一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 | | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月21日召开了第五届董事会第二十九次会议，会议决定于 2024年11月8日（星期五）召开公司2024年第五次临时股东大会。本 次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于 召开公司2024年第五次临时股东大会通知如下： 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司于2024年10月21日召开的第五届董事会第二十九次会议，审 议通过《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 法律、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投 票。如果同一表决票出现 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 公司编制的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 2、审议《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》； 一、 监事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第二十一次会议于2024年10月21日以现场加通讯的方 式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，财务总监、董 事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信 ...

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-127 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月11日以电话、微信、电子邮件等方式发出召开第五届董 事会第二十九次会议的通知，会议于2024年10月21日以现场加通讯会 议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高级管理人 员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 公司编制的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票 ...

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量 发展的若干意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分 红频次，增强投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第3号—— | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-124 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月21日召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分 配预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、2024年前三季度利润分配预案情况 根据公司2024年第三季度报告（未经审计），公司2024年前三季 度实现归属于上市公司股东的净利润为79,722,275.90元。截至2024 年9月30日，母公司报表可供分配利润为330,155,763.32元，公司合 并 ...

（一）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 公司拟定的《2024 年前三季度利润分配预案》预案符合《公司 章程》及相关会计准则规定，该预案结合了公司经营发展实际情况， 体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。因此，我 们同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会、股东大会 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议（以下简称"独 立董事专门会议"）于 2024 年 10 月 21 日现场加通讯会议的方式召 开，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公 司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通 知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司独立 董事郭珣先生召集和主持了本次会议。 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品提前赎回并 继续购买现金管理产品的进展公告 公司子公司浙江海顺新材料有限公司于2024年7月19日使用闲置 募集资金2,500.00万元通过东方财富证券股份有限公司购买东方财 富证券吉祥月月盈151号收益凭证,内容详见公司于2024年7月22日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海海顺新型药 用包装材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告》（公告编号：2024-085）。上述理财产品根据收益凭证 产品认购协议已于2024年10月14日敲出，本金2,500.00万元及收益 29.96万元已于10月16日归还至公司募集资金账户。具体赎回情况如 下： | | | 产品类 | 金额 | 期初 | 敲出 | 年化 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-120 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月16日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五 届董事会第二十八次会议的通知（本次会议经全体董事同意豁免会议 通知期限），会议于2024年10月16日以通讯会议方式召开，应出席董 事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 三、备查文件 公司第五届董事会第二十八次会议决议 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于不向下修正"海顺转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 10 月 16 日，公司股票在三十个连续交易日中已经 有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%，即 15.30 元/股 的情形，已触发"海顺转债"转股价格向下修 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于不向下修正"海顺转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、截至2024年10月16日，上海海顺新型药用包装材料股份有限公 司（以下简称为"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发"海顺 转债"转股价格向下修正条款。 2、公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于不向下修 正"海顺转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "海顺转债"转股价格，且自董事会审议通过之日后（即自2024年10 月17日起），若再次触发"海顺转债"转股价格向下修正条款，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否行使"海顺转债"的转股价格向 下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 公司于 2023 年 5 月 9 日披露了《关于 2022 年年 ...

一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海顺新型药用包装材 料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕53号）同意注册，公司于2023年3月23日向不特定对 象发行了6,330,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元， 按面值发行，发行总额为人民币63,300.00万元。 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年4月20日起 在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"海顺转债"，债券代码"1 23183"。 公司控股股东、实际控制人林武辉及其一致行动人通过配售认购 "海顺转债"共计2,951,804.00张，占本次债券发行总量的46.63%。 具体内容详见公司于2023年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cni | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人可转债持有比例变动达10%的 公告 本公司及 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月8日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股），回购的 公司股份用于可转换公司债券转股。本次回购股份资金总额不低于人 民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购价格 上限为不超过人民币17.55元/股，本次回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份数量以 回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。具体内容 详见公司于2024年10月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露 ...