证券代码：300482 证券简称：万孚生物 债券代码：123064 债券简称：万孚转债 广州万孚生物技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访□业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | √其他：电话会议，投资者线上交流会 | | 参与单位名称及 | 中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、信达证券股份有限公 | | 人员姓名 | 司、中信建投证券股份有限公司、华创证券股份有限公司、国金证券股份有 | | | 限公司等 | | 时间 | 2023 年 8 月 16 日 | | 地点 | 电话会议 | | 上市公司接待人 | 董事长：王继华 | | 员姓名 | 董事会秘书：胡洪 | | | 财务总监：余芳霞 | | | 证券事务代表：华俊 一、2023 年上半年经营情况介绍： | | | 今年以来，公司将"质量和成本"作为公司战略底座，将"国际化融合" 上升为公司级业务战略，从"有规模的增长"转向"有质量的增长"。在报告 | | | 期内公司实现收入 14. ...

Technology and Innovation - The company has established a dual control system for biological raw material technology and production technology platforms, ensuring stable supply and long-term development[8]. - The company completed the acquisition of Shenzhen Tianshen Medical, enhancing its product offerings in the chemiluminescence field and strengthening its competitive position[9]. - The company has formed a comprehensive solution capability for pathology departments, covering mainstream subfields of organizational pathology, cytopathology, and molecular pathology[9]. - The company is continuously optimizing its product pipeline, focusing on reliable testing products to enhance business competitiveness[18]. - The company has established a comprehensive technology platform and product line, making it a leading enterprise in the domestic POCT industry[55]. - The company has established nine major technology platforms, resulting in a rich product line for various diagnostic fields, with products sold in over 150 countries and regions[69]. - The company has implemented a quality management system compliant with international standards, including FDA and CE certifications, enhancing its manufacturing capabilities since 2004[78]. - The company has established a strong R&D team of 750 professionals across multiple locations, ensuring industry-leading research and development capabilities[160]. - The company has obtained 22 authorized patents/software copyrights during the reporting period, with a total of 424 valid patents as of June 30, 2023[120]. Market Position and Strategy - The company focuses on six key disease categories: cardiovascular and metabolic diseases, tumors, respiratory diseases, infectious diseases, maternal and child health, and drug abuse, aiming to strengthen its market position as an IVD industry leader[12]. - The company is committed to a strategy of "immunodiagnosis as the main focus" in the domestic market and "both immunology and molecular diagnostics" in the overseas market[18]. - The company is actively participating in the national "Comprehensive Quality Improvement Action Plan" to enhance POCT quality management and major disease diagnosis[11]. - The company continues to promote and incentivize critical care medical centers in the domestic market, optimizing pricing strategies and focusing on key markets to accelerate the replacement of imported competitors[19]. - The company's products are sold in over 150 countries and regions, with a focus on deepening market penetration in key countries and enhancing channel construction[22]. - The company has established a global marketing structure with dedicated teams for domestic, international, and U.S. markets, enhancing its marketing effectiveness[74]. - The company has a dual business model of "2B+2C," which expands marketing channels and enriches application scenarios, contributing to new growth points in performance[148]. Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,488,639,716.15, a decrease of 63.09% compared to the same period last year[44]. - Net profit attributable to shareholders was ¥334,503,325.44, down 71.60% year-over-year[44]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥295,482,365.98, reflecting a decline of 74.01% compared to the previous year[44]. - The net cash flow from operating activities was -¥94,946,066.41, a decrease of 108.42% from the same period last year[44]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.76, down 71.54% year-over-year[44]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,845,023,109.31, a decrease of 7.24% from the end of the previous year[44]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.55% to ¥4,498,116,102.92 compared to the end of the previous year[44]. - The company achieved revenue of 427.61 million yuan from infectious disease business, a decrease of 86.67% compared to the same period last year[103]. - Revenue from chronic disease management testing reached 717.82 million yuan, an increase of 40.30% year-on-year[108]. - The company’s gross profit margin has improved due to the implementation of new technologies and processes in production and operations[105]. Investment and Expansion - In the first half of 2023, the company invested in Beijing Puyi Biotechnology to advance tumor companion diagnosis and early screening, as well as genetic and rare disease diagnostic technology[9]. - The company is in a rapid growth phase, requiring significant funding for capacity expansion, product development, and channel optimization, leading to a refinancing initiative in the second half of 2022[84]. - The company has committed to invest ¥29,161.86 million in the chemical luminescence technology platform project, with an investment progress of 104.46% as of June 30, 2023[175]. - The molecular diagnostic platform R&D project has an investment progress of 104.78%, with a total investment of ¥12,318.68 million as of September 30, 2023[175]. - The total amount of raised funds is CNY 589.19 million, with CNY 51.59 million invested during the reporting period[188]. - Cumulative investment of raised funds reached CNY 609.75 million, with no changes in the purpose of the raised funds[188]. - The company has invested CNY 560 million in Guangzhou Wanxin Industrial Development Co., holding a 100% stake, and CNY 300 million in Beijing Puyi Biotechnology Co., holding a 6.25% stake[185]. Challenges and Risks - The company faces risks related to distributor management, new product development, quality control, and policy changes[192]. - The National Medical Insurance Bureau is implementing a standardized management system for medical consumables, which will impact the company's operations and market strategies[42]. - The company has not reported any ongoing litigation related to its investments[185].

