证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-056 神思电子技术股份有限公司 关于增加为全资子公司提供2024年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"神思电子"或"公司"）为满足全资子公司 神思（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称"神思医疗"）业务发展的需要，公司 拟2024年度增加为其向金融机构申请综合授信提供不超过3,000万元的连带责任担保额度， 上述担保事项已经第五届董事会 2024 年第八次会议审议通过，本事项尚需提交 2024 年第三 次临时股东大会审议。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露的《关于为全资子公司提供 2024 年度担保额 度的公告》（公告编号：2024-020） 2.本次拟增加的担保额度情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会 2024 年第八次会议审议通过《关于公司增 加为全资子公司提供 2024 年度担保额度的议案》，因全资子公司神思医疗业务发展的需要， 董事会同意 2024 年度增加为其向金融机构申请综 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-054 神思电子技术股份有限公司 第五届监事会 2024 年第六次会议决议的公告 监事会经认真审核，认为：报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果， 报告内容无重大错误或遗漏。 详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 监事会经认真审核，认为：公司本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资金，有利 于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。上述事项不存在损害股东利益的情 况，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，同意公司终止募集资金投资项目并永久补充 流动资金事项。详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（简称"公司"）监事会 2024 年 10 月 25 日发出的《神 思电子技术股份有限公司第五届监事会 202 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-050 一、本次协议转让交易背景 为完成 2022 年 4 月 22 日山东神思科技投资有限公司（以下简称"神思投资"）与济南 能源环保科技有限公司（以下简称"能源环保"）签订的《股份转让协议》相关后续交易安 排，促进神思电子技术股份有限公司（以下简称"神思电子"）在人工智能及大数据领域的 发展，提高公司盈利能力，2024 年 5 月 31 日神思投资与能源环保签订《股份转让协议之补 充协议》，约定能源环保指定其关联方济南大数据有限公司（以下简称"大数据公司"）作 为收购方履行《股份转让协议》收购神思电子 10,252,872 股股份（占公司股本总额的 5.20%）， 神思投资同意将上述股份转让给大数据公司；自大数据公司本次收购的标的股份过户登记之 日起，神思投资委托给能源环保行使的神思电子 10,252,872 股股份（占公司股本总额的 5.20%）的表决权终止。同日，大数据公司与神思投资签订《股份收购协议》，约定大数据 公司以协议转让方式收购神思投资持有的神思电子 10,252,872 股股份（占公司股本总额的 5.20%，以下简称"标的股份 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-048 经会议审议和投票，表决决议如下： 1.通过《关于公司变更董事会审计委员会委员的议案》 近日，公司收到刘拥力先生辞去第五届董事会审计委员会委员职务的申请，为保障审计 委员会规范运作，同意补选关华建先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本次变更后公司第五届董事会审计委员会委员为王乃孝先生、关华建先生、李培栋先生， 王乃孝先生为主任委员。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告 神思电子技术股份有限公司董事会 神思电子技术股份有限公司 关于第五届董事会 2024 年第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 9 月 26 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第七次会议通知》，2024 年 9 月 29 日 公司第五届董事会 2024 年第七次会议以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 ...

神思电子技术股份有限公司 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-049 本次变更后公司第五届董事会审计委员会委员为王乃孝先生、关华建先生、李培栋先生， 王乃孝先生为主任委员。 特此公告 神思电子技术股份有限公司董事会 二〇二四年九月三十日 关于公司变更董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到刘拥力先生因个人原 因辞去第五届董事会审计委员会委员职务的申请，刘拥力先生辞去第五届董事会审计委员会委 员职务后，仍担任公司董事。 为保障审计委员会规范运作，公司于 2024 年 9 月 29 日召开第五届董事会 2024 年第七次会 议，审议通过《关于公司变更董事会审计委员会委员的议案》，同意补选关华建先生担任第五 届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对神思电子技术股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2024〕第 142 号 神思电子技术股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 29 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》， 预计实现营业收入 50,000 万元至 60,000 万元，预计实现净 利润 700 万元至 1,050 万元。3 月 18 日，你公司披露《2023 年度业绩预告修正公告》，修正后预计实现营业收入 38,000 万元至 43,000 万元，净利润-6,700 万元至-7,200 万元。3 月 30 日，你公司披露《2023 年年度报告》，2023 年度经审 计净利润-6,932.74 万元。你公司《2023 年度业绩预告》披 露的预计净利润与 2023 年经审计的净利润差异较大且盈亏 性质发生变化。 事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问 题的再次发生。 你公司的上述行为违反了《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 6.2.1 条的规定。请你公司董 1 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科 | 2024年期初占用资金余 | 2024半年度占用累计发 | 2024半年度占用资金的 | 2024半年度偿还累计发 | 2024半年度期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | 额 | 生金额（不含利息） | 利息 | 生金额 | 金余额 | | | | | 济南市济阳新城供热有限公司 | 与公司控股股东受同一母公司控制 | 应收账款 | 16.07 | | | 14.44 | 1.63 | 销售 | 经营性往来 | | | 山东晟通经贸有限公司 | 与公司控股股东受同一母公司控制 | 合同资产 | 37.90 | | | 36.36 | 1.54 | 销售 | 经营性往来 | | | 山东晟通经贸有限公司 | 与公司控股股东受同一母公司控制 | 其他非流动资产 | 36.55 | | | 1.53 | 35.02 | 销售 | 经营性往来 | ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-047 上述发明专利主要应用于公司智慧城市及智慧医疗等领域，其中①"一种虚拟数字人视线追 随交互方法"，该发明使虚拟数字人与应用软件界面更加自然融合，根据应用内容及用户状态使 虚拟数字人与用户之间交互自然；②"基于临界对抗学习的社会事件图谱关系补全方法及系统"， 该发明涉及知识图谱技术领域，可提高知识图谱关系预测模型的预测性能，能够解决知识图谱的 嵌入表征存在噪声和不确定性而导致预测结果不准确的问题；③"三元组的生成方法、装置、设 备、介质及程序产品"，该发明有助于语言模型更准确地理解文本描述中所提及的元素在预设知 识图谱中的位置和关系，能够高效地获取与文本描述相关的其他节点信息；④"一种基于预训练 模型的阅读理解改进方法"，该发明专利对预训练模型的多文档或者片段阅读理解方法进行改进， 提高训练模型的效果及答案的准确率；⑤"一种应用于新医保设备的二维码测试工装及方法"该 发明专利主要为医保终端二维码的性能检测提供相关解决方案，解决了二维码测试的角度及高度 等性能测试不精准的问题；⑥"一种监控 android 设备运行状态和异常恢复的装置及方法"， ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-041 神思电子技术股份有限公司 关于第五届董事会 2024 年第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 8 月 16 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第六次会议通知》，2024 年 8 月 27 日 公司第五届董事会 2024 年第六次会议以现场及通讯相结合方式召开，董事长闫龙通过线上 方式参会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长闫龙召集和主持。会议 的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经会议审议和投票，逐项表决决议如下： 1.通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉及摘要的议案》 同意公司《2024 年半年度报告》及摘要。详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公 告。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2.通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 万元，除对全资子公 ...

神思电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 神思电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-045 2024 年 8 月 1 神思电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人闫龙、主管会计工作负责人臧雪丽及会计机构负责人(会计主 管人员)李冰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述的，均不构成公司对 投资者的实质承诺，其能否实现取决于内外部环境变化等多种因素影响，存 在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 公司关于可能面临的风险与对策举措已在本报告第三节"管理层讨论与分 | | | ...