| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事制度》 | 是 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 是 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 4 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 7 | 《战略委员会工作细则》 | 否 | 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-060 上述制度全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度公告，其中序号第 1 至 3 项制度须经 股东大会审议通过后生效。 特此公告。 上海润欣科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 上海润欣科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 19 日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修 ...

上海润欣科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 19 日召开，采取现场结合通讯方式投票表决。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-059 1、 审议通过《关于修订公司章程的议案》 经审核，监事会认为：公司基于《上市公司章程指引》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，拟结合公司实际情况对《公司章 程》中利润分配政策部分条款进行相应修订，细化分红政策，明确现金分红的目 标，更好 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-057 上海润欣科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）出资1000万人民 币设立的全资子公司珠海横琴素元芯智科技有限公司于近日取得了横琴粤澳深度合 作区商事服务局下发的《营业执照》。具体情况如下： 公司名称：珠海横琴素元芯智科技有限公司 统一社会信用代码：91440400MAD3GQRF68 成立日期：2023 年 11 月 20 日 法定代表人：葛琼 注册资本：1000 万元人民币 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：珠海市横琴港澳大道 868 号市民服务中心 2 号楼政务服务中心 114 室-905（集中办公区） 经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务； 人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；电子元器件批发；计算机软硬件及辅 助设备批发；信息技术咨询服务；智能机器人的研发；物联网技术研发；物联网技 术服务；货物进出口； ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-056 同日，公司与奇异摩尔及其实际控制人田陌晨在上海市徐汇区共同签署《合作 与投资意向协议》（以下简称"意向协议"），就公司与奇异摩尔之间的项目合作 和后续投资计划达成意向性协议。 一、交易概述 （一）对外投资的基本情况 上海润欣科技股份有限公司（以下简称为"润欣科技"或"公司"）为加强与奇异 摩尔（上海）集成电路设计有限公司（以下简称"奇异摩尔"）在 Chiplet 模块化 设计、感存算一体化芯片等领域开展深度合作，打造端到端的 Chiplet 异构芯片设 计服务平台，通过受让奇异摩尔的股东海南奇摩兆京投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"奇摩兆京"）的部分财产份额而间接持有奇异摩尔 2.88%的股权权益 （以下简称"财产份额转让"），加强与奇异摩尔的应用端项目合作，并计划在约 定的前提条件满足后开展后续投资计划，即有权自行选择包括但不限于通过启动现 金及发行股份购买资产流程以增持奇异摩尔的股权至不超过 20%（以下简称"后续 投资"）。（以上事项合称"本次对外投资"） 2023 年 11 月 23 日，公司与奇摩兆京的合伙人欧阳旭、黄炎、谢 ...

