证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-083 上海润欣科技股份有限公司 股票交易异常波动的风险提示公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）股票于 2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 12 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过自查及电话、现场问询等方 式，对公司、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，具体情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证 ...

2024 年 11 月 19 日，润欣信息将其质押给海通证券股份有限公司的 8,300,000 股公司股份办理了解除质押手续，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）近日接到 公司控股股东上海润欣信息技术有限公司（以下简称"润欣信息"）的通知，润 欣信息将其持有的公司部分股份办理了解除质押，现将有关情况公告如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-082 上海润欣科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 公司控股股东上海润欣信息技术有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 解除质押 股数（股） | 占其所持 股份比例 （%） | 占公司总 股本比例 （%） | 质押开 始日期 | | 解除质 押日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-081 上海润欣科技股份有限公司 关于签署新业务合作暨封装服务协议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）与奇异摩尔（上 海）集成电路设计有限公司（以下简称"奇异摩尔"或"甲方"）于 2024 年 10 月 28 日在上海市浦东新区共同签署《CoWoS-S 异构集成封装服务协议》（以下简称 "本协议"），就双方在 CoWoS-S 异构集成等领域开展商业合作事宜。 本协议的签署不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。 1 二、合作协议的主要内容 交易主体： 甲方：奇异摩尔（上海）集成电路设计有限公司 1、本协议经双方盖章之日起生效； 2、本协议的顺利履行预计将对公司在 AI 基础层、算力芯片等新业务领域的资 源整合产生积极影响； 3、风险提示：本协议涉及CoWoS-S封装、异构集成等新技术领域，在履行过 程中可能受技术成熟度、先进封测产能、政策 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-079 上海润欣科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。 3、本次监事会应参加表决 3 人 ...

上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，2024 年前三季度公司拟计提 资产减值准备共计 1,620.76 万元（以下简称"本次计提资产减值准备"）。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值 准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则， 对合并财务报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收账款、应收 票据、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。 2024 年前三季度公司拟合计计提 1,620.76 万元资产减值准备，其中应收票 据转回 1.39 万元、存货计提 1,395.07 万元、应收账款计提 227.08 万元，本期资 产减值准备计提及转销明细表如下 ...

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以 专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。 上海润欣科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销坏账的议案》 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则， 对合并财务报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收账款、应收 票据、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值 ...

上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 6 月 7 日召开公司 2023 年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修 订公司章程的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 7 日 在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-075 上海润欣科技股份有限公司 近日，公司已完成工商变更及备案登记手续，并领取了上海市市场监督管理 局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、备查文件 1、统一社会信用代码：91310000703034995X 2、名称：上海润欣科技股份有限公司 5、法定代表人：郎晓刚 6、注册资本：人民币 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-074 上海润欣科技股份有限公司 关于签署新业务开发合作协议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议经双方盖章后生效； 2、本协议的顺利履行预计将对公司在数字经济场景应用、AI 数字康养场景应 用、具身智能终端等新业务领域的垂直整合产生积极影响； 3、风险提示：本协议涉及AI垂域应用和服务器芯片适配业务等新技术领域， 本协议在履行过程中可能受宏观经济、技术成熟度、政策变化等不可预见的因素制 约，影响最终执行情况。请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、合作概述 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技""公司"或"甲方"）与宁波爻 通数字生态发展有限公司（以下简称"爻通数字生态"或"乙方"）于 2024 年 10 月 14 日在上海市徐汇区共同签署《技术开发合作暨服务器芯片适配协议》（以下简称 "本协议"），就双方在大模型垂域应用、AI 数字康养、服务器芯片适配、具身智 能机器人等领域开展应用开发和商业合作事宜。双方计划于 2024 年 10 月起开展 A ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-073 上海润欣科技股份有限公司 股票交易异常波动的风险提示公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）股票于 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 9 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动的情形。 四、风险提示 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票 的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 1 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则 ...

4、本次权益分派实施距离公司董事会通过权益分派方案的时间未超过两个 月。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益分派 方案已获公司于 2024 年 6 月 7 日召开的 2023 年度股东大会授权且经 2024 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、 经审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2024 年半年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的 总股本（扣除公司回购专用证券账户中的回购股份，如有）为基数，按分配比例 不变的原则，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不送红股、 不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额发生变化如下：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的1,137.20万股限制性股票于2024年9月9日， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）完成新股登记并上市，公司总股本由 50,120.3047 万股增加至 51,257.5047 万股。 3、本次实施的权益分派方案在公司 20 ...