神思电子技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《神思电子技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董 事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络 及会议组织。公司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构， 负责审计委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其 中两名委员为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分 ...

神思电子技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进神思电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东， 特别是中小股东的合法权益不受侵害，参照《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事 管理办法》）和《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当保障独立董事依法履职，独立董事对公司 及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关的法律 法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若 发现所审议事项存在影响其独立性的情形时，应当向公司申明并 实行回避。 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步完善神思电子技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露 编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监 督作用，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关 规定以及《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《神思电子技术股份有限公司独立董事制度》《神思电子 技术股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司年 度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照 有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。 神思电子技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二章 独立董事年报工作职责及程序 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应当向独立董事 汇报公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进 展情况，必要时安排独立董事对有关重大问题进行实地考察；公 司财务总监应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果 情况。 第四条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独 立董事书面提 ...

神思电子技术股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披 露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《公司法》《证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》《神思电子技术 股份有限公司内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全 资或控股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员， 公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所称信息指尚未以合法方式公开的可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资者投资决策产生较大影 响的信息或事项，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、 统计数据、正在策划的重大事项等。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在 定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报 告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定 人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、 分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第五条 公司依照法律法规应当向外部单位报送年报相关信 息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报 ...

神思电子技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范神思电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通， 促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的 道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平 等对待所有投 ...

神思电子技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范神思电子技术股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切 实维护股东利益，提高财务信息质量，根据证券监督管理 部门的相关要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据 相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发 表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务所从 事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会 审计委员会同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展 审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会 、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审 计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司应当选聘符合《中华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所，具有良好的执业质量和数量记录， 并满足下列条件： （六）相关法律、法规、规章及规范性文件规定的其 他条件。 第六条 审计项目合伙人、签 ...

神思电子技术股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对神思电子技术股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露工作的管理，规范公司及相关信息披露义务 人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保证公司信息披露 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，无虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——信息披露事务管理》（以下简称《信披自律监 管指引》）等有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管 理办法。 第二条 本管理办法所称应披露的信息是指所有可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信 息。 第三条 公司按照《创业板上市规则》等有关法律、法规和 规范性文件的要求，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方 式向社会公众公布应披露的信息，并按照有关规定将信息披露文 件抄送中国证监会派出机构及深圳证券交 ...

神思电子技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确神思电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，并参照《深圳证券交易所股票创业板上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，制定本工 作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级 管理人员，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管、公 司股东资料管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 法律、行政法规、部门规章、《创业板上市规则》及《公司章程》 等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所 颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： ...

神思电子技术股份有限公司 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-038 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 25 日，神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事 会 2025 年第四次会议，审议通过公司《2025 年半年度报告》及摘要。 为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 27 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 请投资者注意查阅！ 特此公告 神思电子技术股份有限公司董事会 二○二五年八月二十七日 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-041 神思电子技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》暨制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事 会 2025 年第四次会议、第五届监事会 2025 年第三次会议，审议通过《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如 下： 二、制定、修订公司部分治理制度 为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定， 结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况，新制定3项治理制度，另外对公司 26项治理制度进行修订，具体情况如下： 为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡 ...