上海润欣科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 1 第一条 为切实加强上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是 社会公众投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指 引》等法律、法规和规范性文件及《上海润欣科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是： (一) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进 一步了解和熟悉； (二) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； (四) 促进公司整体利益 ...

上海润欣科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一节 总则 第二节 人员组成 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任 1 第一条 为完善上海润欣科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，增 强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，制订本工作细 则。 第三条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核。 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应不少于二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(即召集人)一名，由独立董事委员担任。提名委员 会主任委员 ...

上海润欣科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保障经营活动的健康发展，保护投资者合法权益，根 据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件要求，以 及本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构及人员依据有关法律法 规和公司的管理规定，对公司各部门、分公司、全资或控股子公司以及具有重大影 响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性，以及 经营活动的效率和效果等开展的监督、评价活动，旨在增加公司价值和改善公司运 营。 第三条 本制度适用于公司各部门、分支机构、全资或控股子公司及具有重大 影响的参股公司等主体需要进行审计的单位和个人。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第四条 公司董事会下设审计委员会，制定审计委员会工作规则。审计委员会 成员应当全部由董事组成，其中独立董事应当占多数，召集人应当由独立董事担任 且为会计专业 ...

上海润欣科技股份有限公司 循平等、自愿、公平的原则。 第五条 除法律、法规及规范性文件、公司章程以及本制度另有规定外， 公司不得为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关 联法人、关联自然人提供资金等财务资助。 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： 第二章 对外提供财务资助的限制及要求 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵 1 第一条 为规范上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确 保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《上海润欣科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及合并报表范围内的 子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列 情形除外： (一) 公司以对外提 ...

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召开 1 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 3 | | 第四章 | 会议登记 5 | | 第五章 | 股东会的召开 7 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 9 | | 第七章 | 股东会记录 13 | | 第八章 | 其 他 13 | 上海润欣科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东会的召开 1 第一条 为维护上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海润欣科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）以及其他的有关法律、 法规规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依照《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限 行使职权。 第四条 股东会分为年度 ...

上海润欣科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等法律法规及《公 司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，除另有规定外，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内 披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者 独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有 会计专业人士时，或独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事 所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，除存在第七条规定的情形外，在 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会 时生效。 ...

上海润欣科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人。本细则对前述人员具有约束力。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任 总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第二章 总经理与其他高级管理人员的职权与分工 第五条 总经理的主要职权： 对董事会负责，向董事会报告工作，全面负责公司经营管理工作， 行使下列职权： (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向 董事会报告工作； (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三) 拟订公司内部管理机构设置方案； (四) 拟订公司的基本管理制度； (五) 制定公司的具体规章； 第三章 总经理的职责 2 (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 负责管理人员； (八) 列席董事会会议； (九) 对外代表公司签订日常经营合同等文件，包括但不限于银行 融资协议等； (十) 公司章程、股东会及董事会决议授予的其他职权。 ...

按照《公司章程》《股东会议事规则》，需经股东会审议的事项，经 董事会审议通过后需提交股东会审议。 上海润欣科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《上海润欣科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 第五条 定期会议 1 第三条 公司董事会设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专 门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数 并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责 制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 ...

上海润欣科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含公司）担任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 1 第一条 为进一步完善上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-047 上海润欣科技股份有限公司关于 一、关于修订《公司章程》的相关情况 鉴于：公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监 事会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟对 3 人涉及已获授 但尚未解除限售的限制性股票 5.40 万股进行回购注销并办理相关手续，本次回 购注销完成后，公司股本总数将由 51,257.5047 万股变更为 51,252.1047 万股，公 司的注册资本将由 51,257.5047 万元变更为 51,252.1047 万元；同时，根据《公司 法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关法律法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》 部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，原监事会的职责由董事会审 计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章 制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 《公司章程》具体修订内容如下： ...