光力科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，光力科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司现任独立董事刘建伟先生、王建新先生、袁德铸先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事刘建伟先生、王建新先生、袁德铸先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司现任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 光力科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

光力科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王建新） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等 的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，忠实、 勤勉尽责地履行职责，在 2024 年度工作中，积极参加公司召开的股东会、董事 会及相关专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事对公司的监 督、建议等作用，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 王建新，1962 年 3 月出生，中国国籍，电子线路专业，工程师。现任无锡 市宏湖微电子有限公司副总；2023 年 4 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 （二）参加股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人出席了 3 次股东大会。 本人认为公司 2024 年度历次 ...

光力科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（袁德铸） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人袁德 铸严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，审慎、勤勉、认真地履行了独立董事职责，尽职尽责行使独立董事的权 利履行独立董事的义务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司 2024 年 度的发展状况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议议案，并与公司管理 层保持充分沟通交流，积极履职并提出合理的建议，监督公司规范化运作，较 好地发挥了独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的利益。现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 袁德铸，1964 年出生，中国国籍，采矿专业，在职研究生，教授级高级工 程师。现任永煤集团公司调研员；2023 年 4 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作 ...

一、本年度计提资产减值准备及信用减值损失概述 光力科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备、信用减值损失的公告 1、计提减值准备的原因 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板信 息披露业务备忘录第 10 号——年度报告披露相关事项》《企业会计准则第 8 号 ——资产减值》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估， 对可能发生减值损失的资产计提减值准备，其中全年计提商誉减值准备合计 97,823,564.31 元。 | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据会计政策及财务谨慎性原 则，对合并报表范围内截至 2024 年 ...

光力科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《光力科技股份有限公司公司章程》《光力科技股份有限公司董事 会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，诚实守信、勤勉 尽责地履行义务及行使职权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落 实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理结 构，推动公司稳健发展。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为董事会科学 决策、提高决策效益和质量发挥了重要作用。现将董事会 2024 年度的主要工作 报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，面对复杂多变的市场环境以及各种外部挑战，公司经营管理层在 董事会的总体部署和领导下，带领全体员工坚定信念，围绕公司战略布局和年度 经营目标，积极开展应对措施，全力推进年度经营计划工作的开展。 公司 2024 年实现营业收入 57,329.55 万元，其中公司国产 ...

光力科技股份有限公司 2024 年度 财务决算报告 2025 年 4 月 光力科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期内，面对复杂多变的市场环境以及各种外部挑战，公司经营管理层在董事会的 总体部署和领导下，带领全体员工坚定信念，围绕公司战略布局和年度经营目标，积极开 展应对措施，全力推进年度经营计划工作的开展。 报告期内，公司实现营业总收入 57,329.55 万元，同比降低 13.25%，公司半导体封测 装备营业收入 27,591.01 万元，占总营业收入的 48.13%，较 2023 年度公司半导体封测装 备收入 34,956.63 万元降低 21.07%；公司安全生产监控装备营业收入 29,738.54 万元，占 总营业收入的 51.87%，较 2023 年度公司同类产品收入降低 4.46%。实现归属于上市公司股 东的净利润-11,308.11 万元，同比降低 263.32%。主要原因如下：（1）公司基于谨慎性原 则，对商誉、存货、固定资产、合同资产、信用等计提减值准备，合计 11,387.15 万元； （2）公司逆势加大了研发投入和市场投入，进一步丰富产品线，以满足客户多样化的市场 需求。 ...

光力科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 光力科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意光力科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕175号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年9月23日向特定对象发行A股股票 20,295,202股，发行价为每股人民币27.10元，本次共募集资金549,999,974.20元， 扣除各项发行费用（不含增值税） 12,711,076.12元后，募集资金净额为 537,288,898.08元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验 证并出具致同验字（2021）第410C000652号《验资报告》予以验证。 根据中国证监会于2022年1 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和光力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度年审会计 师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇报如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同会计师事务所在中国注册 会计师协会 2024 年发布的《2023 年度会计师事务所综合评价百家排名信息（公示 稿）》中位列第六，目前包括香港特别行政区在内，在全国设有 29 个分所。2023 年 度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。 2023 年年报上市公司审计客户 257 家。 致同会计师事务所首席合伙人李惠琦，2023 年年末合伙人人数为 2 ...

光力科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司及全体股东合 法权益的角度出发，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大 会，列席了历次董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监 察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、总经理和其他高管人 员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为规范公司运作和健康长远发展提供必 要的保障。现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了九次会议。公司监事会本着为全体股东负责 的精神，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行了职责，积极开展各 项工作。 报告期内，公司监事会会议的召开情况如下： | 序号 | 会议时间 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | ...

2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合光力科技股份有限公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 光力科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 光力科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...