证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-078 江西富祥药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会于 2024年10月16日（星期三）下午14:30在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会 议室召开，会议由副董事长李惠跃先生主持。 会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开， 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为：2024年10月16日上午9:15—9:25， 9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2024年10月16日9:15—15:00的任意时间。 会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 中小股东出席的总体情况： 通 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-077 江西富祥药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近期获得一项由中华人民共和 国国家知识产权局颁发的发明专利，具体情况如下： 一、发明专利证书基本情况 发明名称：短柄镰刀菌在生产菌丝体蛋白中的应用 发明人：包建华；屠亚东；李佳璐；李惠跃；陈应惠 专利号：ZL 2024 1 0044012.8 专利申请日：2024 年 01 月 11 日 二、取得发明专利证书对公司的影响 根据发表在生物工程学报的《未来食品的低碳生物制造》（2022，38[11]： 4311-4328），镰刀菌是得到广泛应用的发酵生产微生物蛋白的丝状真菌，其生产的菌 丝蛋白相比酵母、细菌等单细胞蛋白更加味美，并且具有类似肉质的组织结构，同时 其含有的丰富可食性粗纤维有助于人肠胃消化，是一种能够满足于现代人营养需求的 肉类代用品。 近年来，公司基于医药行业多年来积累的优势资源，拓展了合成生物学微生物蛋 白业务，已成为国内首家实现丝 ...

第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-075 江西富祥药业股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》 鉴于当前市场环境与制定员工持股计划之时相比发生了较大变化，为更好地实现 公司战略发展目标，维护公司、股东和员工的利益，结合多方意见，经综合考虑后， 公司决定终止实施第二期员工持股计划，与之配套的《公司第二期员工持股计划管理 办法》等文件一并终止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于终止实 施第二期员工持股计划的公告》。 公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。 一、董事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 9 月 30 日以现场及 通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。 会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议名称：2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-074 江西富祥药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （3）公司聘请的律师。 7、会议地点：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司会议室。 本次股东大会的召开经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的时间为 2024 年 10 月 16 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 16 日 9： ...

截止本公告披露日，第二期员工持股计划尚未完成非交易过户。 三、终止实施第二期员工持股计划的原因 鉴于当前市场环境与制定员工持股计划之时相比发生了较大变化，为更好地实现 公司战略发展目标，维护公司、股东和员工的利益，结合多方意见，经综合考虑后， 公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-073 江西富祥药业股份有限公司 关于终止实施第二期员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日召开第四届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》， 根据公司股东大会的授权，董事会同意终止实施公司第二期员工持股计划，与之配套 的《公司第二期员工持股计划管理办法》等文件一并终止。具体情况如下： 一、第二期员工持股计划概述 公司于2023年7月14日、2023年8月2日分别召开第四届董事会第十一次会议、第 四届监事会第八次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过 ...

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-076 江西富祥药业股份有限公司 关于控股子公司变更为全资子公司并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际经营发展需 要，与公司控股子公司潍坊奥通药业有限公司（以下简称"奥通药业"）股东朱国 亮、李云通签署了《股权转让协议》，上述股东将其持有的合计30%的股权转让给公 司，公司持有奥通药业的股权由70%增加至100%。 本次股权转让完成后，奥通药业变为公司全资子公司，公司合并报表范围不会 发生变化。本次股权转让事宜无需提交公司董事会和股东大会审议，不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 基于上述调整，奥通药业已完成工商变更登记手续，并取得了昌邑市行政审批 服务局换发的《营业执照》，相关信息如下： 名称：潍坊奥通药业有限公司 统一社会信用代码：91370786057931180L 2024 年 9 月 30 日 法定代表人 ...

江西富祥药业股份有限公司 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-072 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 30 日 | 法须经批准的项目，经相关部门批准后 | | | | 经批准的项目外，凭营业执照依法自主 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 8 方可开展经营活动）*** | 月 | 30 | 日）；经营进出口业务。（依 | 化学品经营；货物进出口。（除依法须 开展经营活动） | 除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所 持表决权三分之二以上通过，且提请股东大会授权董事会办理本次修订事项的工商变 更登记、章程备案手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日召开第四届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-071 江西富祥药业股份有限公司 企业名称：江西祥太生命科学有限公司 地址：江西省景德镇市高新区梧桐大道22号 检查范围：无菌原料药（他唑巴坦钠，W04车间，他唑巴坦钠生产线） 检查日期：2024年6月21日—2024年6月23日 检查结论：本次检查无菌原料药（他唑巴坦钠，W04车间，他唑巴坦钠生产线） 符合药品GMP。 他唑巴坦钠是公司已有主营产品他唑巴坦下游产品，为无菌冻干原料药，是公司 自主研发产品，具备显著的技术优势、质量优势以及市场优势。本次通过药品GMP 符合性检查，表明祥太科学相关产品和生产线符合GMP要求，有利于推动祥太科学无 菌原料药他唑巴坦钠产品在国内生产并上市销售，有利于提高公司他唑巴坦产品的市 场竞争力，提高产品附加值，推动公司医药原料药业务增长。 关于全资子公司通过药品GMP符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司全资子公司江西祥太生命科学有限公司（以下简称 "祥太科学"）于近日收到江西省药品监督管理局颁发的《江西省药品监 ...

江西富祥药业股份有限公司 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 ...

优质中小企业认定分为创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新"小巨人" 企业等三个梯度，其中专精特新"小巨人"企业是中小企业的领军者和佼佼者，是专 注于细分市场占有率高、创新能力强、掌握关键核心技术、质量效益优的"排头兵" 企业。 公司本次荣获国家级专精特新"小巨人"企业称号，是有关政府部门对公司在医 药抗感染细分领域的核心竞争力、研发创新能力、未来发展前景等方面的充分认可及 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-069 江西富祥药业股份有限公司 关于公司被认定为国家级第六批专精特新"小巨人"企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，根据江西省工业和信息化厅发布的《关于江西省第六批专精特新"小巨人" 企业和第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，江西富祥药业股份有 限公司（以下简称"公司"）入选国家级第六批专精特新"小巨人"企业公示名单， 截至本公告披露日，入选名单的公示期已结束。 二、对公司的影响及风险提示 国家级专精特新"小巨人"企业，是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、 国 ...