石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第二章 提名委员会委员 第四条 提名委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 提名委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。委员会设召集人一名，由董事长提 名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理 人员提名程序，为公司选拔合格的董事、总经理以及其他高级管理人员（以下简 称"高级管理人员"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《石家庄通合电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制定本工作制度。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委员会 的提案提交董事会审议决定。 第三条 提 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-083 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十五次会议通知已于2023年9月18日以专人送达的形式发出，会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于2023年9月22日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 1、审议通过《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和 规范性文件的规定；审议激励计划的决策程序合法、有效。实施激励计划能够有 效调动核心管理及技术（业务）骨 ...

北京浩天律师事务所 关于 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二三年九月 北京浩天律师事务所 | 释 义 2 | | --- | | 一、公司实行本激励计划的主体资格 6 | | 二、本激励计划内容的合法合规性 8 | | 三、本激励计划履行的程序 20 | | 四、本激励计划的信息披露 22 | | 五、公司不存在为激励对象提供财务资助的情况 22 | | 六、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 23 | | 七、关联董事回避表决 24 | | 八、结论意见 24 | 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 通合科技、公司、上市公司 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司 年限制性股票 2023 | | | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《石家庄通合电子科技股份有限公司 年限制性股 2023 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-084 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理、董 事会秘书冯智勇先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第四届董事会审 计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事张逾良 先生为审计委员会委员，与李彩桥女士（召集人）、王首相先生共同组成公司第 四届董事会审计委员会，任期自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员 保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执 行。 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-082 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议通知已于2023年9月18日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式 发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、会议于2023年9月22日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董 事2名；以通讯方式参会的董事4名，为非独立董事马晓峰先生、冯智勇先生，独 立董事王首相先生、孙孝峰先生。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步 建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《石家庄通合电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负 责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等其他 高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事人数应当过半 数并担任召集人。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与考核委员 会委员。薪酬与考核委员会委员在 ...

董事会秘书工作规则 第一条 为保证石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会 秘书依法行使职权，履行职责，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《石家 庄通合电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规 则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、行政法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应的报酬。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，其 任职资格包括： 石家庄通合电子科技股份有限公司 （2023年修订） 第一章 总 则 （一） 大学专科以上学历，具有丰富的公司治理、股权管理等工作经验； （二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，熟悉本行 业经营情况和行业知识，具有较强的公关能力和协调能力，具备良好的职业道德 和个人品质； （三） ...

中泰证券股份有限公司 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通合科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张开军 | 联系电话：010-59013765 | | 保荐代表人姓名：王文峰 | 联系电话：010-59013703 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-081 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属期为2023年6月~7月的软件产品 收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软 件产品增值税退税款1,626,976.85元。 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2023年度其他收益，将 对公司2023年度损益产生积极影响。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二三年九月五日 ...

编号：2023-006 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 （电话会议） 参与单位名称 及人员姓名 民生证券、华泰证券、中信证券、中金公司、广发证券、易方 达、嘉实基金、汇添富、天弘基金、前海开源、光大保德信、鹏 扬基金、融通基金、银河基金、招商基金、安联保险、广发基 金、平安基金、新华基金、海富通基金、亚太财险、长安信托、 泰康基金、财通资管、工银安盛、中英人寿、三井住友、东吴基 金等多位机构投资者 时间 2023 年 8 月 30 日 地点 线上 上市公司接待 人员姓名 董秘办主任、证券事务代表 郭巧琳女士 IR 经理 刘铭函先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 一、企业基本情况介绍 公司董秘办主任、证券事务代表郭巧琳女士对公司业绩、经营情 况和未来展望进行了介绍。 二、问答环节 Q1：公司 2023 年上半年业绩情况如何？ 2023 年上半年，公司实现营业收入 33,025.11 万元，同比增长 57.95%；实现归母净利润 3,590.15 万元，同比增长 3,182.19%。 | Q2：2023 年上半年充换电站充电电源 ...