| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于年度审计机构更换签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"或"公司"）分别 于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 16 日召开了第四届董事会第二十八次会议 和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为本公 司 2024 年度的财务和内部控制审计机构。具体情况请详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 16 日发布的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2024-021）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-037）。 近日，公司收到立信出具的《关于变更万孚生物 2024 年报审计签字 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司募集资金 使用计划正常实施所需流动资金的前提下，公司拟使用不超过人民币 28 亿元进 行现金管理，其中以闲置募集资金投资额度不超过 4 亿元的短期（不超过十二个 月）保本型产品，以闲置自有资金投资额度不超过 24 亿元的安全性高、流动性 好、中低风险理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12 个月， 在上述额度内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 薪酬标准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的确认 根据广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的 规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司确认了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬发放情况，并于 2025 年 4 月 9 日召开的 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过。现将相关情况公 告如下： 姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前 报酬总额 王继华 董事长 现任 171.00 李文美 董事 离任 175.91 彭仲雄 董事、总经理 现任 157.79 李大立 董事 现任 141.61 赵亚平 董事、副总经理 现任 143.84 陈锦棋 独立董事 离任 3.67 李从东 独立董事 现任 8.00 段朝晖 独立董事 现任 0 欧阳文晋 独 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 广州万孚生物技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 9 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在 任独立董事欧阳文晋、李从东、段朝晖的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查公司在任独立董事欧阳文晋、李从东、段朝晖的任职经历以及签署的 相关自查文件，前述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

万孚生物（300482）公告，2024年营业收入30.65亿元，同比增长10.85%。归属于上市公司股东的净利 润5.62亿元，同比增长15.18%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)，送红股0股(含税)， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00。 广州万孚生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召 开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》的有关规定，公 司第五届董事会第九次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于2025年4月9日下午11:30在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 1 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监 事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由 公司监事会主席何小维先生主持。 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报 告》。 本议案以 3 票赞成，0 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2025 年 4 月 9 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 1 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事 7 名，实 到 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人数符合《公司法》 和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理彭仲雄先生所作《2024 年度总经理工作报告》，认 为 2024 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，良 好地完成了 2024 年度的各 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 3.065 billion CNY, representing a growth of 10.85% compared to the previous year[2]. - The net profit for 2024 was 562 million CNY, reflecting a year-on-year increase of 15.18%[2]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,064,809,396.66, representing a 10.85% increase compared to ¥2,764,914,157.40 in 2023[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥561,628,533.81, up 15.18% from ¥487,624,779.55 in the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥497,445,110.89, reflecting a 19.90% increase from ¥414,889,137.09 in 2023[26]. - The total assets of the company increased by 23.96% to ¥7,154,652,043.13 at the end of 2024, compared to ¥5,771,717,185.26 at the end of 2023[26]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.21, a 10.00% increase from ¥1.10 in 2023[26]. - The company generated a net cash flow from operating activities of ¥361,711,130.86, which is a 10.05% increase from ¥328,679,122.09 in the previous year[26]. - The weighted average return on equity for 2024 was 10.88%, slightly up from 10.86% in 2023[26]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 22.99% to ¥5,554,388,042.84 at the end of 2024, compared to ¥4,515,967,763.10 at the end of 2023[26]. Market Position and Strategy - The company has established nine major technology platforms, covering various diagnostic fields, and its products are sold in over 150 countries and regions[7]. - The company holds over 60% market share in the domestic POCT market, with a stable growth in chronic disease management demand[37]. - The company has been recognized as a leading enterprise in the POCT field, receiving multiple national certifications and awards[41]. - The company aims to enhance its technological innovation capabilities and has been listed among the "Top 500 Private Enterprises for Invention Patents" in 2024[41]. - The company is focusing on advanced fields such as chemiluminescence and AI+ testing to drive future growth[41]. - The company is expanding its market presence by increasing penetration in grassroots medical facilities and third-party laboratories, with a focus on immunological testing[65]. - The company is focusing on international market expansion, particularly in developing countries, to enhance its public health market presence[89]. - The company aims to establish a diversified product line and deepen market coverage through its strategic focus on product innovation and internationalization[79]. Risks and Challenges - The company faces risks related to new product development, registration, and certification due to stricter regulatory policies in China, the EU, and the US[7]. - The company is exposed to quality control risks as it expands rapidly, necessitating enhanced risk management capabilities[8]. - The implementation of centralized procurement policies in 2024 may impact the company's sales revenue if it fails to adapt[10]. - The company acknowledges the risk of exchange rate fluctuations affecting its overseas sales revenue[11]. Research and Development - The company invested 438.38 million yuan in R&D, accounting for 14.30% of total revenue, to enhance innovation and product development capabilities[97]. - The company has over 700 R&D personnel across multiple locations, with a strong focus on innovation in the POCT field, positioning itself as a domestic leader[74]. - The company launched 82 new products, including 75 reagent projects and 7 instruments, enhancing its brand value and market presence[102]. - The company has developed a dual business model ("2B+2C") that expands marketing channels and application scenarios, contributing to new growth points[76]. Governance and Management - The company has established independent financial, operational, and governance structures, ensuring autonomy in business operations[157]. - The company has a complete and independent asset ownership structure, including land, buildings, and intellectual property rights[158]. - The company’s management performance evaluation and incentive mechanisms are transparent and aligned with legal regulations[155]. - The company has a structured remuneration decision process based on profitability and individual performance[171]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, who play a crucial role in decision-making and oversight of major transactions[200]. Shareholder Engagement - The company plans to distribute a cash dividend of 4 CNY per 10 shares to shareholders[13]. - The company held 6 shareholder meetings during the reporting period, reviewing 26 proposals[152]. - The first temporary shareholder meeting of 2024 had an investor participation rate of 47.56%[160]. - The company has implemented stock incentive plans for its executives, with various shares granted and canceled during the reporting period[164]. Social Responsibility - The company maintains a strong commitment to social responsibility and stakeholder engagement[155]. - The company has no retired employees requiring financial support from the parent company and major subsidiaries[181].

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了公司 《2024 年度利润分配预案》，具体内容如下： 一、利润分配预案基本情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 192,569,726.80 | 187,365,534.80 | 220,629,325.00 | | 回购注销金额（元） | 11,059,620.00 | - | 14,505,197.20 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 561,628,533.81 | 487,624,779.55 | 1,197,063,465.55 | | 研发投入（元） | 438,378,579.20 | 421,806,674.03 | 446,853, ...