神思电子技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 神思电子技术股份有限公司全体股东： 公司董事会认为：公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以 有效执行，不存在重大缺陷；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、董事会声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求，结合本公 司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部 控制进行监督；经理层负责组织实施公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-023 一、本次会计政策变更概述 神思电子技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的 规定，执行变更后的会计政策对公司可比期间财务报表无重大影响，亦不会对公司营业收入 、净利润、净资产、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 1.变更原因 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号），规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的 会计处理"的相关内容，该解释自2024年1月1日起施行。 2.变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则 、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 3.变更后公司所采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第17号》的相关 ...

神思电子技术股份有限公司 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-024 2.账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的财务状况 及经营情况，根据《企业会计准则》以及会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则， 公司及合并报表范围内子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，共计 提减值准备 44,068,316.17 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年 1 月 1 日 | 本期计提 | 本期核销或转销 | 其他 | 2024 年 12 月 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 日 | | 应收账款坏账 | 52,080,608.94 | 11,043,717.76 | 60,100.50 | 198,813.00 | 6 ...

关于神思电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第1—2页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第3—9页 三、附件……………………………………………………………第10—14页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第10页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第11页 （三）注册会计师证书复印件 ………………………………第12-14页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 第 1 页 共 14 页 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕4-72号 神思电子技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了神思电子技术股份有限公司（以下简称神思电子公司 ）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的神思 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-020 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事 会 2025 年第二次会议，会议审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授 信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司及子公司生产经营和投资建设的资金需要，公司及子公司 2025 年度向金融 机构申请综合授信额度总额为不超过 12 亿元人民币（含），授信业务包括但不限于贷款、 承兑汇票、贴现、保函、保理、供应链金融等。同时，申请股东大会授权董事会并由董事会 授权董事长或其指定的授权代表人办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权期限自公 司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。 公司及子公司取得一定的金融机构综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需 求，从而为公司及子公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。目前，公司及子公司生产经营 正常，财务状况良好，具有足够的偿债能力。 特此公告 神思电子技术股份有限公司董事会 神思电子技术股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-025 现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）下午14:30开始。 网络投票时间：2025年4月25日。其中： 神思电子技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2025年第二次会议审议通过，公司董事会提议于 2025年4月25日（星期五）下午14:30召开2024年年度股东大会，会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会的召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （三）会议时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-014 神思电子技术股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据 2025 年 3 月 17 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届监事会 2025 年第一 次会议的通知》，2025 年 3 月 27 日神思电子技术股份有限公司（简称"公司"）第五届监 事会 2025 年第一次会议以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议 由监事会主席孙祯祥召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规 定。 会议逐项审议了提交议案，经投票表决会议决议如下： 一、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 监事会经认真审核，同意《2024 年度监事会工作报告》，详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网的相关公告。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-013 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 3 月 17 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第二次会议通知》，2025 年 3 月 27 日 公司第五届董事会 2025 年第二次会议以现场及通讯相结合方式召开，董事关华建以通讯方 式参会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长闫龙召集和主持。公司监 事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果， 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 审议通过《2024 年度董事会工作报告》，公司独立董事向本次董事会递交并 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-018 神思电子技术股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事 会 2025 年第二次会议和第五届监事会 2025 年第一次会议，审议通过《关于公司<2024 年度 利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公 告如下： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,300,848.51 | -69,327,447.43 | -115,830,864.56 | | 研发投入（元） | 79,696,816.06 | 79,966,088.98 | 59,846,355.01 | | 营业收入 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0800 | -0.3500 | 122.86 | -0.5879 | | 每股净资产（元） | 0 | 2.71 | -100 | 3.19 | | 每股公积金(元) | 2.69 | 2.69 | 0 | 2.69 | | 每股未分配利润(元) | -0.87 | -0.95 | 8.42 | -0.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.12 | 4.15 | 119.76 | 3.8 | | 净利润(亿元) | 0.16 | -0.69 | 123.19 | -1.16 | | 净资产收益率(%) | 3.00 | -11.92 | 125.17 | -16.72 | 前十大流通股东累计持有： 6811.65万股，累计占流通股比： 34.58%，较上期变化： -379.83万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | ...