Fortune Tech(300493)

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润欣科技(300493) - 会计师事务所选聘管理制度(2025年4月)
2025-04-27 08:02
上海润欣科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海润欣科技股份有限公司(以下称"公司")选聘(含续 聘、改聘,下同)会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高审计工作和财 务信息的质量,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规 定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据有关法律法规要求, 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司下属全资或控股子公司可以不再单独选聘会计师事务所。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的, 可以视重要性程度比照本制度执行。 第二章 组织管理与职责 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所,应当经董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会")审议通过后,提交董事会审议,并由股东(大)会决定。公 司不得在董事会、股东(大)会审议批准前聘请会计师事务所。 (六)定期(至少每年)向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报 告及审计委员会履行监督 ...
润欣科技(300493) - 舆情管理制度(2025年4月)
2025-04-27 08:02
(一) 报刊、电视、网络等媒体及自媒体(以下合称"媒体")对公司进行的 负面报道; (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三) 可能或者已经影响社会公众投资者取向,造成股价异常波动的信息; (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 上海润欣科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高上海润欣科技股份有限公司(以下简称"公司")应对各类 舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者和公司的合法权 益,根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》,结合公司实际情况, 特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: 第三条 本制度所称舆情信息分为: (一) 重大舆情:指传播范围较广,严重影响公司公众形象或正常经营活动, 使公司已经或可能遭受损失,已经或可能造成公司股票交易价格变动的负面舆情; (二) 一般舆情:指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司、分公司及子公司在舆情监测、舆情处理等过程 中的管理活动。 第二章 舆情管 ...
润欣科技(300493) - 2024年度独立董事述职报告(徐逸星)
2025-04-27 08:02
上海润欣科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (徐逸星) 二 0 二五年四月 1 各位股东及股东代表: 本人徐逸星,曾任上海润欣科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届 董事会独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬与考核 委员会委员。2024年6月,第四届董事会任期届满,本人于2024年6月7日公司召 开2023年度股东大会审议通过董事会换届选举的相关议案后,不再担任公司任何 职务。 本人在2024年担任独立董事期间,严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定, 勤勉尽责,认真行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关 注公司的发展状况,积极出席公司2024年召开的相关会议,对审议的相关事项发 表意见,忠实履行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年任职期间履行独立董事职责的工作 情况向各位股东汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 ...
润欣科技(300493) - 内部控制评价管理制度(2025年4月)
2025-04-27 08:02
第一章 总 则 第一条 为规范上海润欣科技股份有限公司(以下简称"公司")全面评价内 部控制设计和运行情况,规范内部控制评价程序和评价报告,及时发现公司及 下属分、子公司的内部控制缺陷,提出和实施改进方案,确保内部控制有效运行, 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件,以及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,制定本 制度。 第二条 本制度所指内部控制评价是指对公司内部控制的有效性进行全面 评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 内部控制有效性是指公司建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理保 证的程度,包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性。 第三条 本制度适用于公司及下属分公司、全资子公司、控股子公司。 第四条 公司实施内部控制评价遵循的原则: (一) 全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行,涵盖公司及 其所属单位的各种业务和事项。 上海润欣科技股份有限公司 内部控制评价管理制度 (二) 重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上,关注重要业务单 位、重大业 ...
润欣科技(300493) - 2024年度独立董事述职报告(张瑞申)
2025-04-27 08:02
本人在2024年担任独立董事期间,严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定, 勤勉尽责,认真行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关 注公司的发展状况,积极出席公司2024年召开的相关会议,对审议的相关事项发 表意见,忠实履行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年任职期间履行独立董事职责的工作 情况向各位股东汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 上海润欣科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (张瑞申) 二 0 二五年四月 1 各位股东及股东代表: 本人张瑞申,于2024年6月7日经上海润欣科技股份有限公司(以下简称"公 司")2023年度股东大会选举,成为公司第五届董事会独立董事,并经第五届董 事会第一次会议选举,担任第五届审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 本人张瑞申,1992年生,中国国籍,无境外永久居留权,蒂尔堡大学会计学 硕士,法 ...
