鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券 监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-117 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，持续完善公 司治理结构，健全公司内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健 康地发展。 2019 年 8 月 14 日，河北证监局对公司出具了《河北证监局关于石家庄通合 电子科技股份有限公司的监管提示函》（冀证监函〔2019〕531 号），具体内容如 下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 河北监管局（以下简称"河北证监 ...

股票代码：300491 股票简称：通合科技 石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案 二〇二三年十二月 石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司 自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事 项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 2 石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案 重大事项提示 1、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第二十 ...

相关承诺的公告 重要提示： 1、本公告中关于石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资 者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成 任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措施不等于 对公司未来实现利润做出保证。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-116 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及 2、本公告中关于本次向特定对象发行的股份数量和发行完成时间均为预估 和假设。本次向特定对象发行尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核 通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可 实施，能否获得审批通过，以及获得审批通过的时间，均存在不确定性。敬请投 资者注意投资风险。 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本 次向特定对象发行股票相关的议案。公司编制的《石家庄通合电子科 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十次会议，公司决定于 2024 年 1 月 3 日（星期三）召开 2024 年第一次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-119 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 1 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年 1月3 日9:15至15:0 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和 监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于 投资者形成稳定的回报预期，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红（2022 年修订）》（证监会公告[2022]3 号）的要求以及《公司章程》等相 关规定，并综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展需要等重要因素，特制 定《石家庄通合电子科技股份有限公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规 划》（以下简称"本规划"），具体如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资 金成本、发展目标、股东意愿、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目 前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-111 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日 召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，2023年5月18日 召开2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信"）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023 年 4 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-029）。 今日，公司收到大信《关于变更石家庄通合电子科技股份有限公司签字注册 会计师的函》。现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 大信作为公司的2023年度财务报表审计服 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-110 石家庄通合电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司全资子公司西安霍威电源有限公司（以下 简称"霍威电源"或"子公司"）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁 发的实用新型专利证书2项，具体情况如下： | 序号 | 实用新型名称 | 证书号 | 专利号 | | 专利 申请日 | 授权 公告日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种恒压电源 | 第20021865号 | ZL 2023 | 2 0396475.1 | 2023.03.06 | 2023.11.17 | 霍威电源 | | 2 | 量程自适应的直流 电压取样电路 | 第20080361号 | ZL 2023 | 2 0452371.8 | 2023.03.10 | 2023.11.28 | | 注：实用新型专利的专利权期限为10年（自申请日起算）。 1、一种恒压电源 本实用新 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-109 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023年4月25日，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "通合科技"）召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司 提供担保额度的议案》，同意公司在子公司申请综合授信、借贷业务或开展其他 日常经营业务时为其提供担保，预计担保额度合计不超过22,000万元，其中为资 产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过12,000万元，为资产负债率70% 以上（含70%）的子公司提供的担保额度不超过10,000万元。担保方式包括但不 限于保证、抵押、质押、反担保等方式，担保额度有效期自股东大会审议通过之 日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。担保额度有效期内，授权公司 董事长（或其授权代表）签订此担保事项所涉及的各项合同文件。在相应的担保 额度内，公司可根据实际情况对子公司之间的担保金额进行调配。 上述事项亦经公司2023年5月1 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-108 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属期为2023年10月的软件产品收入 实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软件产 品增值税退税款1,570,731.38元。 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2023年度其他收益，将 对公司2023年度损益产生积极影响。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二三年十一月二十八日 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-107 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 公司股东任献伟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月22日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持计划期限届满 暨后续减持计划预披露的公告》（公告编号：2023-045），自2023年5月26日至 2023年11月25日，股东任献伟女士计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股 份合计不超过3,469,000股，即不超过当时公司总股本的2%（以下简称"本次减 持计划"）。 公司于近日收到股东任献伟女士出具的《关于股份减持计划实施情况的告知 函》，获悉其本次减持计划期限已届满，现将具体情况公告如下： 一、股东本次减持计划实施情况 | 股东名称 | 减持日期 | 减持方式 | 减持均价 （元） | 减持股数（股） | 减持比例 （%） | | --- | ...