上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"海顺新 材"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施， 根据《中华人民和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，特制定《上海海顺新型药用包装材料 股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《上海海 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第2号》"）等法律、法规及规范性文件的规定，作 为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）的监事， 我们认真审阅了《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持 股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）及其摘要等有关内容， 经公司全体监事充分讨论，现就公司本员工持股计划相关事项发表如下审 核意见： 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2号》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自 律监管指引第2号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、监事会对本员工持股计划拟定的持有人名单进行了核实，本员工持 股计划拟定的持有人均符合《指导意 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日以电话、微信等通讯方式发出召开第五届董事会第三 十次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场加通讯会议方式召 开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事和高级管理人员列席会 议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提 高职工的 ...

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -005 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 | | ☐分析师会议 | | | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | ☐ 新闻发布会 | ☐路演活动 | | | | | ☐ 现场参观 | | | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单 ...

Core Viewpoint - Haishun New Materials (300501.SZ) reported a solid performance in Q3 2023, with significant growth in revenue and net profit, indicating strong market positioning in the pharmaceutical packaging sector [1] Financial Performance - For the first three quarters, the company achieved a revenue of 826 million yuan, a year-on-year increase of 9.03% [1] - The net profit attributable to shareholders was 79.72 million yuan, up 5.14% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items reached 74.06 million yuan, marking a 29.81% increase [1] - In Q3 alone, total revenue was 276 million yuan, reflecting a 20.03% year-on-year growth, and the net profit excluding non-recurring items was 24.85 million yuan, up 42.76% [1] - Basic earnings per share stood at 0.42 yuan [1] Industry Outlook - According to Grand View Research, the global pharmaceutical packaging market is expected to reach 127 billion USD by 2024, growing nearly 40% since 2019, with a compound annual growth rate of approximately 7.5% [1] - The domestic market is highlighted as a key area in Asia, benefiting from a large population base, increasing healthcare demands, and government investments in healthcare systems [1] Company Positioning and Innovation - As a leading company in the domestic pharmaceutical packaging sector, Haishun New Materials emphasizes technological innovation, holding 160 patents, including 21 invention patents, and is at the forefront of technology development in high-barrier and recyclable composite materials [1] - The company has accelerated the development of new high-performance products this year, with several products entering testing and review stages, which will enhance its competitiveness in the pharmaceutical packaging market [1] - Some of the company's R&D projects have been recognized as key projects in Suzhou, reflecting its strength and recognition in technological innovation [1] Market Expansion and Partnerships - The company has successfully expanded its domestic and international markets, establishing a broad sales network and maintaining good relationships with over 80 of the top 100 domestic pharmaceutical companies [1] - Haishun New Materials has received high recognition from well-known pharmaceutical companies, including Pfizer, AstraZeneca, Huahai Pharmaceutical, and Federal Pharmaceutical, further enhancing its brand influence [1] Dividend Announcement - The company announced a cash dividend plan for the first three quarters, proposing to distribute 2.7 yuan per 10 shares (including tax), totaling 50.85 million yuan, which is a historical high [1] - Since its listing in 2016, Haishun New Materials has conducted 10 cash dividend distributions, with a cumulative net profit of 797.50 million yuan and total cash dividends amounting to 246.38 million yuan, resulting in a dividend payout ratio of 30.89% [1]

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于举办2024年第三季度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 10 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年第三季度报 告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 10 月 25 日（星期五）15:00-16:00 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办上海海顺新型药用包装材料 股份有限公司 2024 年第三季度报告业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ...

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-127 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月11日以电话、微信、电子邮件等方式发出召开第五届董 事会第二十九次会议的通知，会议于2024年10月21日以现场加通讯会 议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高级管理人 员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 公司编制的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 公司编制的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 2、审议《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》； 一、 监事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第二十一次会议于2024年10月21日以现场加通讯的方 式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，财务总监、董 事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信 ...

（一）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 公司拟定的《2024 年前三季度利润分配预案》预案符合《公司 章程》及相关会计准则规定，该预案结合了公司经营发展实际情况， 体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。因此，我 们同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会、股东大会 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议（以下简称"独 立董事专门会议"）于 2024 年 10 月 21 日现场加通讯会议的方式召 开，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通 知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司独立 董事郭珣先生召集和主持了本次会议。 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会 ...

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 | | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月21日召开了第五届董事会第二十九次会议，会议决定于 2024年11月8日（星期五）召开公司2024年第五次临时股东大会。本 次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于 召开公司2024年第五次临时股东大会通知如下： 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司于2024年10月21日召开的第五届董事会第二十九次会议，审 议通过《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 法律、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投 票。如果同一表决票出现 ...