上海润欣科技股份有限公司 1 各位股东及股东代表： 本人张育嘉，作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司2024年度召开的相关会议，对审议的相关事项发表意见，忠实履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张育嘉，1973年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，国立台湾大学 微机电工程专业硕士研究生，复旦大学材料科学与电子物理专业博士研究生。曾 任荷商ASML阿斯麦尔公司应用技术工程师，台湾积体电路制造股份有限公司制 程开发/客户工程部主管，苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司营运负责人， 上海季丰电子股份有限公司董 ...

上海润欣科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （徐逸星） 二 0 二五年四月 1 各位股东及股东代表： 本人徐逸星，曾任上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬与考核 委员会委员。2024年6月，第四届董事会任期届满，本人于2024年6月7日公司召 开2023年度股东大会审议通过董事会换届选举的相关议案后，不再担任公司任何 职务。 本人在2024年担任独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定， 勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，对审议的相关事项发 表意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年任职期间履行独立董事职责的工作 情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 ...

上海润欣科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海润欣科技股份有限公司（以下称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司下属全资或控股子公司可以不再单独选聘会计师事务所。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的， 可以视重要性程度比照本制度执行。 第二章 组织管理与职责 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议通过后，提交董事会审议，并由股东（大）会决定。公 司不得在董事会、股东（大）会审议批准前聘请会计师事务所。 （六）定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报 告及审计委员会履行监督 ...

本人在2024年担任独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定， 勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，对审议的相关事项发 表意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年任职期间履行独立董事职责的工作 情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 上海润欣科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张瑞申） 二 0 二五年四月 1 各位股东及股东代表： 本人张瑞申，于2024年6月7日经上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年度股东大会选举，成为公司第五届董事会独立董事，并经第五届董 事会第一次会议选举，担任第五届审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 本人张瑞申，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，蒂尔堡大学会计学 硕士，法 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-018 上海润欣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 2025 年第一季度报告披露提示性公告 特别提示：本公司 2025 年第一季度报告将于 2025 年 4 月 28 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 2025 年 4 月 24 日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解本公司的财务状况和经营成果， 公司《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意 查阅！ 特此公告。 ...

上海润欣科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 占用方与 | 上市公司核算的 | 2024年 | 2024年度 | 2024年度 | 2024年度 | 2024年 | 占用 | | | 非经营性资金占用 | | 上市公司的 | | 年初占用 | 占用累计发生 | 占用资金的 | 偿还累计 | 年末占用 | | 占用性质 | | | 名称 | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额(不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | 形成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 | 不适用 | | 小计 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | | | | 前 ...

上海润欣科技股份有限公司 单位：万元 注：以上财务数据均为合并报表数据。 1 2024 年度财务决算报告 （二） 财务状况 一、基本财务状况 2024 年度公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。公司财务报表经安永华明会计师事务所审计验证，并 出具了安永华明（2025）审字第 70017039_B01 号审计报告。 | 项 目 | 2024 年度/ 2024 年末 | 2023 年度/ 2023 年末 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 259,586.97 | 216,027.66 | 20.16% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,636.98 | 3,563.22 | 2.07% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 3,450.26 | 3,131.79 | 10.17% | | 性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,759.64 | 13,812.19 | ...

上海润欣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-014 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》。在保证正常经营的前提下，公司及合并报表范围内的孙、 子公司拟自董事会审议通过之日起十二个月内开展任一时点累计余额不超过等 值人民币 5 亿元的外汇套期保值业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，以及公司《外汇套期保值管理制度》的规定，该事项经董事会 审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议，相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇 收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营、成本控制造 成的不良影响，公司拟与银行等金融机构 ...

上海润欣科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，上海润欣科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任的独立董事张瑞申先生、 李艇先生、张育嘉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事张瑞申先生、李艇先生、张育嘉先生的任职经历及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 上海润欣科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

上海润欣科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告汇报如下： 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对募集资金存放与 实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了募 集资金存放与使用情况鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明。 经审计，安永华明认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公 ...