证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-004 华自科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东湖南华自控股 集团有限公司（以下简称"华自集团"）的通知，获悉华自集团将其所持有的公司 部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质 押股份 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 为补 | 质押登 | 质押到 | | | | | 一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 记日 | 期日 | | | | | 东及其 | （万 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行 | 股） | | | | | | | ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-003 华自科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体 时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：长沙高新区欣盛路 151 号华自科技股份有限公司 7 楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结 ...

湖南启元律师事务所 关于华自科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年一月 致：华自科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等我国现行法 律、法规、规范性文件以及《华自科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受华自科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （四）公司本次股东大会股权登记日的股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议决定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-126）。现就本次股东大会的 有关事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-002 华自科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 2、股东大会的召集人：华自科技股份有限公司董事会。 8、出席对象： 5、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。通过 ...

华自科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-001 2、公司首次回购股份事实发生之日（2023年9月13日）前五个交易日（即 2023年9月6日至 2023 年9月12日）股票累计成交量为 66,626,400股。公司每五 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 2023 年 9 月8日，公司召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第 三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民 币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币 21元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-096）。 二、回购股份的进展情况 截至2023年12月31日，公司通过集 ...

| 保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华自科技 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： 房子龙 | 联系电话：021-38031764 | | | | 保荐代表人姓名： 杨皓月 | 联系电话：021-38031764 | | | | 现场检查人员姓名：房子龙 | | | | | 现场检查对应期间： 2022年12月17日-2023年12月20日 | | | | | 现场检查时间： 2023年12月19日-2023年12月20日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | 是 | 否 | 不适用 | | （一）公司治理 | | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引1第33条所列）：核查公司三会文件、公 司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召 | | | | | 集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。 | | | | | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3． ...

《华自科技股份有限公司章程》 修订对照表（2023 年 12 月） | 究并提出建议； | | --- | | 3、对本章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营 | | 项目进行研究并提出建议； | | 4、对影响公司中长期发展的业务创新进行研究并提出建议； | | 对公司拓展新型市场、新型业务进行研究并提出建议； | | 5、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； | | 6、对以上事项的实施进行检查； | | 7、负责法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其 | | 他事项。 | | （三）提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 | | 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 | | 核，并就下列事项向董事会提出建议： | | 1、提名或者任免董事； | | 2、聘任或者解聘高级管理人员； | | 3、法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事 | | 项。 | | （四）薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考 | | | | 核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 | | --- | --- | --- | | | | 与 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华自科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 华自科技股份有限公司（以下简称"华自科技"或者"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关法规和规范性文件的要求，对华自科技本次使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2974 号文同意注册，华自科技股 份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股 64,493,267 股，每 股面值人民币 1 元，发行价格为 14.11 元/股，共募集资金人民币 909,999,997.37 元，扣除承销保荐费用人民币不含税金额 14,594,339.58 元，实际收到募集资金 净额 895,405,657.79 元，扣除律师服务费 1,509,433.96 元、审计及验资费 1,273,584.91 元 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-125 华自科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2974 号文同意注册，华自科技股份 有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股 64,493,267 股，每股面 值人民币 1 元，发行价格为 14.11 元/股，共募集资金人民币 909,999,997.37 元，扣 除承销保荐费用人民币不含税金额 14,594,339.58 元，实际收到募集资金净额 895,405,657.79 元，扣除律师服务费 1,509,433.96 元、审计及验资费 1,273,584.91 元、 股权登记费 60,842.71 元、材料制作及软件服务费 94,339.62 元、印花税 223,116.86 元，发行费合计 3,161,318.06 元，募集资金净额为人民币 892,244,339.73 元，经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[2 ...

董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称 "《治理准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《华自科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设立董事会战略与发展委员会 （以下简称"战略与发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 华自科技股份有限公司 第三条 战略与发展委员会根据公司章程和本工作细则规定的职责范围履 行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 战略与发展委员会成员由三名董事组成。 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董 事提名，并由董事会选 ...