神思电子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人在 2024 年度担任神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期 间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司 章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事 职责，积极出席董事会、股东大会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，切实 维护了公司和股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、参加会议情况 三、参加独立董事专门会议情况 本人作为第五届董事会独立董事，与其他两位独立董事召开独立董事专门会议，对年度 关联交易预计、中标关联交易事项进行审议，审核关联交易的必要性及真实性，深入了解业 务的具体情况，切实保护中小投资者利益。 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面 了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并 提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的监督作用。 2024 年度，公司共召开董事会会议十次，本人全部亲自出席， ...

神思电子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，公司召开股东大会 4 次，本人均现场参加股东大会，认真听取股东的意见及 建议。 二、任职董事会专业委员会的履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委 员会。本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，严格按照 有关法律法规、制度的要求，出席了历次会议。2024 年本人任职期间内，公司召开 7 次审计 委员会，1 次薪酬委员会。具体出席情况如下： 各位股东及股东代表： 本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》等规定，在 2024 年度工作中，忠实履行诚信和勤勉的义务，按时出席报告 期内召开的董事会会议、各专业委员会会议，发挥独立董事的独立性和专业性作用，工作中认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，切实维 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-021 神思电子技术股份有限公司 关于为全资子公司提供2025年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为满足神思电子技术股份有限公司（以下简称"神思电子"或"公司"）全资子公司 神思（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称"神思医疗"）业务发展的需要，提高 企业融资效率，2025 年公司为其向金融机构申请综合授信提供不超过 9,000.00 万元的连带 责任担保额度，上述担保事项已经公司第五届董事会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提 交 2024 年年度股东大会审议。 一、担保额度预计情况 2024 年度，公司为全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司审批的担保情 况如下表： 公司董事会根据 2025 年度神思医疗生产经营和资金需求情况，拟为其向金融机构申请 综合授信提供不超过 9,000.00 万元连带责任担保，担保范围包括但不限于综合授信、贷款、 保理、供应链金融等业务。 3.主要财务指标 注：2023 年度数据及 2024 年度数据已经会计师事务所审计。 ...

神思电子技术股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬事项继续按公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制 度》执行，主要内容如下： 公司高级管理人员的薪酬实行年薪制。薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分： （一）基础年薪：根据高级管理人员所任职位、责任、能力、行业薪酬水平等因素， 由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，报董事会决定。 （二）绩效年薪：根据公司每年度为高级管理人员设定的绩效考核指标，由董事会 薪酬与考核委员会在每年年末或次年年初组织实施绩效考核，并根据绩效考核结果拟定 绩效年薪，报董事会决定。 上述人员年薪标准继续执行现行标准，不做调整。 神思电子技术股份有限公司董事会 二○二五年三月二十七日 ...

二〇二五年三月三十一日 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事 会 2025 年第二次会议，审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘 要》 于 2025 年 3 月 31 日在公司 指定信息 披露网站巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 请投资者注意查阅！ 特此公告 神思电子技术股份有限公司董事会 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2025-015 神思电子技术股份有限公司 ...

一、公司非独立董事薪酬方案： 神思电子技术股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案 公司董事的薪酬事项继续按公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，主 要内容如下： （二）绩效年薪：根据公司每年度为董事设定的绩效考核指标，由董事会薪酬与考核委 员会在每年年末或次年年初组织实施绩效考核，并根据绩效考核结果拟定绩效年薪，报董事 会/股东大会决定。 二○二五年三月二十七日 （一）基础年薪：根据非独立董事所任职位、责任、能力、行业薪酬水平等因素，由董 事会薪酬与考核委员会拟定方案，报董事会/股东大会决定。 二、公司独立董事、外聘董事薪酬方案： 公司聘请的独立董事津贴为 7.5 万元/年（含税）；未在公司担任其他职务的非独立董 事，按 10 万元/年(含税)标准领取津贴。 神思电子技术股份有限公司董事会 公司非独立董事的薪酬实行年薪制。薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分： 上述人员年薪标准继续执行现行标准，不做调整。 ...

神思电子技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （6）《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 一、对公司 2024 年度经营管理和业绩的基本评价 2024 年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规、公司规章制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。 监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司建立了较为完善的内部控制制度，经营 班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，未发现经营中存在违规操作行为。 二、监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开了八次会议，会议情况如下： 1.第五届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 9 日召开，会议审议通过： （1）《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2.第五届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 3 月 28 日召开，会议审议通过： （1）《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 （7）《关于〈2024 年度监事薪酬方案〉的议案》 （8）《关于公司<募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》 （9）《关于公司<20 ...

关于神思电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—14 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （三）注册会计师证书复印件 ………………………………第 12-14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4-73 号 神思电子技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的神思电子技术股份有限公司（以下简称神思电子公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供神思电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为神思电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 神思电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

神思电子技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，以切实 维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司各项业务 发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会2024年度的主要工作报告如下： 一、2024 年公司经营情况 报告期，公司按照"一体两翼"的发展战略，业务聚焦"智慧城市、智慧能源、智慧医 疗及身份认证"等领域，持续提升公司的核心竞争力。公司紧抓行业客户数字化、智能化升 级的发展机遇，精准捕捉客户需求，将人工智能技术深度融入客户实际应用场景，针对优势 行业，量身打造全方位的数字化与智能化产品体系，为行业客户产业升级提供支撑。公司管 理团队围绕经营目标，制定科学合理的经营计划，夯实运营基础，完善公司治理机制，进一 步提升公司运营效率。 2024年，公司实现营业收入91,152.16万元，较上年增长119.86%，归属于上市公司股东 的净利 ...

神思电子股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2020〕]3388 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限 公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 2743.3628 万股，发 行价为每股人民币 11.30 元，共计募集资金 31,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 684.25 万元后的募集资金为 30,315.75 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日汇入本公 ...