上海润欣科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以 专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、 本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-064 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过并同意提交 公司董事会审议。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。 2、审议通过《关于<2024 年中期利润分配方案>的议案》 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告的 ...

上海润欣科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。 1 第一条 为规范上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理和 使用，提高募集资金使用效益，防范募集资金使用风险，确保资金使用安 全，建立分工明确、权责明晰的投资管理体系，充分体现可靠、科学、高 效的投资决策原则，保障公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券 法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》，依照《上海润欣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制订本管理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集 说明书的承诺相一致，不得随意改变 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-065 第五届监事会第四次会议决议公告 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 一、会议召开情况 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。 二、监事会会议审议情况 1 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核上海润欣科技股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年半 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-069 上海润欣科技股份有限公司 关于对外投资签署补充协议、完成股份转让 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》， 同意全资孙公司 Singapore Fortune Communication Pte. Ltd. （以下简称"买方"） 以自有或自筹资金出资 564.3612 万美元，受让公司实际控制人郎晓刚先生控制 的 Grade Horizon Investment Limited（以下简称"卖方"或"关联方"）所持有的 Atmosic Technologies, Inc.（以下简称"标的公司"或"Atmosic"）168.8087 万股 股份（占目前标的公司完全稀释基础上股份的 1.54%），标的公司于 2023 年 8 月 24 日向卖方签发的 C 类优先股认股权也将随前述股份的转让一并转移给 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 相关格式指南，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 上海润欣科技股份有限公司 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-067 2022 年 2 月 17 日，本公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）核发 的《关于受理上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深 证上审[2022]39 号），并于 2022 年 2 月 22 日向中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）提交注册。2022 年 2 月 28 日，中国证监会出具了《关于同意上 海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号）， 同意公司向特定对象发 ...

上海润欣科技股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年中期利润分配安排的议案》，授 权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下，制定具体的中期利润 分配方案。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事 会第四次会议，审议通过了《关于<2024 年中期利润分配方案>的议案》，具体情 况如下： 一、利润分配方案的具体内容 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-066 公司合并报表 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 25,317,481.55 元，母公司 2024 年半年度实现净利润为 17,145,118.79 元。母公司 于 2024 年 6 月 30 日的可供分配利润为 89,101,771.43 元，合并报表于 2024 年 6 月 30 日的可供分配利润为 266,962,80 ...

一、公司股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案，同 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了与本次激励计划相关的议 案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。独立董事发表了独立意 见。 2、2021 年 1 月 17 日至 2021 年 1 月 26 日，公司对 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公 司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予部分激励对象有关的异议，并于 2021 年 1 月 27 日披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-060 上海润欣科技股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销完 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-055 上海润欣科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 9 日在公 司 2024 年第一次临时股东大会召开完成后发出。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 方式投票表决。经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事 项的公告》及相 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-057 上海润欣科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 （一）公司本激励计划首次授予部分的激励对象均不存在《管理办法》第八 条规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 激励对象名单（调整后）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及 《公司章程》的规定，对获授公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）的首次授予部分激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （四）公司本激励计划首次授予部分的激励对象具备《公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日召开了第 五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-058 上海润欣科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 1 董事就本激励计划相关议案向公司全体股东征集了投票权。本激励计划获得公司 2024年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票激励计划授予日、 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜。同日， 公司对外披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予部 分激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2024年8月12日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三 次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 《关于向激励对 ...