神思电子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等相关法律、法规、规章的规定 和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 2024 年，公司共召开 10 次董事会会议、4 次股东大会，会议召开前本人认真审阅公司 提供的会议议案及相关材料，研究决策事项，了解公司实际经营情况，为参与公司重要决 策做好充分准备。 会议过程中积极参加各议题的讨论，为董事会的科学决策发挥积极作用。本人认为公 司 2024 年董事会的召集召开符合法定程序，重大事项决策均履行了相关程序，决议合法有 效。报告期内，本人对公司董事会各项议案事 ...

《神思电子技术股份有限公司章程》 （2025 年 3 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 党建工作 | 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-026 神思电子技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，该所担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立 审计准则》及审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，天 健事务所具备从事证券服务业务资格，公司董事会同意续聘天健事务所为公司 2025 年度审 计机构。2025 年年度报告审计费 82 万元（含税），其中财务报告审计费用 72 万元，内部控 制审计费用 10 万元。 二、拟聘任会计师事务所情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 编制单位：神思电子技术股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期 初占用资 金余额 2024年度占用累 计发生金额（不 含利息） 2024年度占 用资金的利 息（如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期 末占用资 金余额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及 其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期 初占用资 金余额 2024年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2024年度往 来资金的利 息（如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期 末往来资 金余额 往来 形成 原因 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） 控股股东、实际 控制 人及其附 属 ...

一、公司非独立董事薪酬方案： 神思电子技术股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案 公司董事的薪酬事项继续按公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，主 要内容如下： （二）绩效年薪：根据公司每年度为董事设定的绩效考核指标，由董事会薪酬与考核委 员会在每年年末或次年年初组织实施绩效考核，并根据绩效考核结果拟定绩效年薪，报董事 会/股东大会决定。 二○二五年三月二十七日 （一）基础年薪：根据非独立董事所任职位、责任、能力、行业薪酬水平等因素，由董 事会薪酬与考核委员会拟定方案，报董事会/股东大会决定。 二、公司独立董事、外聘董事薪酬方案： 公司聘请的独立董事津贴为 7.5 万元/年（含税）；未在公司担任其他职务的非独立董 事，按 10 万元/年(含税)标准领取津贴。 神思电子技术股份有限公司董事会 公司非独立董事的薪酬实行年薪制。薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分： 上述人员年薪标准继续执行现行标准，不做调整。 ...

二〇二五年三月三十一日 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事 会 2025 年第二次会议，审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘 要》 于 2025 年 3 月 31 日在公司 指定信息 披露网站巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 请投资者注意查阅！ 特此公告 神思电子技术股份有限公司董事会 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-015 神思电子技术股份有限公司 ...

2024 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、第五届董事会 2024 年第五次会 议、第五届监事会 2024 年第四次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公 司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健事务所为公司 2024 年度财务报告 审计机构和内控审计机构。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结 合公司2024年年报工作安排，天健事务所对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控 股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母 公司经营成果和现金流量；天健事务所认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。天健事务所出具了 标准无保留意见的审计报告。 神思电子技术股份有限公司 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-021 神思电子技术股份有限公司 关于为全资子公司提供2025年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为满足神思电子技术股份有限公司（以下简称"神思电子"或"公司"）全资子公司 神思（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称"神思医疗"）业务发展的需要，提高 企业融资效率，2025 年公司为其向金融机构申请综合授信提供不超过 9,000.00 万元的连带 责任担保额度，上述担保事项已经公司第五届董事会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提 交 2024 年年度股东大会审议。 一、担保额度预计情况 2024 年度，公司为全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司审批的担保情 况如下表： 公司董事会根据 2025 年度神思医疗生产经营和资金需求情况，拟为其向金融机构申请 综合授信提供不超过 9,000.00 万元连带责任担保，担保范围包括但不限于综合授信、贷款、 保理、供应链金融等业务。 3.主要财务指标 注：2023 年度数据及 2024 年度数据已经会计师事务所审计。 ...

神思电子技术股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报告审计情况 1.公司 2024 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。 2.主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 期末数 | | 期初数 | | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | | 流动资产合计 | 1,058,612,132.87 | 84.02% | 1,163,489,440.12 | 87.33% | -9.01% | | 非流动资产合计 | 201,308,219.42 | 15.98% | 168,848,422.20 | 12.67% | 19.22% | | 资产合计 | 1,259,920,352.29 | 100.00% | 1,332,337,862.32 | 100.00% | -5.44% | 2024 年末公司总资产额为 1,259,920,352.29 元，比上年末减少 72,417,510.03 元，下降 5.44%。流动 资产年末余额 ...

神思电子技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，以切实 维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司各项业务 发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会2024年度的主要工作报告如下： 一、2024 年公司经营情况 报告期，公司按照"一体两翼"的发展战略，业务聚焦"智慧城市、智慧能源、智慧医 疗及身份认证"等领域，持续提升公司的核心竞争力。公司紧抓行业客户数字化、智能化升 级的发展机遇，精准捕捉客户需求，将人工智能技术深度融入客户实际应用场景，针对优势 行业，量身打造全方位的数字化与智能化产品体系，为行业客户产业升级提供支撑。公司管 理团队围绕经营目标，制定科学合理的经营计划，夯实运营基础，完善公司治理机制，进一 步提升公司运营效率。 2024年，公司实现营业收入91,152.16万元，较上年增长119.86%，归属于上市公司股东 的净利 ...