第一条 为规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《监管指引》"）、《北京赛升药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》、《监管指引》及《公司章程》等对公司高 级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易 所（以下简称"交易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书在受聘前，应当取得交易所认可的 董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）存在《公司法》第一百四十 ...

北京赛升药业股份有限公司控股子公司管理制度 北京赛升药业股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）控股子公司（以下简称"子公司"）的管理控制，规范公司内部运作机制， 维护公司和投资者合法权益，促进子公司规范运作和健康发展。根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据总体战略规划、产业结构 调整及业务发展需要而依法设立或取得的，具有独立法人资格主体的公司及其控 制的下属公司，包括但不限于： （一）全资子公司； （二）公司持有其 50%以上股权比例/股份，或派出董事占其董事会绝大多 数席位（控制其董事会）的子公司； （三）虽持有其股权比例在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组 成，或者通过协议或其他安排能够对其实际控制的公司。 第三条 母公司 ...

北京赛升药业股份有限公司董事会议事规则 北京赛升药业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会不设职工代表担任 的董事。 第三条 董事长 董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事过半数选举产生。 第四条 董事会组织机构 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 董事会秘书负责保管董事会印章。 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 1 为了进一步规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号— ...

北京赛升药业股份有限公司监事会议事规则 北京赛升药业股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规和 规范性文件的要求，以及《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 北京赛升药业股份有限公司监事会议事规则 第四条 定期会议的提案 第二条 监事会的组成 公司设监事会，监事会设 3 名监事，由 2 名股东代表和 1 名职工代表组成， 职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更 换。 监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监 事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推 举 1 名监事召集和主持监事会会议。 第三条 监事会定期会议和临时会 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-005 北京赛升药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京赛升药业股份有限公司董事会现就提名戴蕴平为北京赛升药业 股份有限公司董事会第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任北京赛升药业股份有限公司董事会第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京赛升药业股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合 公平、公正、公开的原则，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等 法律、法规、规范性文件以及《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）除特殊情况外，关联股东回避表决的原则； 北京赛升药业股份有限公司关联交易管理制度 北京赛升药业股份有限公司 （四）除特殊情况外，关联董事回避表决的原则； （五）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利。必要 时可聘请独立财务顾问或专业评 ...

北京赛升药业股份有限公司章程 北京赛升药业股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月） 1 第一章 总则 第一条 为维护北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司章程指引》 及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由北京赛生药业有限公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司， 在北京市市场监督管理局注册登记，依法取得企业法人营业执照，统一社会信用 代码为 911100007002230889。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | ...

北京赛升药业股份有限公司独立董事年报工作制度 1 北京赛升药业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《北京 赛升药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京赛升药业股份 有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第六条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的 及时、准确、完整。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，证券事务部为协调部门， 审计部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年 审 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-008 北京赛升药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘锋 ，作为北京赛升药业股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京赛升药业股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-011 监 事 会 2024 年 1 月 10 日 附件：职工代表监事候选人简历 关于职工代表监事换届选举公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，为保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《北京赛 升药业股份有限公司章程》等有关规定，公司于2024年1月8日召开职工代表大会， 经公司职工代表大会民主选举，选举宋梦薇女士为公司第五届监事会职工代表监 事，与另外两名非职工代表监事共同组成第五届监事会。任期自职工代表大会审 议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。 特此公告 北京赛升药业股份有限公司 北京赛升药业股份有限公司 宋梦薇，女，1975年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研 发中心部长，高级工程师，中国科学院研究生院生物化学与分子生物学硕士。1998 年7月-2001年2月，长春高斯达生化药业集团股份有限公司，生产技术员；2001 年3月-2002年12月，任公司质量部部长；2 ...