| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-135 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 三、备查文件 公司第五届董事会第三十一次会议决议 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年11月6日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五 届董事会第三十一次会议的通知（本次会议经全体董事同意豁免会议 通知期限），会议于2024年11月6日以通讯会议方式召开，应出席董 事7人，实际出席董事7人，监事和高级管理人员列席会议。本次董事 会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于不向下修正"海顺转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 11 月 6 日，公司股票在三十个连续交易日中已经有 十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%，即 15.30 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 22 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第五次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-125），公司定于 2024 年 11 月 8 日（星 期五）召开 2024 年第五次临时股东大会。本次会议通知已于 2024 年 10 月 22 日、2024 年 10 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站发布了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编 号：2024-125）、《关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-131）。本次股东大会 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于不向下修正"海顺转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、截至2024年11月6日，上海海顺新型药用包装材料股份有限公 司（以下简称为"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发"海顺 转债"转股价格向下修正条款。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 6,330,000 张可转 换公司债券于 2023 年 4 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券 简称"海顺转债"，债券代码"123183"。 （三）可转债转股期限 根据《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的规定，本次发行的可转换公司债券转股的起止日期为 2023 年 ...

证券简称：海顺新材 证券代码：300501 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 6 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 6 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 8 | | （三）对本员工持股计划定价方式的核查意见 9 | | （四）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在损害上市公司及全体 | | 股东利益的情形的核查意见 10 | | （五）其他应当说明的事项 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 海顺新材、公司、本公司 | 指 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（含分公司、 | ...

湖南启元律师事务所 关于 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年十一月 湖南启元律师事务所 关于 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 2、公司提供给本所及经办律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的， 并无任何虚假记载、误导性或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的，有关副本资料或复印件与正本或原件相一致。 3、本所在出具本法律意见书时，对于与法律相关的业务事项履行了法律专 业人士特别的注意义务，对其他业务事项履行了普通人一般的注意义务；对从国 2 / 11 家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评 级机构、承销商和保荐机构、公证机构（以下合称"公共机构"）直接取得的文 书，本所在履行《律师事务所从事证券法律业务管理办法》规定的注意义务后， 将其作为出具本法律意见书的依据；对于不是从公共机构直接取得的文书，本所 经核查和验证后将其作为出具本法律意见书的依据；对于从公共机构抄录、复制 的材料，本所在其经该公共机构确认后，将其作为出具本法律意见书的依据；对 于本所出具本法律意见 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月8日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股），回购的 公司股份用于可转换公司债券转股。本次回购股份资金总额不低于人 民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购价格 上限为不超过人民币17.55元/股，本次回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份数量以 回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。具体内容 详见公司于2024年10月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露的公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于海顺转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕53号"文同意， 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年3月23日向不特定对象发行了6,330,000张可转换公司债券（以下简 称"可转债"），每张面值100元，发行总额63,300.00万元。发行方 式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售的部分）采用深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方 式进行。本次发行认购金额不足63,300.00万元的部分由主承销商包 销。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300501 证券简称：海顺新材 2、债券代码：123183 债券简称：海顺转债 ...

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-131 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股 东大会补充通知，公告临时提案的内容。 经董事会核查：截至本公告披露日，林武辉先生持有公司股份为 58,019,499.00 股，占公司总股本的 29.98%，其提案内容未超出法律 法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序 亦符合《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，故公司董事会同意将上述临时 提案提交将于 2024 年 11 月 8 日召开的公司 2024 年第五次临时股东 大会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开 2024 年第五次临 时股东大会的通知》中列明的公司 2024 年第五次临时股东大会的召 开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提 案后的公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第2号》"）等法律、法规及规范性文件的规定，作 为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）的监事， 我们认真审阅了《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持 股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）及其摘要等有关内容， 经公司全体监事充分讨论，现就公司本员工持股计划相关事项发表如下审 核意见： 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2号》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自 律监管指引第2号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、监事会对本员工持股计划拟定的持有人名单进行了核实，本员工持 股计划拟定的持有人均符合《指导意 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会 划拟定的持有人名单均符合《指导意见》《自律监管指引第2号》等相关 法律、法规规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围， 其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施本员工持股计划有利于充分调动员工的积极性和创造力， 进一步提升公司治理水平，凝聚核心团队的同时提高公司核心竞争力，实 现公司的长期、持续和健康发展。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第2号》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）等法律、法规和规范性文件以及《上 海海顺新型药用包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定了《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员 工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"），公司董事会对 本员工持股计划作出如下说明： 1、 ...