证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-072 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 22 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次股 权激励计划发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-071 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符 合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：89 人。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划实施情况概要 （一）激励计划简述 2023 年 10 月 17 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于 <石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》，其主要内容如下： 1、标的股票来源 本 ...

北京浩天律师事务所 关于 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期符合归属条件、作废处理部 分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京浩天律师事务所 1 北京浩天律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期符合归属条件、作废处理部分已授予 尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 致：石家庄通合电子科技股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄通合电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"通合科技"）的委托，担任通合科技2023年限制性股票激励 计划的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规 章及规范性文件和《石家庄通合电子 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期符合归属条件 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 12 月 | | | | 通合科技、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | | | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司核心管理及技术 | | | | （业务）骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 归属 | 指 | 激励对象满足获益条件后，上市公 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 章程 第一章总 则 第一条 为确立石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 律地位，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） 和其他法律、法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公 司。 公司系由石家庄通合电子有限公司以整体变更方式发起设立，在石家庄市工 商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为： 91130100700964396T。 第三条 公司于 2015 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2015 年 12 月 31 日在深圳证券交易 所创业板上市。 第四条 公司注册名称：石家庄通合电子科技股份有限公司 公司英文名称：Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co.,Ltd. 第五条 公司住所：石家庄 ...

关于石家庄通合电子科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复 大信备字[2025]第 1-00071 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 大信备字[2025]第 1-00071 号 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2025 年 11 月 13 日出具的 ...

东北证券股份有限公司 关于 石家庄通合电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二五年十二月 声 明 东北证券股份有限公司接受石家庄通合电子科技股份有限公司的委托，担任 石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《石家庄通合电子科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | 十三、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 51 | | --- | 东北证券股份有限公司 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 通合科技拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过 52,193.27 万元（含 52,193.27 万元），东北证券作为通合科技本 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2023]第 1-01959 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-1-1 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审 计 报 告 大信审字[2023]第 1-01959 号 石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，20 ...

关于石家庄通合电子科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二五年十二月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"贵所"）于 2025 年 11 月 13 日出具的《关于石家庄通合电子科技股份有限公司申请向不特定对象发行可 转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020067 号）（以下简称"审核 问询函"）的要求，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技" "发行人"或"公司"）与东北证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、大 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、北京植德律师事务 所（以下简称"发行人律师"）对相关问题进行了核查和落实，对申请材料进行 了修改、补充。现对审核问询函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复， 并提交贵所，请予审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本回复报告中所使用的简称或名词释义与《石家庄 通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充披露或修改的内容已在募 ...

回复和募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-069 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于石家庄通合电子科 技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函 〔2025〕020067 号）（以下简称"审核问询函"），深交所上市审核中心就公司向 不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司《2025 年三季度报 告》的内容，对审核问询函中的问题进行了认真研究和逐项落实，并对申请文件 进行了相应的补充和修改，同时将申请文件的财务数据更新至 2025 年前三季度， 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于石家庄 ...