团"）及其控股子公司发生关联销售不超过 人民币 24,000.00 万元，发生关联采购不超过人民币 3,000.00 万元，具体交易金额及内容 以签订的合同为准。 公司预计发生的日常关联交易符合公司实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规以 及《 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-062 神思电子技术股份有限公司 关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次协议转让概述 为完成 2022 年 4 月 22 日山东神思科技投资有限公司（以下简称"神思投资"）与济 南能源环保科技有限公司（以下简称"能源环保"）签订的《股份转让协议》相关后续交 易安排，促进神思电子技术股份有限公司（以下简称"神思电子"）在人工智能及大数据 领域的发展，提高公司盈利能力，2024 年 5 月 31 日神思投资与能源环保签订《股份转让 协议之补充协议》，约定能源环保指定其关联方济南大数据有限公司（以下简称"大数据 公司"）作为收购方履行《股份转让协议》收购神思电子 10,252,872 股股份（占公司股本 总额的 5.20%，以下简称"标的股份"），神思投资同意将上述股份转让给大数据公司； 自大数据公司本次收购的标的股份过户登记之日起，神思投资委托给能源环保行使的神思 电子 10,252,872 股股份（占公司股本总额的 5.20%）的表决权终 ...