润欣科技(300493) - 2025年第一季度报告披露提示性公告
2025-04-27 07:56
证券代码:300493 证券简称:润欣科技 公告编号:2025-018 上海润欣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 2025 年第一季度报告披露提示性公告 特别提示:本公司 2025 年第一季度报告将于 2025 年 4 月 28 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅! 2025 年 4 月 24 日,上海润欣科技股份有限公司(以下简称"公司")召开 了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解本公司的财务状况和经营成果, 公司《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意 查阅! 特此公告。 ...
润欣科技(300493) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
2025-04-27 07:56
上海润欣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 伴随全球经济一体化的进程,我国企业对外业务迅猛发展,国际间的进出 口贸易往来与日俱增,中国经济的不断对外开放以及政策调整,中国企业的进 出口、外债等外汇业务不断增多,企业也将面临较大的外汇风险。 目前,国际外汇市场波动剧烈,汇率起伏不定,给公司的经营带来了较大 的不确定性。因此,开展外汇套期保值业务,加强公司的汇率风险管理,成为 企业稳定经营的迫切需求。 4、外汇期权交易:期权是一种权利合约,指买方在支付一定费用(称为期 权费)后,享有在约定的日期或约定的期限内,按约定的价格购买或出售某种金 融资产的权利。按买方的权利划分,期权可分为看涨期权和看跌期权。前者指买 方有权以约定价格购买一定金融资产,后者指卖方有权以约定价格出售一定金融 资产。期权的买方享有购买或出售的权利,却没有必须购买或出售的义务。 四、开展外汇套期保值业务的资金来源 二、开展外汇套期保值业务的必要性说明 上海润欣科技股份有限公司(以下简称"公司")主要从事IC等电子元器 件的销售和IC解决方案的技术服务,在日常经营过程中具有境外采购规模大的 ...
润欣科技(300493) - 关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的公告
2025-04-27 07:56
证券代码:300493 证券简称:润欣科技 公告编号:2025-012 上海润欣科技股份有限公司 关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告〔2022〕26 号)以及《公司章程》等有关规定,结合公司全资 子公司润欣勤增科技有限公司(以下简称"润欣勤增")、上海芯斯创科技有限 公司(以下简称"芯斯创")、珠海横琴素元芯智科技有限公司(以下简称"横琴 素元"),公司全资孙公司宸毅科技有限公司(以下简称"宸毅科技")、Singapore Fortune Communication Pte. Ltd.(以下简称"Singapore Fortune")、素元芯智(澳 门)一人有限公司(以下简称"澳门素元")(以下合称"全资子公司及全资孙公 司")的实际经营情况,上海润欣科技股份有限公司(以下简称"润欣科技"或 "公司")拟为公司全资子公司及全资孙公司向银行申请综合授信和借款或因日 常经营需要提供合计不超过 1.5 亿 ...
润欣科技(300493) - 2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-27 07:56
上海润欣科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合上海润欣科技股份有限公司(以 下简称"润欣科技"或"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监 督和专项监督的基础上,对公司截至 2024 年 12 月 31 日(以下简称"内部控制 评价报告基准日"或"基准日")的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是:合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变 ...
润欣科技(300493) - 2024年年度报告披露提示性公告
2025-04-27 07:56
特别提示:本公司 2024 年年度报告全文及其摘要将于 2025 年 4 月 28 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅! 2025 年 4 月 24 日,上海润欣科技股份有限公司(以下简称"公司")召开 了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了公司 2024 年年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的财务状况、经营成果及未来 发展规划,公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅! 特此公告。 上海润欣科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 证券代码:300493 证券简称:润欣科技 公告编号:2025-002 上海润欣科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...