| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于不向下修正万孚转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 5 月 27 日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已触发"万孚转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2024 年 5 月 27 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通 过了《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定本 次不向下修正"万孚转债"转股价格，且自董事会审议通过次日起未来两个月 内（即 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日），如再次触发"万孚转债"转 股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 7 月 28 日起算，若 再次触发"万孚转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使"万孚转债"转股价格的向 ...

一、本人已经通过广州万孚生物技术股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 声明人欧阳文晋，作为广州万孚生物技术股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 广州万孚生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会 ...

证券代码: 300482 证券简称: 万孚生物 提名人广州万孚生物技术股份有限公司董事会现就提名李从东 广州万孚生物技术股份有限公司 5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州万孚生物技术股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 一、被提名人已经通过广州万孚生物技术股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 广州万孚生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ ...

证券代码: 300482 证券简称: 万孚生物 提名人广州万孚生物技术股份有限公司董事会现就提名段朝晖 广州万孚生物技术股份有限公司 5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州万孚生物技术股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 一、被提名人已经通过广州万孚生物技术股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 广州万孚生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 一、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期将于 2024 年 6 月 16 日届满，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名王继华女士、 彭仲雄先生、赵亚平先生、李大立先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 公司第五届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举 通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前， 公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会换届选 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于调整可转换公司债券转股价格的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因注销部分回购股份导致公司股本减少，"万孚转债"的转股价格调整前 为 49.73 元/股，调整后为 49.72 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 27 日 生效。 一、关于"万孚转债"转股价格调整的依据 根据广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）《向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》，在公司可转换公司债券发行之后，当公司因送 红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股 增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办 法如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 当公司出现上述股份和/或股东权益变化 ...

关于回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次注销的回购数量为 195,560 股，占注销前公司总股本的 0.0414%。本 次注销完成后，公司总股本由 471,967,037 股变更为 471,771,477 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 回购股份注销日期为 2024 年 5 月 23 日。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监 事会第十九次会议，并于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司根据《公 司法》、《公司章程》及相关规定对公司回购专用证券账户中的 195,560 股进行注 销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日和 2024 年 1 月 10 日披露在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销回购股份并 减少注册资本的公告》（公告编号：2023-071） ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | （一）可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1830 号"文同意注册的批复， 公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 6.00 亿元。 经深交所同意，公司 6.00 亿元可转换公司债券将于 2020 年 9 月 23 日起在 深交所挂牌交易，债券简称"万孚转债"，债券代码"123064"。万孚转债转股的 起止日期：即自 2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日 （二）可转债转股价格调整情况 广州万孚生物技术股份有限公司 关于万孚转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300482 证券简称：万孚生物 债券代码：123064 债券简称：万孚转债 转股价格：人民币 49.73 元/股 转股时间： ...

法律意见书 二零二四年五月 广州万孚生物技术股份有限公司 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571)2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 | 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 | 电话: (86-411) 8250-7578 | | | 传真: (86-571)2689-8199 | | 传真: (86-28) 6739 8001 | | 传真: (86-532)6869 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、股东大会的召开和出席情况 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日 14:00 在公司 D 座三楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召 集，董事长王继华女士主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、公司聘请的 见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 208,171,235 股， 占上市公司有表决权股份总数的 44.4417％。（公司有表决权的总普通股股数 468,413,777，已剔除回购账户中公司股份 3,55 ...