| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 件）及有关业务办理指南的规定，公司可转换公司债券"海顺转债" 将于 2024 年 11 月 12 日至 2024 年前三季度权益分派股权登记日止暂 停转股，2024 年前三季度权益分派股权登记日后的第一个交易日起 恢复转股。在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬 请"海顺转债"债券持有人留意。 特此公告。 关于实施权益分派期间"海顺转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123183 债券简称：海顺转债 2、转股期限：2023年10月9日至2029年3月22日 3、暂停转股时间：2024年11月12日至2024年前三季度权益分派 股权登记日止 4、恢复转股时间：2024年前三季度权益分派股权登记日后的第 一个交易日 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司") ...

1. 湖南启元律师事务所 法律意见书 致：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受上海海顺新型药用包装材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年 第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进 行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上 海海顺新型药用包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 关 ...

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-137 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间: 现场会议召开时间：2024年11月8日（周五）下午15:00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年11月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年 11月8日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天 街G栋508室上海海顺新型药用包装材料股份有限公司会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 公司董事、监事、高级 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-135 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 三、备查文件 公司第五届董事会第三十一次会议决议 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年11月6日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五 届董事会第三十一次会议的通知（本次会议经全体董事同意豁免会议 通知期限），会议于2024年11月6日以通讯会议方式召开，应出席董 事7人，实际出席董事7人，监事和高级管理人员列席会议。本次董事 会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于不向下修正"海顺转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 11 月 6 日，公司股票在三十个连续交易日中已经有 十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%，即 15.30 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 22 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第五次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-125），公司定于 2024 年 11 月 8 日（星 期五）召开 2024 年第五次临时股东大会。本次会议通知已于 2024 年 10 月 22 日、2024 年 10 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站发布了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编 号：2024-125）、《关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-131）。本次股东大会 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于不向下修正"海顺转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、截至2024年11月6日，上海海顺新型药用包装材料股份有限公 司（以下简称为"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发"海顺 转债"转股价格向下修正条款。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 6,330,000 张可转 换公司债券于 2023 年 4 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券 简称"海顺转债"，债券代码"123183"。 （三）可转债转股期限 根据《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的规定，本次发行的可转换公司债券转股的起止日期为 2023 年 ...

证券简称：海顺新材 证券代码：300501 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 6 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 6 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 8 | | （三）对本员工持股计划定价方式的核查意见 9 | | （四）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在损害上市公司及全体 | | 股东利益的情形的核查意见 10 | | （五）其他应当说明的事项 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 海顺新材、公司、本公司 | 指 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（含分公司、 | ...

湖南启元律师事务所 关于 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年十一月 湖南启元律师事务所 关于 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 2、公司提供给本所及经办律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的， 并无任何虚假记载、误导性或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的，有关副本资料或复印件与正本或原件相一致。 3、本所在出具本法律意见书时，对于与法律相关的业务事项履行了法律专 业人士特别的注意义务，对其他业务事项履行了普通人一般的注意义务；对从国 2 / 11 家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评 级机构、承销商和保荐机构、公证机构（以下合称"公共机构"）直接取得的文 书，本所在履行《律师事务所从事证券法律业务管理办法》规定的注意义务后， 将其作为出具本法律意见书的依据；对于不是从公共机构直接取得的文书，本所 经核查和验证后将其作为出具本法律意见书的依据；对于从公共机构抄录、复制 的材料，本所在其经该公共机构确认后，将其作为出具本法律意见书的依据；对 于本所出具本法律意见 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月8日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股），回购的 公司股份用于可转换公司债券转股。本次回购股份资金总额不低于人 民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购价格 上限为不超过人民币17.55元/股，本次回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份数量以 回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。具体内容 详见公司于2024年10月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露的公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于海顺转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕53号"文同意， 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年3月23日向不特定对象发行了6,330,000张可转换公司债券（以下简 称"可转债"），每张面值100元，发行总额63,300.00万元。发行方 式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售的部分）采用深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方 式进行。本次发行认购金额不足63,300.00万元的部分由主承销商包 销。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300501 证券简称：海顺新材 2、债券代码：123183 债券简称：海顺转债 ...