神思电子技术股份有限公司章程 神思电子技术股份有限公司 章程 二〇二六年一月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 ………………………………………………………………………………… 20 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事的一般规定 33 | | 第二节 董事会 38 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 党建工作 . | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 55 | | 第一节 财务会计制度 55 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 ...

（一）日常关联交易概述 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2026-003 神思电子技术股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2025 年预 | 2025 年 1-11 月实际发生额 | 实际发生额 与预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计额度 | | | | | | | | （未经审计） | 差异 | | 向关联方销售 | 济南能源集团及 | 软硬件产品、施 | 54,000.00 | 26,233.97 | -51.42% | | | 其控股子公司 | 工、租赁、服务等 | | | | | 向关联方采购 | 济南能源集团及 | 软硬件产品、施 | 16,000.00 | 1,005.92 | -93.71% | | | 其控股子公司 | 工、租赁、服务等 | | | | | 公司董事会对日 | 公司进行 2025 年 ...

神思电子技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2026 年第一次会议审 议通过《关于公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，根据公司战略发展规划，结合 经营管理实际需要，经营范围拟增加"智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；通用航 空服务；民用航空器零部件设计和生产；交通安全、管制专用设备制造；航空运输设备销售； 运输设备租赁服务"，并提请股东会授权经理层办理公司经营范围增加及《公司章程》变更 的相关工商登记备案等事宜。本次经营范围变更对应的《公司章程》修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围：一般项目：数字技术服 | 第十四条 公司的经营范围：一般项目：数字技术服 | | 务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；电子产 | 务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；电子产 | | 品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬 | 品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬 | | 件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造； | 件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造； | ...

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2026-004 神思电子技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2026年第一次会议审议通过，公司董事会同意于 2026年2月9日（星期一）下午14:30召开2026年第一次临时股东会，会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月9日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络 ...

一、审议通过《关于公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 根据公司战略发展规划，结合经营管理实际需要，同意公司经营范围增加"智能无人飞 行器制造；智能无人飞行器销售；通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产；交通安全、 管制专用设备制造；航空运输设备销售；运输设备租赁服务"，并提请股东会授权经理层办 理公司经营范围增加及《公司章程》变更的相关工商登记备案等事宜。公司具体经营范围以 市场监督管理机构核定为准。 详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2026-002 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2026 年第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2026 年 1 月 20 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2026 年第一次会议通知》，2026 年 1 月 23 日 公司第五届董事会 2026 年第一次会议以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长闫 ...

Core Viewpoint - The company is focused on enhancing operational efficiency and expanding market share through various strategic initiatives, while also addressing financial reporting for upcoming fiscal years [2]. Group 1: Financial Performance and Reporting - The company has not yet completed its financial settlement work for the fiscal year 2025 and advises stakeholders to monitor official announcements for updates [2]. - For the fiscal year 2026, the company plans to actively advance the implementation and delivery of projects it has won bids for, adhering to accounting standards for revenue recognition and measurement [2]. Group 2: Strategic Initiatives - The company aims to deepen its core business by optimizing operational efficiency, enhancing the conversion of R&D outcomes, upgrading product structures, diversifying its product matrix, and strengthening industrial collaboration [2]. - These initiatives are expected to gradually increase the company's market share and solidify its core competitiveness, ultimately improving operational quality and investment value [2].

Core Viewpoint - The company ShenSi Electronics is leveraging its integrated module technology to enhance the capabilities of drones and robotic dogs, enabling them to perform various tasks in extreme environments and emergency scenarios [2] Group 1: Technology and Applications - ShenSi ZhiFei's system provides full-link capabilities for perception, cognition, decision-making, planning, control, and execution for drones and robotic dogs [2] - The technology supports multi-mode data synchronization and cluster operations through self-organizing networks, Beidou, 4G, and 5G [2] - Applications include emergency rescue in extreme environments, real-time fire monitoring in forest fire scenarios, and comprehensive monitoring of energy pipelines and construction sites [2] Group 2: Specific Use Cases - In emergency rescue, the system enables autonomous operations for tasks such as evacuation, search and rescue, material delivery, and disaster scene reporting [2] - For forest fire prevention, the technology allows drones to monitor fire conditions and identify potential smoke sources, providing a digital safety line for fire management [2] - In traffic monitoring, the system can automatically identify traffic density and anomalies, generating visual reports to assist urban traffic management [2] Group 3: Future Development - The company plans to continuously adapt to customer needs and follow industry technology trends to steadily advance product iterations and functional optimizations [2]

证券日报网讯1月20日，神思电子（300479）在互动平台回答投资者提问时表示，神思智飞可应用于应 急救援、森林防火、管线及工地安全巡检、交通流量监控等场景，其采用"边缘智能终端+云端调度中 枢"双核驱动架构，边缘侧赋予单个智能体(无人机、机器狗、无人车等)"感知-决策-行动"的全链路自主 能力，云端侧可实现多类型、多数量智能体的全域资源配置。公司将持续根据客户核心需求，稳步拓展 神思智飞产品的多元应用场景。 ...

Core Viewpoint - The company ShenSi Electronics (300479) is leveraging its ShenSi ZhiFei system to enhance emergency rescue operations and various monitoring applications through autonomous capabilities of drones and robotic dogs [1] Group 1: Emergency Rescue Applications - The ShenSi ZhiFei system can be utilized in extreme environments for emergency rescue scenarios, enabling tasks such as guidance, search and rescue, material delivery, and disaster scene reporting [1] - The system is designed to operate autonomously, enhancing efficiency in critical situations [1] Group 2: Forest Fire Prevention - In forest fire scenarios, the ShenSi ZhiFei system empowers drones to conduct real-time fire monitoring and identify, verify, and alert on suspected smoke and fire sources [1] - This application aims to provide a digital safety line for forest fire prevention and control [1] Group 3: Energy Pipeline and Construction Site Monitoring - The system allows for all-weather, wide-coverage, and unattended monitoring of energy pipelines and construction sites, facilitating comprehensive surveillance and anomaly detection [1] - This capability is crucial for maintaining safety standards in these environments [1] Group 4: Traffic Flow Monitoring - The ShenSi ZhiFei system can automatically identify traffic density and anomalies across different road segments, generating visual reports to assist urban traffic management [1] - This application supports improved traffic flow and management in urban areas [1] Group 5: Product Diversification - The company plans to continuously expand the diverse application scenarios of its products based on customer needs [1]

Group 1 - The digital renminbi sector experienced a decline of 2.18% compared to the previous trading day, with Shen Si Electronics leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4101.91, down 0.26%, while the Shenzhen Component Index closed at 14281.08, down 0.18% [1] - The net outflow of main funds in the digital renminbi sector was 6.062 billion yuan, while retail investors saw a net inflow of 4.079 billion yuan [1] Group 2 - The net inflow of speculative funds in the digital renminbi sector was 1.983 billion yuan [1] - Detailed fund flow data for individual stocks in the digital renminbi sector is available in the accompanying table [1]