上海润欣科技股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与 上市公司的 | 上市公司核算的 | 2025年 年初占用 | 2025年半年度 占用累计发生 | 2025年半年度 占用资金的 | 2025年半年度 偿还累计 | 2025年 半年末占用 | 占用 | 占用性质 | | | 名称 | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额(不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | 形成原因 | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 27 日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了公司 2025 年 半年度报告及其摘要。为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司 《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》将于 2025 年 8 月 29 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露， 敬请投资者注意查阅！ 特此公告。 上海润欣科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 特别提示：本公司 2025 年半年度报告及其摘要将于 2025 年 8 月 29 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 上海润欣科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-035 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南，上海润欣科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 17 日，公司收到深圳证券交易所核发的《关于受理上海润欣科技 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2022]39 号），并 于 2022 年 2 月 22 日向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）提交 注册。2022 年 2 月 28 日，中国证监会出具了《关于同意上海润欣科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号），同意公司向特定对 象发行股票的注册申请。2022 年 3 月 11 日，公司以简易程序向特定对象发行人民 币普通股 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-033 上海润欣科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开，采取现场方式投票 表决。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核上海润欣科技股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司《2025 年半年度报告》《 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-032 上海润欣科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以 专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、 本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 《2025年半年度报告》《20 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-034 上海润欣科技股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 二、利润分配方案的合法性、合规性 公司 2025 年中期利润分配方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、 证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了全体股东利益，符合利润分 配政策及公司未来的发展前景和战略规划，与公司经营业绩及未来成长发展相匹 配，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，实施上 述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规 性、合理性。 三、监事会审核意见 经审议，监事会认为：本利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理诉求， 兼顾了全体股东利益，符合利润分配政策及公司未来的发展前景和战略规划，与 公司经营业绩及未来成长发展相匹配，实施本利润分配方案不会 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-037 上海润欣科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开了 第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会第七次会议和第五届 监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次 授予限制性股票回购价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 7 月 19 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励计划相关事宜的议案》等与公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）相关的议案。同日，公司召开第五届监事会第二次会议， 审议通过了与本激励计划相关的议案并 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-038 上海润欣科技股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票回购数量：5.40 万股。 2、限制性股票回购价格：公司本次回购事项在《关于<2025 年中期利润分 配方案>的议案》实施前完成，回购价格为 3.545 元/股；公司本次回购事项在《关 于<2025 年中期利润分配方案>的议案》实施后完成，回购价格为 3.53 元/股。 3、回购注销完成后公司总股本将由 51,257.5047 万股减少至 51,252.1047 万 股。 根据上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润欣科技"）2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会 薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七 次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 ...

关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-036 上海润欣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可解除限售的激励对象人数共计 160 人。 2、本次可解除限售的首次授予限制性股票数量为 565.70 万股，占目前公司 总股本 51,257.5047 万股的 1.10%。 3、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，在办理完解除限售手 续后，公司将按照规定发布上市流通相关提示性公告，敬请投资者注意。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润欣科技"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会第 七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股 票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 同意根据公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关 规定，对符合本次解 ...

上海市通力律师事务所关于上海润欣科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 调整回购价格、第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票的法律意见书 致: 上海润欣科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受上海润欣科技股份有限公司(以下简称 "润欣科技"或"公司")委托, 指派陈鹏律师、纪宇轩律师(以下简称"本所律师")作为公 司特聘专项法律顾问, 就公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首 次授予限制性股票调整回购价格(以下简称"本次价格调整")、第一个解除限售期解除限售 条件成就(以下简称"本次解除限售")及回购注销部分限制性股票(以下简称"本次回购注 销")相关事项, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业 ...