华自科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事曾德明、黄明辉、凌志雄的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曾德明、黄明辉、凌志雄的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 2024年4月26日 华自科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-028 华自科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会，现就本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：华自科技股份有限公司董事会。 5、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。 6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五） 7、现场会议地点：长沙 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届 董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体 事宜公告如下： 一、本次利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公司股 东的净利润为-17,982.29 万元，当年实现合并报表未分配利润-17,982.29 万元，加上 以前年度结转的未分配利润-4,381.22 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表可 供分配利润为-22,363.51 万元。 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-018 华自科技股份有限公司 本次利润分配预案已经公司第五届监事会第五次会议和第五届董事会第五次会 议审议通过。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件 1、《华自科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》； 2、《华自科技股份有限公司第五届董事 ...

Financial Performance - The revised net profit attributable to shareholders is expected to be in the range of 3,200 million to 4,200 million RMB, compared to a loss of 42,889.11 million RMB in the same period last year [3]. - The revised net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 1,200 million and 2,200 million RMB, compared to a loss of 44,283.74 million RMB in the same period last year [3]. - The expected operating revenue is projected to be between 230,000 million and 240,000 million RMB, an increase from 167,995.82 million RMB in the previous year [3]. Adjustments and Provisions - The company adjusted its revenue recognition for certain projects, leading to a reduction in net profit by approximately 14,300 million RMB [6]. - The company increased provisions for bad debts and inventory write-downs, reducing net profit by approximately 4,100 million RMB [7]. - The company did not recognize deferred tax assets for deductible losses incurred in 2023, leading to a reduction in net profit by approximately 1,100 million RMB [8]. Management Response - The company expressed sincere apologies for the inconvenience caused by the performance forecast revision [9]. - The company plans to strengthen operational forecasting management to prevent similar situations in the future [9].

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-010 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 华自科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 2023 年 9 月8日，公司召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第 三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民 币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币 21元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-096）。 二、回购股份的进展情况 截至2024年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,8 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-009 华自科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东湖南华自控股 集团有限公司（以下简称"华自集团"）的通知，获悉华自集团将其所持有的公司 部分股份办理了股票解除质押及质押业务，具体事项如下： 2、本次股份质押基本情况 | | 是否为 控股股 | 本次质 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 是否 | | | | | | | 东或第 | 押股份 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 为补 | 质押登 | 质押到 | | | | 股东名称 | 一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | 质权人 | 用途 | | | | | | | | 充质 | 记日 | 期日 | | | | | 东及其 | （ ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-008 华自科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 2023 年 9 月8日，公司召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第 三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民 币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币 21元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-096）。 二、回购股份的进展情况 截至2024年2月29日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,804,700股，占公司总股本的1.21%，回购成交的最高价为13.38元/股，最低价 为11.92元/股，支付的资金总额为人民币61,9 ...

证券代码： 300490 证券简称：华自科技 华自科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □ 分析师会议 投 资 者 关 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 系 活 动 类 □ 新闻发布会 □ 路演活动 别 □ 现场参观 □ 其他 参 与 单 位 个人投资者：刘厚尧；华林证券：胡靓；长沙银行：王丛；民生银行： 名 称 及 人 陈科、王懿璇；国投证券：丁存栋、鲁雄；杭州高元私募基金：汤屹； 员姓名 搜狐网湖南：赵伟、黄文成、傅强、何湘蓉 时间 2024年2 月19日 （周一） 地点 麓松路园区8109会议室 上 市 公 司 副总经理兼董事会秘书：宋辉 接 待 人 员 证券事务代表：卢志娟 姓名 一、参观公司 二、沟通交流，具体如下： 1、你好，公司今年充电桩业务怎么样？在换电领域有布局吗？ 答：公司自主研发、生产充电桩并运营充电站，目前在湖南的主要 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-007 华自科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 2023 年 9 月8日，公司召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第 三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民 币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币 21元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-096）。 二、回购股份的进展情况 截至2024年1月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,804,700股，占公司总股本的1.21%，回购成交的最高价为13.38元/股，最低价 为11.92元/股，支付的资金总额为人民币61,9 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-006 华自科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第五 届董事会第四次会议，2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保 额度预计的议案》，同意 2024 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其下 属公司向相关金融机构及类金融企业申请合计不超过 45 亿元人民币的综合授信 额度，同时，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、 控股子公司在 2024 年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下 属公司的上述综合授信额度，提供不超过 12.06 亿元人民币的担保额度。具体 授信及担保金额以公司与相关金融机构及类金融企业签订的协议为准。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 23 日、2024 年 ...