证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-007 上海润欣科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以 专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 24 日在公司召开，采取现场结合通讯方式投 票表决。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年年度报告》《2024 年年 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-006 上海润欣科技股份有限公司 关于授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年中期利润分配安排 在公司持续盈利且满足正常经营活动及持续发展的资金需求的情况下，公司 拟于 2025 年半年度或 2025 年第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以 届时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净 利润的 50%。 为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在 符合利润分配的条件下制定具体的中期利润分配方案。 本议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及第五 届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1 二、风险提示 1、2025 年中期利润分配安排尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，后续 是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、2025 年中期利润分配安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-005 上海润欣科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：以截至目前公司总股本 512,575,047 股为基础，向全体股东每 10 股派发现 金股利 0.20 元（含税），共分配现金股利 10,251,500.94 元（含税），不送红股、 不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六 次会议及第五届董事会独立董事专门会议，分别审议通过了《关于<2024 年度利 润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 5、若董事会审议利润分配方案后至实施权益分派股权登记日期间，因限制 性 ...

上海润欣科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-019 上海润欣科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 585,762,582.39 | 552,803,100.98 | 5.96% | | 归属于上市公司股东的净利 | 12,699,152.77 | 12,161,447.50 | 4.42% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 12,372,502.96 | 11,959,331.10 | 3.45% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 22,275,933.79 | 46,784,894.59 | -52.39% | | 额（元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.02 | 50.00% | | 稀释每 ...

上海润欣科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 上海润欣科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-004 【2025 年 4 月】 1 上海润欣科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人郎晓刚、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人(会计主 管人员)孙莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的有关感存算一体化芯片、"端-云协同"技术研发、 边缘计算芯片等公司在研项目和未来发展陈述，属于公司前瞻性、计划性事 项，存在研发失败、市场环境变动等不确定性，不构成公司对投资者的实质 性承诺，敬请投资者及相关人士注意投资风险，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要为市场变动的风险、 核心业务人员流失风险、新产品迭代和研发失败的风险、供应商变动风险和 财务风险等，有 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-001 为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，上海润欣科技股份有限公司（以 下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十七次会议以及第 四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司及全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称"润欣 勤增"）在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 4,500.00 万元（或等值的其他货币）（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及 时归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-026）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市 ...

国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求， 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为上海润欣科技股份有限公 司（以下简称"润欣科技"或"公司"）2022 年简易程序再融资的持续督导机构， 于 2024 年 12 月 19 日对润欣科技实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行 了持续督导培训。现将本次培训的相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 本次培训，国信证券编制了培训材料，并提前发送给润欣科技参与培训的相 关人员了解培训相关内容。公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员参加了 本次培训。 二、本次持续督导培训的主要内容 本次培训主要内容为资本市场最新动态分享，对润欣科技的相关人员就再融 资、并购重组以及市值管理等方面的最新法规进行了详细讲解。同时，在培训时， 国信证券督促润欣科技及相关人员持续了解上市公司持续督导等方面应承担的 责任和义务，增强规范运作意识。 三、本次持续督导培训结论 培训期间，润欣科技相关接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，保证 了本次培训的顺利 ...

| 保荐人名称： 国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：润欣科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：柳志强 联系电话：021-60933135 | | 保荐代表人姓名：孙婕 联系电话：021-60933181 | | 现场检查人员姓名： 柳志强、孙婕 | | 现场检查对应期间： 2024年度 | | 现场检查时间：2024年12月19日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程；2.公司治理的相关规章制度 ；3.查阅公司相关的三会会议资料及 | | 信息披露文件。 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | 5. 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履 √ | | 行职责 | | 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披 √ 露义务 | | 7.公司控股股东或者实 ...

二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易严重异常波动情形，公司董事会通过自查及电话、现场问询 等方式，对公司、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，具体情况如 下： 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-084 上海润欣科技股份有限公司 股票交易严重异常波动的风险提示公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）股票于 2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 18 日连续六个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 100％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严 重异常波动的情形。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-083 上海润欣科技股份有限公司 股票交易异常波动的风险提示公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）股票于 2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 12 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过自查及电话、现场问询等方 式，对公司、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，具体情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证 ...