北京赛升药业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度 北京赛升药业股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《北京 赛升药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会秘书负责组织实施。公 司证券事务部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 未经公司董事会或董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得 自行向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容。公司依法报送或披 露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。对外报道、传送的文件、音像及光 盘等涉及 ...

关于董事会换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、规范性文件及《北京赛升药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工 作。 2024 年 1 月 9 日召开的公司第四届董事会第二十八次会议，分别审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司 董事会同意提名马骉先生、马丽女士、王雪峰先生、尹长城先生、许文涛先生五 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名宋衍蘅女士、刘锋先生、戴 蕴平先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 公司第四届董事会提名委员会对本次换届选举的程序及董事候选人的任职 资格进行了审查，认为上述非独立董事 ...

北京赛升药业股份有限公司董事会战略委员会工作细则 北京赛升药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《北京赛 升药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期 ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 北京赛升药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》以及《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表应当遵守本制度， 其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-014 北京赛升药业股份有限公司 类型：其他有限责任公司 住所：北京市大兴区工业开发区科苑路 35 号 法定代表人：马骉 注册资本：2800 万元 成立日期：2002 年 10 月 24 日 经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食 品）；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司控股子公司北京赛而生物药业有限公司（简称 "赛而生物"）因业务发展需要，变更经营范围。于近日完成了工商变更手续及 章程修订工作，取得北京市大兴区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内 容如下： ...

北京赛升药业股份有限公司对外担保管理制度 北京赛升药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范北京赛升药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、 规范性文件以及《北京赛升药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-002 北京赛升药业股份有限公司 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次 会议于2024年1月9日在公司会议室以现场投票表决方式召开，会议通知于2024 年 1 月 5 日以电子邮件的形式发出。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京赛升药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、审议情况 本次会议由监事会主席赵丽娜主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议 通过了以下议案： 1.逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事 会提名赵丽娜女士、张宁女士两人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票的方式投票选举。上述两位 非职工代表 ...

北京赛升药业股份有限公司总经理工作细则 北京赛升药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及 其领导下的管理层的经营管理行为，明确职责分工，提高工作效率，确保管理层 有效执行股东大会、董事会决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规及《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本细则。 第二条 以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管 理，接受公司董事会的监督和指导，对公司董事会负责并报告工作。 第三条 公司高级管理人员团队是指包括总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人、营销中心总监、总工程师在内的，负责公司日常经营管理的领导集 体。 第四条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，董事会秘书、财务负责人、 总工程师、营销中心总监各 1 名。 第五条 公司高级管理人员团队应当遵守法律、行政法规和《公司章程》， 对公司负有忠 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-010 北京赛升药业股份有限公司 关于监事会换届选举公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、部门规章、规范性文件及《北京赛升药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，需进行新一届监事会 的换届选举工作。 特此公告 北京赛升药业股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 10 日 附件：非职工代表监事候选人简历 赵丽娜，女，1961 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机软件 专业硕士，副教授。1982 年 7 月-1985 年 9 月于郑州大学任教师；1988 年 7 月 至-1997 年 12 月于北京理工大学任教师；1997 年 12 月-1998 年 8 月任职于华夏 银行北京分行信息技术部；1998 年 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-012 北京赛升药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开 了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，决议于 2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议的有关情况通知 如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 1 月 18 日(股权登记日)15:00 交易收市后在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能 亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该 股东代理人不必是公司的股东，(授权委托书格式见附件一)； 3、会议召开的合法、合规性： ...