证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-045 神思电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 表决结果：同意29,829,554股，占出席会议有表决权股东所持股份的92.8337％；反对 2,200,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的6.8483％；弃权102,200股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.3181％。 其中中小股东表决结果：同意9,699,911股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.8150％；反对2,200,500股，占出席会议的中小股东所持股份的18.3335％；弃权102,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8515％。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东大会于2025 年9月11日（星期四）下午 ...

经会议审议和投票，表决决议如下： 1.通过《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-047 神思电子技术股份有限公司 关于第五届董事会 2025 年第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体董事同意豁免提前通知， 2025 年 9 月 11 日公司第五届董事会 2025 年第五次会议以现场及通讯方式召开。会议应出 席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事闫龙、丁鑫、王乃孝以通讯方式参会。会议 由董事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 同意补选职工代表董事孙祯祥担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯 网披露的公告。 表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对 特此公告 神思电子技术股份有限公司董事会 二〇二五年九月十一日 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Shen Si Electronics has shown significant financial activity, with a notable increase in revenue and a high level of financing balance, indicating strong market interest and potential growth opportunities [1][2]. Group 2 - As of August 28, Shen Si Electronics experienced a trading drop of 0.18%, with a transaction volume of 325 million yuan. The financing buy-in amount for the day was 52.82 million yuan, while the financing repayment was 43.87 million yuan, resulting in a net financing buy of 8.95 million yuan. The total financing and securities balance reached 295 million yuan [1]. - The financing balance of Shen Si Electronics is 295 million yuan, accounting for 6.75% of its circulating market value, which is above the 90th percentile level over the past year, indicating a high level of financing activity [1]. - On the securities lending side, there were no shares repaid or sold on August 28, with a securities lending balance of 0 shares, which is also at a high level compared to the past year [1]. Group 3 - As of June 30, the number of shareholders of Shen Si Electronics was 31,500, an increase of 2.12% from the previous period. The average circulating shares per person decreased by 2.08% to 6,248 shares [2]. - For the first half of 2025, Shen Si Electronics achieved an operating income of 192 million yuan, representing a year-on-year growth of 176.30%. However, the net profit attributable to the parent company was -58.82 million yuan, showing a year-on-year increase of 23.90% in losses [2]. Group 4 - Since its A-share listing, Shen Si Electronics has distributed a total of 51.95 million yuan in cash dividends. However, there have been no cash dividends distributed in the past three years [3].

Core Viewpoint - The recent financial report of ShenSi Electronics (300479) shows significant revenue growth but continues to face challenges with net profit and cash flow [1][3]. Financial Performance - For the first half of 2025, the company reported total revenue of 192 million yuan, a year-on-year increase of 176.3% [1]. - The net profit attributable to shareholders was -58.82 million yuan, showing a year-on-year improvement of 23.9% [1]. - In Q2 2025, total revenue reached 111 million yuan, up 124.47% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was -29.98 million yuan, an increase of 18.19% year-on-year [1]. Key Financial Metrics - Gross margin improved to 23.05%, up 12.65% year-on-year [1]. - Net margin was -31.92%, reflecting a 72.88% year-on-year improvement [1]. - Total operating expenses (sales, management, and financial expenses) amounted to 66.12 million yuan, accounting for 34.38% of revenue, a decrease of 58.88% year-on-year [1]. - The company's cash flow per share was -1.81 yuan, a decline of 108.07% year-on-year [1]. Balance Sheet Insights - Accounts receivable increased by 43.06% year-on-year, reaching 241 million yuan [1]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 70.73% to 104 million yuan [1]. - Interest-bearing liabilities decreased by 19.96% to 62.29 million yuan [1]. Business Model and Performance Evaluation - The company's return on invested capital (ROIC) was 1.85% last year, indicating weak capital returns [3]. - The historical median ROIC since the company went public is 4.98%, with three years of losses out of nine annual reports, suggesting a fragile business model [3]. - The company relies heavily on research and marketing for its performance, necessitating a deeper analysis of these driving factors [3]. Cash Flow and Receivables Concerns - The cash flow situation is concerning, with a cash to current liabilities ratio of only 55.01% [3]. - The accounts receivable to profit ratio has reached 1478.56%, indicating potential issues with collections [3].

今年上半年，公司AI+智慧城市业务单元实现爆发式增长，实现收入1.42亿元，同比激增414.01%，占总 营收74.07%。依托"神思云脑""数算法全要素融合调度平台（SSP）"等核心技术，深度赋能城市安全、 交通优化及数据要素流通。 与此同时，智慧医疗板块也稳健上行，报告期内公司围绕智慧医院建设与智慧就医服务两大核心领域， 深化医疗行业数字化转型需求，推动AI技术与医疗场景的深度融合。实现收入3294.82万元，增长 84.07%。其中公司推出的"医保+全流程就医"解决方案在全国范围内推广，智能终端覆盖诊前、诊中、 诊后全链条，形成可复制的区域示范效应。 智慧城市业务成核心引擎，神思电子业务结构优化是实现增长的引擎密码。报告期内，公司实现营业收 入1.92亿元，较上年同期增长176.30%，创历史新高。亏损收窄至5881.82万元，同比减亏23.90%，经营 韧性凸显。 神思电子（300479）（300479.SZ）8月26日晚间发布2025年半年度报告，上半年营收同比增长 176.30%，核心业务AI+智慧城市贡献超七成增长。在国家数字经济政策与行业技术革新的双轮驱动 下，公司"一体两翼"战略成效显著，低 ...

Group 1 - The core point of the article is that Shen Si Electronics (SZ 300479) held its fourth board meeting for 2025 on August 25, 2025, where it reviewed the 2025 semi-annual report and its summary [1] - For the first half of 2025, Shen Si Electronics reported that its revenue composition was as follows: Public Security accounted for 30.24%, Energy Industry 28.48%, Other Businesses 18.62%, Healthcare 11.35%, and Finance 11.31% [1] Group 2 - The pet industry is experiencing significant growth, with a market size of 300 billion, leading to a surge in stock prices for related companies [1]

神思电子技术股份有限公司章程 神思电子技术股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 股东的一般规定 第一节 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 ………………………………………………………………………………… 20 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 24 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 38 董事会 . | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 ……………………………………………………… 50 | | 第七章 党建工作 . | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 55 | | 第一节 财务会计制度 55 | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

神思电子技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护神思电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股东合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《神思电 子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家 的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司 董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》《公 司章程》规定的范围内依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规则第六条所述情 形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 ...

神思电子技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确神思电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事 会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股 东会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重 大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任 公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二 年； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事， 期限尚未届满； （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 董事在任职期间出现本条款第一项至第六项情形的，相关董 事应当立即停止履职并由公司按相应规定 ...

神思电子技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应神思电子技术股份有限公司战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《神思电子技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会下设战 略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负 责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职责。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第四条 战略委员会五名委员组成，委员由董事担任，其中 应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 ...