上海润欣科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告汇报如下： 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对募集资金存放与 实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了募 集资金存放与使用情况鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明。 经审计，安永华明认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公 ...

上海润欣科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 28 日在 巨潮资讯网上披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公 司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 14 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nzGfPMSosE 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-017 上海润欣科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议以及第五届监事会第六次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全 资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称"润欣勤增"）在保证募集资金使用 计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 4,500.00 万元（或等值的其他货币） （含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海润 欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号） 核准，公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 18 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-009 上海润欣科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 相关格式指南，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 17 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）核发的 《关于受理上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证 上审[2022]39 号），并于 2022 年 2 月 22 日向中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）提交注册。2022 年 2 月 28 日，中国证监会出具了《关于同意上 海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号）， 同意公司向特定对象发行股票的 ...

上海润欣科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，上海润欣科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任的独立董事张瑞申先生、 李艇先生、张育嘉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事张瑞申先生、李艇先生、张育嘉先生的任职经历及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 上海润欣科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-011 上海润欣科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于2025 年4月24日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及第五届董 事会独立董事专门会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司及合并报表范围内的孙、子公司向银行申请不超过人民币15亿元（或等 值的其他货币）的综合授信额度和借款，本事项尚需提交公司2024年度股东大会 审议通过。具体情况如下： 一、本次申请综合授信额度的情况 根据经营的需要，为保障各项业务顺利开展，公司及合并报表范围内的孙、 子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元（或等值的其他货币）的综合融资授 信额度和借款（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于： 向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境融资等品种。上 述拟申请的授信额度不等于实际使用金额，具体综合授信额度、授信品类、担保 方式（含 ...

一、2024 年度监事会主要工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。监事会会议具体情况 如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (1) | 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | (2) | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | (3) | 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | (4) | 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 | | | | | (5) | 《关于 年中期利润分配安排的议案》 2024 | | | | | (6) | 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 | | | 第四届监 | | 案》 | | | | | 年 2024 4 | (7) | 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | 1 | 事会第十 | 月 25 日 | (8) | 《关于 2023 年 ...

报告期内，公司在 AIoT 智能模组、汽车电子、音频传感器等领域的业务发 展稳健。2024 年度公司营业收入 25.96 亿元，比 2023 年度增长 20.16%；2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润 3,636.98 万元，比 2023 年度增长 2.07%； 2024 年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,450.26 万 元，比 2023 年度增长 10.17%；2024 年度、2023 年度公司经审计合并利润表中 归属于上市公司股东的剔除股权激励计划实施所产生的股份支付费用影响后的 净利润分别为 5,081.28 万元、3,225.36 万元，2024 年度比 2023 年度增长 57.54%。 上海润欣科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度公司经营情况 公司自成立以来一直专注于无线通信 IC、射频 IC 和传感器件的分销、应用 设计及技术创新，是国内领先的 IC 产品和 IC 解决方案提供商。目前公司主要的 IC 供应商有高通、安世半导体、恒玄科技、瑞声科技、思佳讯、AVX/京瓷等， 拥有美的集团、大疆创新、小米科技等客户，是 IC 产业链 ...

上海润欣科技股份有限公司 单位：万元 注：以上财务数据均为合并报表数据。 1 2024 年度财务决算报告 （二） 财务状况 一、基本财务状况 2024 年度公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。公司财务报表经安永华明会计师事务所审计验证，并 出具了安永华明（2025）审字第 70017039_B01 号审计报告。 | 项 目 | 2024 年度/ 2024 年末 | 2023 年度/ 2023 年末 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 259,586.97 | 216,027.66 | 20.16% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,636.98 | 3,563.22 | 2.07% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 3,450.26 | 3,131.79 | 10.17% | | 性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,759.64 | 13,812.19 | ...

上海润欣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-014 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》。在保证正常经营的前提下，公司及合并报表范围内的孙、 子公司拟自董事会审议通过之日起十二个月内开展任一时点累计余额不超过等 值人民币 5 亿元的外汇套期保值业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，以及公司《外汇套期保值管理制度》的规定，该事项经董事会 审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议，相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇 收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营、成本控制造 成的不良影响，公司拟与银行等金融机构 ...