证券代码：300493 证券简称：润欣科技 上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 上海润欣科技股份有限公司 二零二四年七月 1 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 1,273.20 万股，占本激 励计划草案公告时公司股本总额 50,460.3447 万股（含公司拟回购注销的 340.04 万股股份，下同）的 2.52%。其中首次授予 1,137.20 万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额的 2.25%，占本次拟授予权益总额的 89.32%；预留 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 上海润欣科技股份有限公司 一、《上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要（以下简称"本激励计划"）系由上海润欣科技股份有限公司（以下简 称"润欣科技"或"公司"）依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 1,273.20 万股，占本激 励计划草案公告时公司股本总额 50,460.3447 万股（含公司拟回购注销的 340.04 万股股份，下同）的 2.52%。其中首次授予 1,137.20 万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额的 2.25%，占本次拟授予权益总额的 89.32%；预留 136.00 ...

上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"、"本公司"或"公司"） 为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价 值分配体系，充分调动公司核心骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，有 效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，以保证公司业绩稳步提升，有效地将 股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文 件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本办法。 考核目的是加强股权激励计划执行的计划性，量化股权激励计划设定的具体 目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激 励计划的各 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-049 上海润欣科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润欣科技"）于 2024 年 7 月 19 日召开了第五届董事会第二次会议，会议决定于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式进行，现发布关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知如下： 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委 1 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"） （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二次会议同意召开 本次股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日下午 14: ...

公司简称：润欣科技 股票代码：300493 | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出权益的，应 | | --- | --- | | | 当披露激励对象每次获授权益的条件；拟分期行使权益的，应当披露 | | | 激励对象每次行使权益的条件；约定授予权益、行使权益条件未成就 | | | 时，相关权益不得递延至下期；如激励对象包括董事和高级管理人员， | | | 是 应当披露激励对象行使权益的绩效考核指标；披露激励对象行使权益 | | | 的绩效考核指标的，应当充分披露所设定指标的科学性和合理性；公 | | | 司同时实行多期股权激励计划的，后期激励计划公司业绩指标如低于 | | | 前期激励计划，应当充分说明原因及合理性 | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明确上 是 | | | 市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的期间 | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和程序 是 | | | （例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价值的 | | | 确定方法， ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-040 上海润欣科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 关联监事徐炎幸女士回避表决。表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为，本次关联交易履行了必要的审批程序，交易定价公允， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响， 交易及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》的有关规定。综上所述，监事会同意公司本次对外投资暨关联交易的事项 并同意买方与卖方签署《股权转让协议》 ...

国信证券股份有限公司关于 上海润欣科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海润欣科技股 份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对润欣科技对外投资暨关联交易事项进行了审慎调查，具体核查情况如下： 本次交易前，买方持有标的公司 316.5873 万股优先股股份（占目前标的公司完全稀 释基础上股份的 2.88%），本次交易完成后，买方持有标的公司 485.3960 万股优先股股 份（不含买方如未来行使认股权项下的权利而进一步新增认购的标的公司股份）（占目 前标的公司完全稀释基础上股份的 4.42%），卖方不再持有标的公司的股份。本次交易不 会导致公司的财务报表合并范围发生变化。 1 2、本次交易构成关联交易 卖方为公司实际控制人郎晓刚先生控制的公司，买方为公司的全资孙公司，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，卖方是公司的 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-041 上海润欣科技股份有限公司 1、本次交易的基本情况 为增加公司在智能传感器、超低功耗无线芯片领域的研发和产业投资，上海 润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公司 Singapore Fortune Communication Pte. Ltd. （以下简称"买方"）拟以自有或自筹资金出资 564.3612 万美元，受让公司实际控制人郎晓刚先生控制的 Grade Horizon Investment Limited （以下简称"卖方"或"关联方"）所持有的 Atmosic Technologies, Inc.（以下简称"标 的公司"或"Atmosic"）168.8087 万股优先股股份（占目前标的公司完全稀释基础 上股份的 1.54%），交易单价为 3.3432 美元/股。另，标的公司于 2023 年 8 月 24 日向卖方签发的相应优先股认股权也将随前述优先股的转让一并转移给由买方 享有。根据该类认股权，认股权人有权以 3.40 美元/股的金额，在 2033 年 8 月 24 日或标的公司控制权变更完成之日（以较早者为准）前，认 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-039 上海润欣科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 为增加公司在智能传感器、超低功耗无线芯片领域的研发和产业投资，上海 润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公司 Singapore Fortune Communication Pte. Ltd. （以下简称"买方"）拟以自有或自筹资金出资 564.3612 万美元，受让公司实际控制人郎晓刚先生控制的 Grade Horizon Investment Limited（以下简称"卖方"或"关联方"）所持有的 Atmosic Technologies, Inc.（以 下简称"标的公司"或"Atmosic"）168.8087 万股优先股股份（占目前标的公司完 全稀释基 ...

| 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润欣科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柳志强 | 联系电话：021-60933135 | | 保荐代表人姓名：孙婕 | 联系电话：021-60933181 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次（2023年1-12月） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席 ...