未减持股份的公告 公司高级管理人员孙剑先生保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-055 上海润欣科技股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划期限届满 上海润欣科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 4 月 28 日在巨 潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员股份减持的预披露公告》（公告编号： 2023-027）（以下简称"减持计划"），公司高级管理人员孙剑先生计划自减持计 划披露之日起 15 个交易日后的六个月内（即 2023 年 5 月 24 日至 11 月 23 日） 通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 75,000 股（即不超过公司总股本的 0.01486%）。 公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员股份 减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-045）。 1 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥606,744,963.24, representing a year-on-year increase of 9.81%[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 17.24% to ¥11,242,440.64, while the net profit excluding non-recurring gains and losses fell by 8.54% to ¥9,685,783.17[4] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥1,550,573,159.89, a slight decrease from ¥1,562,949,191.37 in the same period last year, representing a decline of approximately 0.8%[21] - Net profit for Q3 2023 was ¥30,178,618.84, down from ¥47,746,658.97 in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 36.8%[22] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 52,990,246.82, compared to CNY 101,480,949.38 in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 47.9%[23] - The company’s total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 55,116,162.96, compared to CNY 101,730,510.18 in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 45.9%[23] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities showed a significant increase of 158.06%, totaling ¥108,159,406.05 for the year-to-date period[4] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 108,159,406.05, a significant improvement from a negative cash flow of CNY 186,302,162.44 in the same period last year[26] - The net cash flow from investing activities was CNY 1,519,374.54, recovering from a negative cash flow of CNY 11,497,885.90 in the previous year[26] - The net cash flow from financing activities showed a deficit of CNY 109,290,240.74, compared to a positive cash flow of CNY 281,654,291.51 in Q3 2022, indicating a shift in financing strategy[26] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to ¥231,123,801.17, an increase from ¥215,708,980.34 at the beginning of the year[17] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 144,829,972.06, down from CNY 263,497,860.72 at the end of Q3 2022[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥1,617,713,049.26, reflecting a 1.54% increase compared to the end of the previous year[4] - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to ¥1,617,713,049.26, an increase from ¥1,593,214,681.66 at the end of the previous year[19] - Total liabilities decreased to ¥535,720,817.30 in Q3 2023 from ¥568,840,832.03 in the same period last year, a reduction of about 5.8%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 32,057[10] - Shanghai Runxin Information Technology Co., Ltd. holds 21.68% of shares, totaling 109,417,500 shares, with 25,390 shares pledged[10] - The top ten shareholders hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder holding over 21%[10] - The company completed the repurchase and cancellation of 147,700 shares of restricted stock, accounting for 0.03% of the total share capital before the repurchase[15] - The total share capital after the repurchase is adjusted to 504,603,447 shares[15] Expenses and Costs - Total operating costs for Q3 2023 were ¥1,503,306,121.76, compared to ¥1,505,011,420.22 in Q3 2022, indicating a marginal decrease of about 0.1%[21] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥25,467,156.86, down from ¥29,430,679.54 in Q3 2022, indicating a decrease of about 13.5%[22] - The company reported a decrease in cash paid for goods and services, totaling CNY 1,389,234,042.63, compared to CNY 1,662,654,660.55 in the previous year, a reduction of about 16.4%[26] Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥1,850,000.00 in Q3 2023, contributing to a total of ¥4,634,980.49 for the year-to-date[5] - The company reported a significant increase in other comprehensive income, which reached ¥22,811,627.98 in Q3 2023, compared to ¥53,734,290.41 in the same period last year[22] - The company received CNY 65,900,000.00 from investment recoveries, a significant increase from CNY 3,000,000.00 in Q3 2022[26] Equity and Returns - The company's basic earnings per share of ¥0.02, down 25.93% from the same period last year[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.06, down from CNY 0.097 in Q3 2022, representing a decline of approximately 38.1%[23] - The weighted average return on equity decreased by 0.27 percentage points to 1.06% for the current period[4] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,073,211,673.37 in Q3 2023 from ¥1,020,013,774.27 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 5.2%[19] Asset Management - The company’s fixed assets increased by 79.66% due to new acquisitions during the reporting period[7] - Accounts receivable as of September 30, 2023, stand at ¥604,577,124.56, compared to ¥581,954,819.19 at the beginning of the year[17] - The company reported an increase in accounts receivable, indicating potential growth in sales or credit terms[17] - The company has completed necessary regulatory filings and received a new business license following the share repurchase[15]

国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 对控股子公司减资暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对润欣科技对控股子公司 减资暨关联交易事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、减资暨关联交易概述 1、交易概况 润欣科技于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》， 公司根据实际经营需要，为进一步整合公司资源，优化资源配置，公司拟对控股 子公司上海润芯投资管理有限公司（以下简称"润芯投资"）进行减资。 截至本核查意见出具日，公司持有润芯投资 60%的股权，公司关联法人领元 投资咨询（上海）有限公司（以 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-053 上海润欣科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则， 对合并财务报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收账款、应收 票据、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。 2023年第三季度公司拟计提745.48万元资产减值准备，其中存货计提737.94 万元、应收账款计提 6.82 万元、应收票据计提 0.72 万元，资产减值准备计提明 细表如下（未经审计）： 1 单位：人民币万元 项目 期初余额 本期计提 本期转 回 本期转 销 汇率变 动影响 期末余额 应收账款坏账准备 4,091.51 10.24 3.42 - -21.80 4,076.53 应收票据坏账准备 4.23 4.50 3.78 - -0.01 4.94 存货跌价准备 1,080.29 737.94 - 268.58 -9.79 1,539.86 合计 5, ...

1、交易概况 上海润欣科技股份有限公司（以下简称为"润欣科技"或"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》，公司根据实际经营需要，为进 一步整合公司资源，优化资源配置，公司拟对控股子公司上海润芯投资管理有限公 司（以下简称"润芯投资"）进行减资。 截至本公告披露日，公司持有润芯投资 60%的股权，公司关联法人领元投资 咨询（上海）有限公司（以下简称"领元投资"）持有润芯投资 40%的股权。公司 经与领元投资协商一致，拟对共同投资的润芯投资进行等比例减资，合计减资人民 币 700.00 万元。本次减资前，润芯投资的注册资本为人民币 833.3333 万元，本次 减资完成后，润芯投资的注册资本为人民币 133.3333 万元。减资前后各股东对润 芯投资的持股比例保持不变，公司仍为润芯投资的控股股东，该事项不会导致公司 合并报表范围发生变化。 2、关联关系说明 领元投资是公司的实际控制人郎晓刚先生控制的公司，根据《深圳证券交易所 创业板上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，领元投资是公司的关联 法 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-052 上海润欣科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 投票表决方式投票表决。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 1 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。 2、审议通过《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》 经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规 定，公司 2023 年第三季度计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值 准备计提后，更公允地反 ...