证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-036 上海润欣科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，上海润欣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会 第十七次会议、第四届监事会第十四次会议及第四届董事会独立董事专门会议， 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简 易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为公司 2023 年度股东大会审 议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 20 ...

上海润欣科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 上海润欣科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | | 合并所有者权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | | 公司利润表 | | 18 | | | | 公司所有者权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 112 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70017039_B01号 上海润欣科技股份有限公司 上海润欣科技股份有 ...

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 上海润欣科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张育嘉，作为上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海润欣科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

上海润欣科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张育嘉） 二 0 二四年四月 各位股东及股东代表： 本人张育嘉，作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定， 勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况，积极出席公司2023年度召开的相关会议，对公司董事会 审议的相关事项发表事前认可及独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度，公司共召开了5次董事会会议，本人亲自出席董事会会议5次， 不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及 相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项 ...

一、出席会议情况 上海润欣科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （李艇） 二 0 二四年四月 各位股东及股东代表： 本人李艇，作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽 责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司 的发展状况，积极出席公司2023年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表事前认可及独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立 董事职责的工作情况向各位股东汇报如下： 2023年度，公司共召开了5次董事会会议，本人亲自出席董事会会议5次，不 存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相 关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案 ...

上海润欣科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）根据一年 来的经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制《2023 年度财务决算报 告》，现就公司财务运营情况，作如下决算报告： 一、基本财务状况 2023 年度公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。公司财务报表经安永华明会计师事务所审计验证， 并出具了安永华明（2024）审字第 70017039_B01 号审计报告。 （一） 2023 年度主要财务数据： | 单位：万元 | | --- | | 项 目 | 2023 年度/ | 2022 年度/ | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年末 | 2022 年末 | | | 营业收入 | 216,027.66 | 210,153.45 | 2.80% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,563.22 | 5,411.18 | -34.15% | | ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-018 上海润欣科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于2024 年4月25日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议及第四 届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司及合并报表范围内的孙、子公司向银行申请不超过人民币12亿元（或等 值的其他货币）的综合授信额度和借款，本事项尚需提交公司2023年度股东大会 审议通过。具体情况如下： 1 本事项不构成关联交易。 本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 二、备查文件 1、经与会董事签署的《第四届董事会第十七次会议决议》； 2、经与会监事签署的《第四届监事会第十四次会议决议》； 一、本次申请综合授信额度的情况 根据经营的需要，为保障各项业务顺利开展，公司及合并报表范围内的孙、 子公司拟向银行申请不超过人民币 12 亿元（或等值的其他货币）的综合融资授 信额度和借款（ ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-023 上海润欣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十七会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》。在保证正常经营的前提下，公司及合并报表范围内 的孙、子公司拟自董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日开展任一时点累计 余额不超过等值人民币 5 亿元的外汇套期保值业务。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，以及公司《外汇套期保值管理制度》的规定，该 事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议，相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的孙、子公司开 1 展的外汇套期保值业务任一时点累计余额不超过等值人民 ...

上海润欣科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年度 1 上海润欣科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于上海润欣科技股份有限公司非经营性资金 | | | | 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 - 2 | | 二、 | 上海润欣科技股份有限公司2023年度非经营性 | | | | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 1 关于上海润欣科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70017039_B02号 上海润欣科技股份有限公司 上海润欣科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海润欣科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70017039_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-019 关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的公告 上海润欣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）以及《公司章程》等有关规定，结合公司全资 子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称"润欣勤增"）、上海芯斯创科技有限 公司（以下简称"芯斯创"）、珠海横琴素元芯智科技有限公司（以下简称"横琴 素元"），公司全资孙公司宸毅科技有限公司（以下简称"宸毅科技"）、Singapore Fortune Communication Pte. Ltd.（以下简称"Singapore Fortune"）、素元芯智（澳 门）一人有限公司（以下简称"澳门素元"）（以下合称"全资子公司及全资孙公 司"）的实际经营情况，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或 "公司"）拟为公司全资子公司及全资孙公司向银行申请综合授信和借款或因日 常经营需要提供合计不超过 1.5 亿 ...