证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-048 上海润欣科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日 7、出席对象： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

上海润欣科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露， 促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等法律、法规和规范性文件及《上海润欣科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披 露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门 的规范性文件，将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响 而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体， 以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备案。 (一) 公司董事会秘书和董事会办公 ...

第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三节 职责权限 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应 当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具 体理由，并进行披露。 上海润欣科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一节 总则 第二节 人员组成 1 第一条 为建立健全上海润欣科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的对象为本公司的董事长、董事、董 ...

上海润欣科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 子公司应按照相关法律、法规完善内部组织机构及管理制度，并 参照公司的有关规定，建立和健全子公司的财务、会计制度和内 控制度，并报公司董事会办公室和财务部备案。 第四章 内审管理 1 第一条 为加强对上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司的规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件，以及《上海润欣科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括全资子公司、持股比例超过 50%的公司、 或者虽然未超过 50%但是依据协议或者公司所持股份的表决权能 对被持股公司股东会的决议产生重大影响的公司。如果单个子公 司的营业收入或净利润金额占公司合并报表相应科目 10%以上的， 则该子公司为对公司有重大影响的重要子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权或份 额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份 处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主 ...

上海润欣科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一节 总则 第二节 人员组成 第四条 战略委员会由三人组成。 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由公司董事会在董 事范围内选举产生。 1 第一条 为适应上海润欣科技股份有限公司(以下简称"公司")企业战略 的发展需要，确保公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司 的可持续发展能力，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司 章程的有关规定，特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行研究并提出 建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有 关法律、法规的规定。 第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事会选举。 第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会 主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 在战略委员会委员人数达到规定人 ...

第二条 关联交易的定义：关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人（定 义见下文第三条）发生的转移资源或义务的事项，具体包括： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资 子公司除外）； (三) 提供财务资助（含委托贷款）； (四) 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； (五) 租入或租出资产； (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权或债务重组； (九) 研究与开发项目的转移； (十) 签订许可协议； (十一)放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； (十二)购买原材料、燃料、动力； 第一章 总则 第一条 为规范上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行 为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定， ...

上海润欣科技股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总 则 本制度所称对外投资不包括设立或者增资全资子公司。 公司的全资或控股子公司发生本条第一款规定的对外投资事项，均按照本制度执 行。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履行必要的报 批手续。 第五条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股 东会审议： (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算依据； (二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人 民币； (三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币； (四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币； (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且 绝对金额超过 ...

上海润欣科技股份有限公司 内部控制评价管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海润欣科技股份有限公司(以下简称"公司")全面评价内部 控制设计和运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，及时发现公司及下 属分、子公司的内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有效运行， 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所指内部控制评价是指对公司内部控制的有效性进行全面 评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 内部控制有效性是指公司建立与实施内部控制对实现控制目标提供合理保 证的程度，包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性。 第三条 本制度适用于公司及下属分公司、全资子公司、控股子公司。 第四条 公司实施内部控制评价遵循的原则： （一） 全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司 及其所属单位的各种业务和事项。 （二） 重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单 位、重大业 ...

上海润欣科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员和有关人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、 法规、规范性文件及《上海润欣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持公司股份是指登记 在其名下的所有公司股份；从事融资融券交易的，还包括记在其信用账户内的公 司股份。 （一）公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 ...

上海润欣科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有 关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善上海润欣科技股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，规范公司对外担保行为，有效防范公 司对外担保风险，确保公司资产安全，保护投资者的合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和《上海润欣科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎 ...