证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-015 北京赛升药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-012），公司于 2024 年 1 月 26 日（星期五） 下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"）。本次股东 大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日下午 14 点 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码:300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-016 北京赛升药业股份有限公司 关于子公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司沈阳君元药业有限 公司（以下简称"君元药业"）近日获得了辽宁省药品监督管理局颁发的《药品 生产许可证》。本次涉及变更的事项为：同意该企业将已上市药品强肾颗粒（国 药准字 Z10960088）的生产场地由沈阳市东陵区凌云街 103 巷 6 号变更为沈阳市 浑南区麦子屯 603 号 9 号楼，22 号楼，其他内容不变。 现将相关信息公告如下： 一、《药品生产许可证》的基本信息 企业名称：沈阳君元药业有限公司 注册地址：沈阳市浑南区麦子屯 603 号沈阳浑南生物医药产业园 9 号楼 社会信用代码：91210112MA0P430D6R 有 效 期至：2026 年 04 月 07 日 编 号：辽 20210198 生产地址和生产范围：沈阳市浑南区麦子屯 603 号 9 号楼，22 号楼：片剂、 颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（水丸）、溶液剂（外用、含 ...

北京赛升药业股份有限公司对外捐赠管理制度 北京赛升药业股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 捐赠行为，加强捐赠事项管理，积极履行社会责任，根据《中华人民共和国公 益事业捐赠法》（以下简称"《捐赠法》"）、《中华人民共和国慈善法》、 《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、等法律、法规以及《北京赛升药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 对外捐赠应当遵循《捐赠法》以及国家其他有关法律、法规的规 定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或者县级以上 人民政府及其组成部门进行。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有处分权的合 法财产赠送给合法的受赠方，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的 行为。 第四条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿原则：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场 准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。 第六条 权责 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-001 北京赛升药业股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于2024年1月9日在公司会议室召开，会议通知于2024年1月5日以电子邮件的 形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先生 主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京赛升药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案： 1.逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 ...

北京赛升药业股份有限公司股东大会累积投票制实施细则 北京赛升药业股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，维护公司中小股东的利益，切实保 障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《北京赛升药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东大会在选举2名以上（含2 名）董事或者监事时采用的一种投票方式，即公司股东大会选举董事（或者监事） 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会拟选举董事（或者监事） 总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或 者监事）总人数的乘积，并可以集中使用，即股东既可以用所有投票权集中投票 选举一位候选董事（监事），也可以将投票 ...

北京赛升药业股份有限公司内部控制制度 北京赛升药业股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）、 《上市公司信息披露管理办法》和《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全，提升管理水平； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： （一）全面性原则：内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其附属公司的各种业 ...

第一章 总则 北京赛升药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京赛升药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《北京赛升药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由《公司 章程》界定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-004 北京赛升药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 戴蕴平 ，作为北京赛升药业股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京赛升药业股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：________________________ ...

北京赛升药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 北京赛升药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称：证券法）、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制 度规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-006 北京赛升药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 宋衍蘅 ，作为北京赛升药业股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京赛升药业股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：________________________ ...