广州万孚生物技术股份有限公司 2023年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 广州万孚生物技术股份有限公司 2023年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司将截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 1、募集资金使用计划 本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》载明的募投项目及 募集资金使用计划为： 单位：万元 专项报告第 1 页 广州万孚生物技术股份有限公司 2023年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | 建设期（月） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 化学发光技术平台 产业化建设项目 | 34,295.79 | ...

广州万孚生物技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议 相关事项的事前认可意见 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于第四届董事会第二 十三次会议召开前向独立董事提交了本次董事会的相关材料，我们作为公司的独 立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关规 章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司相关材料进 行了认真的事前审查，并发表如下意见： 一、关于公司及控股子公司增加 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意 见 我们对公司及控股子公司增加 2023 年度日常关联交易的预计情况进行了事 前审核，我们认为：公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们审 阅了相关材料，我们一致同意该议案提交公司董事会审议，董事会在审议本次关 联交易事项时，关联董事均回避表决。 （以下无正文） （本页无正文，为《广州万孚生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事： 陈锦棋 李从东 段朝晖 广州万孚生物技术股份有限公司 2023 年 8 月 15 日 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于延长公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及股东大会对董事会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于）于 2023 年 8 月 15 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于延长公司 2022 年度 创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会 延长授权董事会全权办理公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票相关事宜的 议案》，同日公司召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《延长公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。公司独立董事对 上述事项发表了同意的独立意见。现将有关事项说明如下： 一、关于延长公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效 期及股东大会对董事会授权有效 ...

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2023-059 广州万孚生物技术股份有限公司 关于公司及控股子公司2023年半年度日常关联交易确认 及增加2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 8 月 15 日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第二十三次会议，经关联董事回避表决，审议通过了《关于公 司及控股子公司 2023 年半年度关联交易确认及增加 2023 年度日常关联交易预 计的议案》。公司第四届监事会第十七次会议审议通过了上述议案，独立董事发 表了明确的事前认可意见和独立意见。 （二）2023 年半年度日常关联交易确认情况 根据第四届董事会第十九次会议和 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 公司及控股子公司 2022 年度关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议 案》，预计 2023 年度公司及控股子公司与关联方发生的关联交易合计不超过 250,050,000.00 元。 202 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议 的独立意见 我们作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的 有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二 十三次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见 经审阅公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 经过询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司 编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年 度募集资金实际存放与使用情况。 2023 年半年度公司募集资金的存放和使用，符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办 法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 二、关于 2023 年上半年公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对 外担保情况的独立意见 2、我们对 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议于 2023 年 8 月 15 日下午 2:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，会议通知于 2023 年 8 月 10 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议 应到监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席吴翠玲女士主持。 经与会监事认真审议，本次会议通过以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核 2023 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

公司负责人（法定代表人）： 王继华 主管会计工作负责人： 余芳霞 会计机构负责人： 彭彩媚 汇总表第 1 页 | | | | 上市公司 | 2023 年 | 2023 年 | 1-6 月 | 2023 年 1-6 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 6 | 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司 | | | 占用累计发生 | | 月占用资金 | | | 30 | 日 | 占用 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 核算的 | 期初占用 | | | | 月偿还累计 | | | | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利 | | 的利息(如 | 发生金额 | | | 末占用 | 形成原因 | | | | | | | | 息） | | 有) | | | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | | 非经 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第二十三次会议于 2023 年 8 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 10 日以邮件、电话的方式向全 体董事发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，出席会议人数符合《公司法》和《公 司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。 经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要已编制完成，其编制程序符合法律、 行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...