证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-081 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属期为2023年6月~7月的软件产品 收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软 件产品增值税退税款1,626,976.85元。 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2023年度其他收益，将 对公司2023年度损益产生积极影响。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二三年九月五日 ...

编号：2023-006 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 （电话会议） 参与单位名称 及人员姓名 民生证券、华泰证券、中信证券、中金公司、广发证券、易方 达、嘉实基金、汇添富、天弘基金、前海开源、光大保德信、鹏 扬基金、融通基金、银河基金、招商基金、安联保险、广发基 金、平安基金、新华基金、海富通基金、亚太财险、长安信托、 泰康基金、财通资管、工银安盛、中英人寿、三井住友、东吴基 金等多位机构投资者 时间 2023 年 8 月 30 日 地点 线上 上市公司接待 人员姓名 董秘办主任、证券事务代表 郭巧琳女士 IR 经理 刘铭函先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 一、企业基本情况介绍 公司董秘办主任、证券事务代表郭巧琳女士对公司业绩、经营情 况和未来展望进行了介绍。 二、问答环节 Q1：公司 2023 年上半年业绩情况如何？ 2023 年上半年，公司实现营业收入 33,025.11 万元，同比增长 57.95%；实现归母净利润 3,590.15 万元，同比增长 3,182.19%。 | Q2：2023 年上半年充换电站充电电源 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 300 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[17]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 50 million, up 20% compared to the previous year[17]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥330,251,066.68, representing a 57.95% increase compared to ¥209,084,749.56 in the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders surged to ¥35,901,451.08, a remarkable increase of 3,182.19% from ¥1,086,585.81 in the previous year[23]. - The basic earnings per share rose to ¥0.21, reflecting a 2,000.00% increase from ¥0.01 in the same period last year[23]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 33,971,882.38 for the first half of 2023, compared to CNY 1,815,204.44 in the same period of 2022[174]. - The company reported a net profit of 8,672 million yuan for the current period, reflecting strong operational performance[189]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching a total of 1.5 million users by June 30, 2023[17]. - Future guidance estimates a revenue growth of 10-15% for the second half of 2023, driven by market expansion and new product launches[17]. - The company is focusing on expanding its presence in the renewable energy sector, particularly in electric vehicle charging solutions[17]. - The company is expanding its market presence in Europe, America, and Southeast Asia, enhancing marketing efforts and establishing strong partnerships with key customers[33]. - The company aims to support the construction of a high-quality charging infrastructure system by 2030, enhancing service capabilities to meet public charging demands[35]. Research and Development - The company plans to invest RMB 100 million in R&D for new products and technologies in the next fiscal year[17]. - The company's R&D investment for the first half of 2023 was CNY 33.52 million, accounting for 10.15% of operating revenue[54]. - Research and development expenses rose to CNY 33,933,142.69, a 41.7% increase from CNY 23,951,362.08 in the previous year[170]. - The company is committed to R&D and manufacturing process improvements, leveraging core patented technologies to maintain product advantages and participate in industry standards[34]. - Cumulative patents held by the company reached 207, with 63 software copyrights, reflecting strong innovation capabilities[54]. Strategic Initiatives - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its market position and product offerings[17]. - The company is focusing on the development of high-efficiency charging modules, with the 20kW product being optimized for cost and reliability, and the 30kW and 40kW products already in mass production[31]. - The company plans to develop bidirectional charging modules and integrated low-power DC solutions to meet diverse market demands[31]. - The company aims to enhance its brand reputation and expand its business scale globally, striving to become a leader in the global charging module market[40]. - The company is actively involved in the promotion of charging infrastructure, with policies supporting the expansion of charging facilities in rural areas and urban settings[35]. Financial Management and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥10,359,374.74, an improvement of 68.41% from -¥32,797,794.45 in the previous year[23]. - The company raised 250 million yuan through a private placement in 2021 to support military power supply projects and R&D center construction[49]. - The company plans to raise up to CNY 620 million through a private placement to enhance production capacity for high-power charging modules[62]. - The company provided interest-free loans totaling ¥12,661.36 million to its wholly-owned subsidiaries to promote project implementation[79]. - The company has established a national postdoctoral research station to enhance its technological innovation capabilities[64]. Risk Management - The management highlighted potential risks including market competition and supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[3]. - The company is exposed to industry policy risks, particularly in the new energy vehicle and smart grid sectors, which could impact profitability if government support changes[92]. - Strategic partnerships with key suppliers have been established to mitigate the impact of high material costs on gross margins[95]. - Goodwill impairment risk exists due to the acquisition of Hohwei Power, which may affect the company's profits if future performance does not meet expectations[96]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes compliance with laws and regulations, ensuring shareholder rights and transparent information disclosure[109]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[113]. - The company reported no violations regarding external guarantees during the reporting period[114]. - The company has not engaged in any major related party transactions related to daily operations[118]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 24,682[150]. - The largest shareholder, Jia Tongying, holds 15.30% of the shares, totaling 26,630,109 shares, with a decrease of 1,734,393 shares during the reporting period[150]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[101]. - The company’s stock incentive plan was approved on June 8, 2023, and the shares were listed for trading on June 21, 2023[148]. Operational Efficiency - The company aims to enhance its operational efficiency through the implementation of advanced technologies in its production processes[17]. - The company is committed to optimizing management and improving operational efficiency to maintain stable gross margins[95]. - The company has established a complete quality management system and has obtained ISO 9001:2015 certification, ensuring product quality and reliability[57].

