石家庄通合电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第五条 公司董事、高级管理 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强 信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章以及《公司章程》，制定本 信息披露暂缓与豁免管理制度（以下简称"本制度"）。 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第七条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列 情形之一的，应当及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内 部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等： 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司根据《公 司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 独立董事根据公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度 领取基本薪酬和绩效奖金，不领取董事津贴。其中，基本薪酬是指非独立董事的 年度基本收入，主要考虑岗位的职务价值、专业能力、市场薪酬行情、责任态度 等因素；绩效奖金按年度业绩等进行考核。公司董事薪酬、津贴方案需经股东会 审议通过。 第八 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融衍 生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的金融衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇套期保值、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的 组合。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 的金融衍生品交易业务。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以 规避和防范汇率或利率风险为目的。 第五条 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范与保障石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章和 规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一） 具 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-043 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 —业务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准 确地反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2025年6月30日各类 应收票据、应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、 商誉等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备， 对存货进行了核销。本次计提减值准备及核销资产事项无需提交公司董事会审议， 具体情况如下： 一、本次计提减值准备及核销资产情况概述 （一）计提减值准备情况 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对合并报表范围内 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-038 石家庄通合电子科技股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日 召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未 来发展规划，公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》于2025年8 月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二五年八月二十七日 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-044 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日 召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更注册资本、经营范围 并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及相关议事规则的原因 1、变更注册资本 依据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》，预留授予部分第二个归 属期符合归属条件，可归属限制性股票数量共计116,200股；依据《公司2023年 限制性股票激励计划（草案）》，首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条 件，可归属限制性股票数量共计414,850股。上述可归属股份登记工作完成后， 公司注册资本将由174,738,099.00元变更为175,269,149.00元，公司股份总数将由 174,738,099股变更为175,269,149股（最终 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：石家庄通合电子科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 年期初占 2025 用资金余额 | 2025 年上半年度占用 累计发生金额 | 2025 年上半年度 占用资金的利息 | 2025 年上半 年度偿还累 | 2025 年上半 年度末占用 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-042 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"） 第五届监事会第十一次会议通知已于2025年8月15日分别以电话、专人送达或电 子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时 间、地点、内容和方式。 2、会议于2025年8月27日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采 用记名投票的方式进行表决。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht tp://www.cninfo.com.cn）上的公告。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...