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-078 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十四次会议通知已于2023年8月18日以专人送达的形式发出，会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于2023年8月29日下午2:30以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五 楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，现场出席会议的监 事2名；监事姚洋先生以通讯方式出席会议。 4、会议由监事会主席司建龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和 ...

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-079 石家庄通合电子科技股份有限公司 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，石家庄通合电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年半年度（以下简称"报告 期"或"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证监会《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1914 号）核准，公司向特定对象发行普 通股 14,140,271 股，发行价格为 17.68 元/股，截至 2021 年 11 月 26 日止，公司 募集资金总额为人民币 249,999,991.28 元，扣除各项发行费用人民币 5,768,056.86 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 244,231,934.42 元 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位： 石家庄通合电子科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023 年期初占 用资金余额 | 年上半年度占 2023 用累计发生金额 | 年上半年 2023 度占用资金的 | 年上半 2023 年度偿还累 | 年上半 2023 年度期末占 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | 利息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | ...

第四届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-077 石家庄通合电子科技股份有限公司 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董 事2名；以通讯方式参会的董事4名，为非独立董事冯智勇先生、张逾良先生，独 立董事王首相先生、孙孝峰先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十五次会议通知已于2023年8月18日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式 发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、会议于2023年8月29日上午9:30以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五 楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见 2 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为石家庄通合电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判 断的立场，对公司第四届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独 立意见 （以下无正文） （本页无正文，为《石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十五次会议相关事项的独立意见》签署页） 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。 报告期内，公司审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公 司在子公司申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时为其提供担保， 预计担保额度合计不超过22,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供 的担保额度不超过12,000万元，为资产负债率70%以上（含70%）的子公司提供 的担 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-080 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真 实、准确地反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2023年6月30 日各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值损 失。本次计提减值损失事项无需提交公司董事会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至2023年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2023年6 月30日存在减值迹象的相关资 ...

近日，公司与石家庄市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让 合同》（以下简称"出让合同"），合同编号为高新区【2023】027号。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-073 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于签署国有建设用地使用权出让合同暨进区协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资进展情况概述 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月8日、 2023年6月26日分别召开第四届董事会第十四次会议、2023年第一次临时股东大 会，审议通过《关于拟签订进区协议书的议案》，同意公司与石家庄高新技术产 业开发区管理委员会签署《石家庄总部扩建项目进区协议书》（以下简称"进区 协议书"或"进区协议"），进区协议书已于2023年6月29日正式签署；2023年8 月15日，公司在石家庄市公共资源交易中心组织的国有建设用地使用权拍卖出让 活动中竞得编号为高新区【2023】027号地块的国有建设用地使用权，并取得《成 交确认书》。 具体内容详见公司于2023年6月9日、2023年 ...